(CATP) Ngày 03/02, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đang mở rộng điều tra vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền" do đối tượng người Trung Quốc điều hành, móc nối với một số người Việt Nam thực hiện trên phạm vi xuyên quốc gia.
Trước đó, đầu tháng 01/2025, qua quản lý địa bàn và tiếp nhận trình báo của một số bị hại tại Đà Nẵng về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội thông qua các app đầu tư, tình yêu, Tiktok, Zalo, hack tài khoản Telegram..., Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành điều tra và đã xác định được manh mối các đối tượng gây án cũng như thủ đoạn của chúng. Thượng tá Lê Văn Tín (Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng) cho biết, sau khi đơn vị có báo cáo ban đầu và được Thiếu tướng Vũ Xuân Viên (Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng) chỉ đạo trực tiếp, yêu cầu đơn vị quyết tâm trấn áp tội phạm đến cùng.
Nhiều tổ công tác được cử đi khắp các tỉnh, thành trong nước, sang cả Lào, Campuchia và Trung Quốc. Sau thời gian nỗ lực, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 25/01/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng phối hợp cùng các đơn vị của Bộ Công an, Công an các địa phương và lực lượng chức năng tại Campuchia, trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia đồng loạt tấn công các tụ điểm, bắt giữ 9 đối tượng có liên quan.
Di lý nhóm lừa đảo về Đà Nẵng
Ban chuyên án triệt phá "sào huyệt" của đường dây tội phạm này dưới vỏ bọc là trụ sở Công ty DH889 (khu Kim Sa 2, TP.Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia), do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu và nhiều người Việt Nam làm nhân viên, làm thuê. Cơ quan CSĐT khởi tố 6 đối tượng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền", gồm: Zhangmao (43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) - một trong những đối tượng chủ mưu, cầm đầu; T.D.Ch (34 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh); H.T.T (31 tuổi, ngụ Thái Nguyên); P.T.K (22 tuổi, ngụ huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa); N.Q.T (24 tuổi, ngụ TX.Phong Điền, TP.Huế) và Nguyễn Thị N.A. (21 tuổi, ngụ huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Qua khám xét, cơ quan điều tra thu giữ nhiều phương tiện, thiết bị, máy móc, giấy tờ, tiền mặt, tài khoản ngân hàng...
Các đối tượng bị tạm giữ cùng tang vật
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 8/2024 đến nay, các đối tượng trên đã lừa đảo chiếm đoạt khoảng 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân người Việt Nam. Trong đó, có một người tại TP.Đà Nẵng bị lừa chiếm đoạt 5 tỷ đồng. Thủ đoạn của bọn chúng là thông qua các app đầu tư, app tình yêu, app Tiktok, Xalo, hack tài khoản Telegram... trên mạng xã hội và gọi điện đến nạn nhân thông báo về việc đầu tư kinh doanh qua mạng, bị dính vi phạm pháp luật; lấy cắp, hack thông tin cá nhân... Ngoài việc lừa đảo và "rửa tiền" tại Công ty DH889, các đối tượng còn thực hiện việc "rửa tiền" cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2 (TP.Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia).
Qua đấu tranh, các đối tượng người Việt Nam khai nhận, khi sang Campuchia làm việc (nhiều người là nạn nhân bị lừa bởi thủ đoạn "việc nhẹ lương cao", nhiều người chủ động đi tìm việc ở nước ngoài) cho Công ty DH889 đều biết thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đối với người Việt Nam, khi trở về nước sẽ bị xử lý. Vì vậy, để đối phó với cơ quan chức năng, bọn lừa đảo đều sử dụng biệt danh, dùng tên nước ngoài, che giấu thông tin thật của mình, ngay cả với người làm cùng. Đây cũng là điều khó khăn, trở ngại cho công tác điều tra, phá án, mất nhiều thời gian, công sức và phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ...
Hiện các đối tượng trong đường dây lừa đảo, "rửa tiền" trên đã được di lý về Đà Nẵng để phục vụ điều tra, xử lý.