(CAO) Sau 2 ngày xét hỏi, đại diện VKS tỉnh Kiên Giang đã đề nghị mức án từ 5-6 năm tù giam đối với bị cáo Lâm Văn Giao (SN 1966), Nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (TX Hà Tiên); 6-7 năm tù đối với Võ Văn Toàn (SN 1969), Nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc gia Giang Thành (huyện Giang Thành).
Các “thuộc hạ” của Giao và Toàn gồm: Lâm Văn Xầm (SN 1969), Lê Văn Dũng (SN 1958), Nguyễn Văn Trung (SN 1958) và Hoàng Văn Chung (SN 1969) bị đề nghị 4-5 năm tù giam. Theo vị đại diện VKS, mức án này là do các bị cáo “quanh co chối tội, không thừa nhận hành vi”. Những bị cáo được xem xét giảm nhẹ hình phạt do thật thà khai báo với cơ quan điều tra, thừa nhận tội trước tòa gồm: Bùi Thanh Vũ (SN 1975), 3-4 năm tù giam; Nguyễn Đông Thắng (SN 1968), Lê Văn Lương (SN 1956), Võ Văn Hiếu (SN 1963), mức án từ 24-30 tháng tù giam.
Các bị cáo tại phiên tòa
Trước đó, ngày 6-10-2015, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt các bị cáo về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng cách mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng gồm: Huỳnh Văn Trong (SN 1957, ngụ ấp Xà Xía, xã Mỹ Đức, huyện Hà Tiên, Kiên Giang) 18 năm tù; Trần Hữu Thọ (SN 1968) chung thân và con gái là Trần Thị Mỹ Chi (SN 1990) 6 năm tù giam con rể Võ Thanh Tuyến (SN 1985, cùng ngụ ấp Cống Cả, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, Kiên Giang) 8 năm tù giam; Lâm Tấn Phát (SN 1980) 14 năm tù cùng vợ là Phạm Thị Thanh Thủy (SN 1979 cùng ngụ số 235, đường Cao Văn Lầu, phường 2, quận 6, TP.HCM) 7 năm tù, Lưu Văn Toàn Thắng (SN 1980, ngụ thị trấn Tịnh Biên, An Giang) 8 năm tù giam và Võ Phê Rô (SN 1975, ngụ ấp Tân Thạnh, xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) 2 năm 1 tháng 16 ngày.
Từ năm 2010 đến tháng 7-2013, các bị cáo trên đã cấu kết với nhau thành lập nhiều doanh nghiệp và công ty thương mại để ký hợp đồng ngoại thương với một số đối tác Campuchia. Sau đó tiến hành nhiều lần mua bán và xuất khống hoá đơn hàng hoá để lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhà nước tổng cộng gần 110 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện có sự tiếp tay của cán bộ 2 cửa khẩu: Hà Tiên và Giang Thành tạo cơ hội cho các đối tượng chiếm đoạt tiền nhà nước.
Đại diện VKS tỉnh Kiên Giang luận tội các bị cáo
Cáo trạng của viện kiểm sát, để xuất khống hàng hóa qua 2 cửa khẩu trên được dễ dàng, ban đầu, Thọ tạo lòng tin đối với các cán bộ trên xuất hàng hóa đúng theo tờ khai, chấp hành tốt quy định của hải quan. Sau đó, y thường xuyên lân la làm quen với lãnh đạo cửa khẩu mời ăn nhậu, tiệc tùng...
Do đó, khi thân thuộc, hàng hóa của Thọ xuất sang Campuchia đều được miễn kiểm tra, chỉ thực hiện công tác giám sát. Thọ dùng xe tải mang tên Khánh Ly biển số đăng ký 68C-002.83 do tài xế Trần Chí Tâm và Lê Thanh Phúc chở khoảng 30% lượng hàng thật còn lại ghi khống trong tờ khai hải quan để được hoàn thuế. Khi hàng xuất qua Campuchia, số lượng hàng hóa trên, Thọ không bán đúng cho các đối tượng theo lời khai của hải quan mà bán lẻ cho các hộ giáp biên khác. Các cán bộ hải quan đã thiếu trách niệm tạo cơ hội cho các đối tượng chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang, ông Lâm Văn Giao đã thiếu trạch nhiệm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với số tiền hơn 18 tỷ đồng; ông Võ Văn Toàn gây thiệt hại gần 75 tỷ đồng. Các cán bộ còn lại như: Bùi Thanh Vũ ký xác nhận cho Thọ và đồng bọn hàng hóa khống gồm 282 tờ với số tiền gây thiệt hại 11,5 tỷ đồng; Lâm Văn Xầm thiếu kiểm tra ký xác nhận 265 tờ gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Nghoài ra, các cán bộ Hoàng Văn Chung, Lê Văn Dũng, Nguyễn Đông Thắng, Võ Văn Hiếu và Lê Văn Lương xác nhận gần 900 tờ có giá trị hàng hóa khống tạo cơ hội cho các bị cáo chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng.
Tất cả bị cáo trong vụ án đều được tại ngoại. Dự kiến 14h ngày 15-6 tòa sẽ tuyên án.
(CAO) Ngày 20-4-2016, Viện KSND TP.HCM đã có cáo trạng đề nghị truy tố 46 đối tượng với các tội danh: Buôn lậu, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng… xảy ra tại Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (gọi tắt là Công ty Thực phẩm Sài Gòn, đặt tại số 103-105, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM).