Giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát cùng đồng phạm lừa đảo hơn 127 tỷ đồng của hàng trăm người

Ngày 28/7, TAND TPHCM mở phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Sĩ Linh (SN 1994, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Giải pháp Nhà Tiến Phát) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Đưa hối lộ”; Nguyễn Hoài Nghĩa (SN 1989, Cố vấn chiến lược Công ty TNHH Kinh doanh Giải pháp Nhà Tiến Phát), Nguyễn Thế Tài (SN 1996) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Ngô Sĩ Linh

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Kinh doanh Giải pháp Nhà Tiến Phát do Ngô Sĩ Linh làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, được thành lập năm 2018 với ngành nghề kinh doanh bất động sản. Doanh nghiệp này mở nhiều chi nhánh tại TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Bình Dương (cũ). Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định từ khi thành lập đến đầu năm 2021, công ty không phát sinh doanh thu, không phát hành hóa đơn và sau đó bị cơ quan thuế thông báo không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Từ năm 2019 đến năm 2022, Linh đứng ra ký nhiều hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tại TPHCM và các địa phương như Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên để triển khai mô hình nhà trọ cho thuê. Dù biết phần lớn các khu đất không đủ điều kiện hoặc không thể được cấp phép xây dựng, Linh vẫn chỉ đạo ký hàng loạt hợp đồng hợp tác kinh doanh với các nhà đầu tư, quảng bá dự án có khả năng sinh lời cao và cam kết mức lợi nhuận lên tới 36% mỗi năm.

Để tạo niềm tin, Công ty Nhà Tiến Phát tổ chức giới thiệu dự án, đưa khách hàng tham quan một số công trình đã xây dựng, đồng thời chi trả lợi nhuận trong vài tháng đầu. Sau khi huy động được nguồn tiền lớn, doanh nghiệp ngừng thanh toán lợi nhuận, không triển khai dự án như cam kết và chiếm đoạt tiền góp vốn của nhà đầu tư.

Kết quả điều tra xác định, thông qua 1.529 hợp đồng hợp tác kinh doanh tại 43 thửa đất và 4 lô đất với quy mô hơn 7.900 phòng trọ, Công ty Nhà Tiến Phát đã huy động tổng cộng hơn 327 tỷ đồng. Trong đó, cáo trạng xác định Ngô Sĩ Linh đã trực tiếp ký 479 hợp đồng, chiếm đoạt hơn 127,29 tỷ đồng của 269 bị hại.

Số tiền hợp tác huy động được chủ yếu không được sử dụng để xây dựng các dự án như cam kết mà dùng để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước, chi hoa hồng cho môi giới, chi hoạt động công ty và phục vụ mục đích cá nhân của Linh.

Đồng phạm trong vụ án, Nguyễn Hoài Nghĩa, Cố vấn chiến lược. Dù không được bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, Nghĩa vẫn sử dụng chức danh này để ký quyết định bổ nhiệm hàng loạt giám đốc kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh và quản lý bán hàng nhằm mở rộng mạng lưới huy động vốn.

Cơ quan điều tra xác định Nghĩa trực tiếp tham gia kêu gọi đầu tư, được hưởng hoa hồng từ 1,5% đến 10% giá trị hợp đồng. Tổng số tiền Nghĩa hưởng lợi từ tiền lương, hoa hồng và các khoản đồng hưởng hơn 7,26 tỷ đồng. Dữ liệu thu thập từ các tin nhắn trao đổi giữa Linh và Nghĩa còn thể hiện hai người nhiều lần bàn bạc phương án xử lý khó khăn tài chính, đối phó yêu cầu đòi tiền của nhà đầu tư và tìm cách tẩu tán tài sản.

Đối với Nguyễn Thế Tài, cáo trạng xác định năm 2022, khi bị nhiều người tố cáo, Ngô Sĩ Linh tìm người có khả năng "chạy án" để tránh bị khởi tố. Tài tự giới thiệu có quan hệ với lãnh đạo Bộ Công an và Công an TPHCM, yêu cầu Linh đưa 320.000 USD để lo việc.

Bị cáo Nguyễn Thế Tài

Tin lời Tài, Linh vay mượn tiền từ nhiều người và chuyển tổng cộng hơn 3,03 tỷ đồng cho Tài. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Tài không thực hiện như cam kết, cũng không trả lại tiền. Đến khi Linh bị bắt tạm giam trong vụ án lừa đảo, Linh đã tố giác hành vi của Tài. Quá trình điều tra, Tài thừa nhận không quen biết bất kỳ lãnh đạo nào như đã nói, đồng thời khai đã sử dụng một phần số tiền vào mục đích cá nhân.

Ngoài tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Ngô Sĩ Linh còn bị truy tố về tội Đưa hối lộ do đã đưa hơn 3,03 tỷ đồng với mục đích nhờ can thiệp để không bị xử lý hình sự.

Do Nguyễn Thế Tài đang bị tạm giam trong một vụ án khác, HĐXX tổ chức xét xử trực tuyến đối với bị cáo này từ điểm cầu cơ sở giam giữ tại tỉnh Cà Mau. Theo cáo trạng, đến nay các bị cáo chưa bồi thường thiệt hại cho các bị hại.

Phiên tòa dự kiến xét xử trong hai ngày.