(CAO) Thượng tá Đào Thanh Lương, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Bù Đăng triệt phá thành công nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” và “đánh bạc” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thuộc xã Bom Bo, huyện Bù Đăng.
Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, ngày 25-12-2022, tại quán cà phê Bờ Hồ thuộc thôn 3, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng và Công an xã Bom Bo bắt quả tang Nguyễn Bích Đào (SN 1980, ngụ thôn 3, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng), khi đang nhận số tiền lãi 30 triệu đồng của anh Nguyễn Tiến Giang (SN 1992, ngụ cùng thôn).
Sau khi bắt quả tang, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đào. Kết quả khám xét thu giữ được rất nhiều giấy tờ, tài liệu ghi lại thông tin Đào cho người khác vay lãi cao, ghi số đề và cá độ bóng đá.
Bước đầu Đào thừa nhận việc cho nhiều người khác vay tiền với lãi suất từ 20.000đ - 40.000đ/1.000.000đ/1 ngày. Nguồn tiền Đào sử dụng để cho người khác vay là do Đào vay của Đào Thị Mỹ Duyên (SN 1993) - chủ tiệm cầm đồ 93, tại thôn 3, xã Bom Bo, với mức lãi suất 3.000đ/1.000.000đ/1 ngày.
Ngày 27-12, Cơ quan CSĐT ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Duyên tại thôn 3, xã Bom Bo.
Nguyễn Bích Đào
Kết quả khám xét chỗ ở của Đào Thị Mỹ Duyên, Cơ quan CSĐT thu giữ 23 cuốn sổ có nội dung Duyên cho người khác vay tiền.
Qua tính toán từ sổ sách, tài liệu, dữ liệu điện thoại thu giữ được trong quá trình bắt, khám xét và sao kê ngân hàng, bước đầu xác định Duyên cho 100 người vay với 143 lượt vay với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng.
Với mức lãi suất 109%/năm, Duyên đã thu lợi bất chính số tiền 348 triệu đồng. Còn Đào cho 19 người vay với 47 lượt vay, tổng số tiền Đào cho vay là hơn 4 tỷ đồng, với mức lãi suất từ 730%-1.460%/năm, thu lợi bất chính số tiền 298 triệu đồng.
Ngoài ra, Đào còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với số tiền hơn 500 triệu đồng và cá cược bóng đá với số tiền hơn 250 triệu đồng. Các đối tượng tham gia cá độ bóng đá có Đồng Quốc Dụy (SN 1997, ngụ thôn 5, xã Bom Bo) với số tiền các cược là 23 triệu đồng, Vũ Đình Vận (SN 1992, ngụ thôn 3, xã Bom Bo) số tiền các cược là 349 triệu đồng.
Tiệm cầm đồ của đối tượng Duyên
Hiện Công an huyện Bù Đăng đang tạm giữ hình sự các đối với Đào, Vận, Dụy để phục vụ công tác điều tra. Riêng Duyên hiện đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, nên cơ quan Công an đã cho gia đình bảo lãnh.
Đến nay cơ quan Công an đã xác định được có hơn 150 người, trong đó có rất nhiều người là đồng bào dân tộc thiểu số, đã vay tiền của Nguyễn Bích Đào và Đào Thị Mỹ Duyên, tổng số tiền các đối tượng cho vay là hơn 10 tỷ đồng.
Tang vật vụ án