(CATP) Ngày 09/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa triệt xóa một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, với tổng số tiền giao dịch lên đến khoảng 400 tỷ đồng.
Tang vật thu giữ gồm 16 điện thoại di động, 1 iPad và hơn 320 triệu đồng tiền mặt. Qua khai thác nhanh từ các thiết bị, chỉ riêng ngày 22/02, hệ thống đã ghi nhận hơn 1.132 lượt truy cập vào website "Bong88.com" để cá độ bóng đá, với tổng số điểm cược hơn 36.000 UT (1 UT các đối tượng quy ước với nhà cái là 12.000 đồng), tương đương 1,5 tỷ đồng.
Các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng từ tháng 8/2024 đến nay, với tổng số tiền giao dịch khoảng 400 tỷ đồng. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố 7 bị can để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc", bắt tạm giam 5 bị can gồm: Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Hoàng Đạt, Thái Hồng Tây, Quách Thị Kim Như, Nguyễn Xuân Hải; đồng thời, cấm đi khỏi nơi cư trú 2 bị can: Nguyễn Văn Võ (37 tuổi) và Nguyễn Văn Hòa (62 tuổi), cùng ngụ thành phố Rạch Giá.
Hiếu "dế", tức Trần Trung Hiếu khi bị bắt giữ
Bị can Nguyễn Đăng Khoa
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng được phân cấp quản lý chặt chẽ, cao nhất là tài khoản Super Master (siêu tổng) trên trang cá cược bóng đá "Bong88.com" với 700.000 UT, tương đương 8,4 tỷ đồng; hệ thống cấp dưới chia thành 6 tài khoản Master (tổng), 32 tài khoản Agent (đại lý) và 131 tài khoản Member (thành viên) để tổ chức cá độ bóng đá trực tuyến.
Từ thông tin ban đầu, nhận thấy tính chất phức tạp, tinh vi của vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phối hợp điều tra, triệt xóa đường dây đánh bạc trên. Trong hai ngày 23 - 24/02, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh huy động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ chia thành 6 tổ công tác, tham gia phá án.
Kết quả, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt quả tang Khoa (đối tượng cầm đầu), cùng Tây, Như, Đạt và Hải đang thực hiện hành vi cá độ bóng đá qua mạng. Thời điểm kiểm tra, Công an đã phát hiện, thu giữ 16 điện thoại di động, 1 máy tính bảng và hơn 320 triệu đồng tiền mặt.
Công an tỉnh Kiên Giang kêu gọi những người có liên quan đến vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng của Khoa nhanh chóng đến cơ quan Công an đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Đăng Khoa
Trước đó vào ngày 21/01, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cũng vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô "khủng" thông qua trang "agbong88" tại tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố phía Nam. Hiện Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố 16 đối tượng về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Cơ quan điều tra xác định, cầm đầu đường dây cá độ này là Trần Trung Hiếu (tự Hiếu "dế", 35 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) từng có một tiền án về tội "Cố ý gây thương tích".
Theo đó, qua thời gian dài xác lập chuyên án để điều tra, truy xét, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai, Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an một số tỉnh, thành đồng loạt đột kích, khám xét các địa điểm ở Đồng Nai. Công an đã thu giữ tang vật gồm hơn 1,1 tỷ đồng, 20 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 1 CPU và một số đồ vật, tài liệu khác có liên quan. Cơ quan điều tra làm rõ, từ cuối năm 2023, Hiếu "dế" đăng ký, lập tài khoản siêu tổng đại lý (Supper Master) NC84 trên trang web cá cược "agbong88" của nhà cái quốc tế IBET. Sau đó, Hiếu chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp dưới và cấp cho các đối tượng đầu dưới để tổ chức và đánh bạc tại Đồng Nai và một số tỉnh, thành khác.
Từ cuối năm 2023 đến nay, tổng số tiền các đối tượng dùng để cá độ khoảng 1.200 tỷ đồng. Đường dây cá độ của Hiếu "dế" quy tụ nhiều đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự ở các địa phương. Theo Ban chuyên án, băng nhóm này hoạt động chuyên nghiệp, phức tạp với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Cục Cảnh sát hình sự đang mở rộng điều tra, kêu gọi các đối tượng có liên quan sớm đầu thú, để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.