Lừa bán căn hộ "ma" để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Theo nội dung vụ việc, vợ chồng Mai Thái An và Nguyễn Thị Ngọc Giàu đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ 530A Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), đã được UBND quận Bình Thạnh cấp giấy phép xây dựng vào tháng 6/2020 để thi công nhà ở, gồm 1 tầng hầm, 1 tầng lửng và 5 tầng lầu. Tuy nhiên, An đã liên hệ với Bùi Văn Vinh, Mạc Vũ Toàn thực hiện một bản thiết kế khác với 1 tầng hầm, 1 tầng lửng, 6 tầng lầu và ngăn được 57 phòng (tăng 12 phòng so với thực tế).

Ngoài ra, An và Vinh thống nhất để đại diện Công ty Phú Quý do Bùi Văn Vinh làm giám đốc ký chứng kiến trên hợp đồng thuê nhằm tạo lòng tin cho khách hàng. An cũng ký hợp đồng với Công ty Phú Quý của Vinh và Công ty Bảo Nam do Tăng Khánh Tân làm giám đốc để tìm khách hàng thuê các căn hộ này.

Các đối tượng trong vụ án

Thông qua 2 công ty trên, An và Giàu đã ký tổng cộng 57 hợp đồng cho thuê dài hạn (50 năm) và thu số tiền khoảng 42 tỷ đồng. Trong đó, tầng 6 không có thật của căn nhà, An và Giàu đã ký kết 9 hợp đồng và đã thu tổng số tiền khoảng 8,3 tỷ đồng. Vinh hưởng lợi khoảng 1,2 tỷ đồng, Tân hưởng lợi 150 triệu đồng. Năm 2023, khi Công ty Phú Quý ngừng môi giới, Mai Thái An thuê Trần Cát Tường làm giám đốc Công ty Lava Smile để đại diện ký chứng kiến và đóng dấu trên các hợp đồng cho thuê căn hộ dài hạn nhằm tạo lòng tin cho khách hàng.

Từ tháng 9/2023 đến nay, dù Công ty Lava Smile đã bị đóng mã số thuế do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, Trần Cát Tường vẫn đại diện công ty ký chứng kiến hợp đồng thuê dài hạn cho 4 khách hàng tại tòa nhà ECOHOME. Bên cạnh đó, An còn cùng lúc ký hợp đồng với 2 khách hàng khác nhau thuê cùng một căn hộ (tổng cộng 14 người/7 căn hộ) để lấy tiền nhưng không giao căn hộ.

Đối với các khách hàng ở các tầng còn lại, phần lớn khi tiếp cận thông tin đều nhận thức đây là hoạt động mua bán căn hộ, đến khi ký đặt cọc mới biết là hợp đồng thuê dài hạn (50 năm). Các khách hàng đều được nhân viên tư vấn dẫn đi xem nhà mẫu, hứa hẹn khi ký hợp đồng sẽ có công chứng, giấy tờ pháp lý đầy đủ, có quyền lợi giống như mua bán nhưng không ký hợp đồng mua bán được do vướng mắc về pháp luật. Thế nhưng, các khách hàng đều bị chậm bàn giao căn hộ theo hợp đồng và đều không được công chứng như thỏa thuận ban đầu.

Căn cứ tài liệu mà Công an quận Bình Thạnh thu thập được, nhận thấy Mai Thái An, Bùi Văn Vinh, Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Trương Khánh Tân và Trần Cát Tường mặc dù biết không được phép xây dựng, không thể thực hiện việc công chứng hợp đồng và cũng không thực tế xây dựng được căn hộ nào ở tầng 6, nhưng đã có hành vi gian dối, thuê người vẽ bản thiết kế có các phòng không có thật ở tầng 6 rồi chỉ đạo nhân viên môi giới quảng cáo bán các căn hộ trên website, mạng xã hội Facebook, Zalo... để thu hút khách hàng.

Tổng số căn hộ tại tòa nhà trên 45 căn, nhưng nhóm đối tượng này đã thực hiện 57 hợp đồng cho 57 khách hàng. Hành vi của Mai Thái Anh, Bùi Văn Vinh, Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Trương Khánh Tân và Trần Cát Tường cấu thành tội phạm "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 5 đối tượng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" để điều tra.