(CATP) Ngày 10/3, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) CATP Đà Nẵng ra quyết định truy nã đặc biết đối với Trịnh Văn Thái (SN 1986, quê tỉnh Thanh Hóa; ngụ căn hộ B10-0, chung cư Hoàng Anh Gia Lai, P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, qua tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm và qua điều tra, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng xác định, Thái liên quan đến đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips, SN 1994, ngụ P8, TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ngụ P.Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cùng đồng phạm thực hiện.
Nam và đồng bọn đã bị CATP Hà Nội đấu tranh, triệt xóa, bắt giữ về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền"; thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản trị giá hơn 5.200 tỷ đồng. Lượng lớn tài sản đã được Nam và đồng bọn tẩu tán ra nước ngoài. Ngày 06/3/2025, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can đối với Thái về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do Thái bỏ trốn nên ngày 10/3, Cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Thái.
Thái điều hành chi nhánh của hệ thống GKFX tại TP.Đà Nẵng, gồm doanh nghiệp: Công ty TNHH S. UP Việt Nam (tòa nhà Q.N., đường Nguyễn Hữu Thọ, Q.Hải Châu); Công ty B.D. (tòa nhà Pakson, đường Hùng Vương, Q.Thanh Khê) và Công ty TNHH T. (đường Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê). GKFX gồm các sàn: Giao Dịch CK Quốc Tế ACXFX, DK Trade, ASX Market, Swissmes, Sea Investing, Bostonmex, Scope Market, LCM, Litefinance, Rosystyle Wealth.
Trịnh Văn Thái
Mỗi công ty có nhiều nhân viên bảo vệ, an ninh và gần 100 nhân viên làm việc, chuyên "chăm sóc", dụ dỗ khách hàng tham gia các sàn chứng khoán của các công ty do Thái điều hành tại Đà Nẵng và hệ thống do Mr Pips cầm đầu. Nhân viên làm việc dưới các công ty đa số là thanh niên, sinh viên, không yêu cầu bằng cấp và chỉ cần trải qua 2 buổi đào tạo là được làm việc - chăm sóc khách hàng qua điện thoại, lương hứa hẹn từ 20 - 40 triệu đồng tùy năng lực mỗi người.
Các nhân viên mới sẽ nghe giám đốc các công ty giới thiệu về thị trường chứng khoán và những thủ đoạn để mời nhà đầu tư, được "cấp trên" giao cho danh sách số điện thoại cùng các thông tin của khách hàng (mua, thuê của các đối tượng xấu) và được hướng dẫn quy trình dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư tham gia, mở tài khoản và nạp tiền vào hệ thống.
Các công ty do Thái điều hành đã dụ dỗ, lôi kéo và lừa chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hàng nghìn người. Đơn cử, Lê Đinh Minh H. (SN 1981, ngụ P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ) vốn là công chức sau nghỉ việc ra làm ngoài. Từ tháng 3/2020, bà L. được gọi điện và giới thiệu là nhân viên sàn GKFX. Về sau, bà L. tham gia, nộp hơn 12 tỷ đồng và bị chiếm đoạt sạch.
Bà L. gặp, làm việc với Thái và Ngọ - những mắt xích quan trọng trong hệ thống lừa đảo do Nam điều hành. Nay đã nhiều năm, bà L. cầu cứu khắp nơi để mong lấy lại tiền nhưng chưa có kết quả. Bao nhiêu tài sản, vốn của bà H. và gia đình "bay màu" theo chứng khoán ảo và phải sống chui lủi, trốn tránh chủ nợ...
Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt Thái và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng, Q.Hải Châu, Đà Nẵng), điện thoại: 0694.260.111.