(CAO) Ngày 29/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Sơn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, bị can Lê Văn Sơn (SN 1996, nơi cư trú phường Chánh Phú Hòa, TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đã đưa thông tin gian dối để lừa ông C.D.Q (SN 1983, nơi cư trú TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) chuyển khoản số tiền 1,1 tỷ đồng thông qua hình thức đặt cọc tiền để chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại phường Chánh Phú Hòa, thành phố Bến Cát.
Đối tượng Lê Văn Sơn bị bắt giữ
Sau khi được ông C.D.Q ký hợp đồng ủy quyền thửa đất nói trên với trị giá 3 tỷ đồng, Sơn đã đem thế chấp để vay 2 tỷ đồng dùng tiêu xài cá nhân rồi bỏ đi khỏi nơi cư trú. Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã xác minh, thu thập chứng cứ, tài liệu về hành vi phạm tội của Lê Văn Sơn; đồng thời bắt giữ được đối tượng để xử lý theo quy định.
Cùng ngày, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thúy An (SN 1980, HKTT huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ hành vi tham ô tài sản.
Đối tượng Trần Thúy An
Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2015 đến năm 2018, Trần Thúy An làm kế toán kiêm thủ quỹ và làm trợ lý cho Giám đốc công ty TNHH S.G (thuộc KCN VSIP II, TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Quá trình làm việc, Trần Thúy An được Giám đốc công ty ủy quyền chi trả các chi phí phát sinh trong hoạt động của công ty.
Lợi dụng việc này, Trần Thúy An nhiều lần thực hiện chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân của mình. Trong đó, có một lần Trần Thúy An chuyển số tiền 390 triệu đồng từ tài khoản công ty đến tài khoản công ty bán xe để đặt mua xe ô tô. Sau khi bị công ty phát hiện, Trần Thúy An đã chuyển trả số tiền 390 triệu đồng cho công ty, nhưng vẫn chiếm giữ số tiền hơn 1 tỉ đồng không trả.
Quá trình xác minh, Cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng Trần Thúy An để xử lý theo quy định.