(CATP) Phiên xử dự kiến kéo dài tới ngày 31-12-2015. Đây là một trong 8 đại án được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng yêu cầu xét xử sơ thẩm trước Đại hội Đảng lần thứ XII.
Sáng 21-12-2015, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 14 cựu cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và 4 cựu cán bộ hải quan về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Người từng giữ chức vụ cao nhất trong số các bị cáo là Phạm Thanh Tân, nguyên tổng giám đốc Agribank.
Phạm Thị Bích Lương, bị cáo đầu vụ. Cựu tổng giám đốc Phạm Thanh Tân trước vành móng ngựa
Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Enzo Việt thành lập vào tháng 7-2007, đăng ký đầu tư xây dựng dự án Nhà máy dệt - nhuộm - may công nghiệp tại tỉnh Ninh Bình với số vốn gần 530 tỷ đồng. Qua bốn lần thay đổi giấy chứng nhận đầu tư và cổ đông góp vốn, đầu năm 2011, Enzo Việt đổi tên thành Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam, dự án đổi tên thành Luxfashion.
Thông qua hai công ty ký hợp đồng liên kết nhập khẩu phụ liệu may mặc cho dự án là Công ty cổ phần Lifepro Việt Nam và Công ty cổ phần Vietmade (cùng do Lê Minh Hiếu làm giám đốc), Liên doanh Lifepro Việt Nam bị cáo buộc lập hồ sơ khống vay vốn mua máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu và chuyển nhượng sáu thương hiệu thời trang... nhằm vay tiền của Agribank - Chi nhánh Nam Hà Nội (gọi tắt là Agribank Nam Hà Nội). Sau khi Agribank giải ngân, số tiền này được chuyển ra nước ngoài, không có máy móc, nguyên liệu nào được nhập vào Việt Nam.
Theo cáo trạng, để xảy ra việc chiếm đoạt của các bị cáo trên do một số cán bộ Agribank lập hồ sơ đề nghị nâng quyền phán quyết cho vay đối với Liên doanh Lifepro Việt Nam không có căn cứ, không thẩm định hồ sơ, bỏ qua các điều kiện giải ngân, cho vay.
Bị cáo Phạm Thị Bích Lương (nguyên giám đốc Agribank Nam Hà Nội) bị quy kết là người chỉ đạo và trực tiếp tham gia vào toàn bộ quá trình cho vay sai quy định dẫn đến thiệt hại tiền vốn của Agribank Nam Hà Nội, phải chịu trách nhiệm chính về hậu quả cho vay hơn 2.000 tỷ đồng. Kết quả điều tra cho thấy mặc dù các khoản cho vay hoàn toàn không có căn cứ, không thẩm định mà chỉ dựa trên thông tin do doanh nghiệp cung cấp, không tổ chức kiểm tra nhưng Lương vẫn ký đề nghị Agribank cho vay.
Bị cáo Phạm Thanh Tân bị cáo trạng buộc tội về hành vi thiếu trách nhiệm trong việc ký tờ trình đề nghị nâng quyền phán quyết cho Agribank Nam Hà Nội cho vay đối với Công ty cổ phần Lifepro Việt Nam liên kết nhập khẩu nguyên liệu phục vụ dự án dệt - nhuộm - may của Công ty cổ phần Enzo Việt. Tân còn bị quy kết là thiếu trách nhiệm khi ký trình hội đồng quản trị (HĐQT) ban hành nghị quyết, thiếu kiểm tra, giám sát cấp dưới... Với hành vi ký cho Agribank Nam Hà Nội vay ngoài kế hoạch 75 triệu USD từ tiền của hội sở trái nghị quyết HĐQT Agribank, từ tháng 3 đến tháng 4-2011, Tân đã được Lương “bồi dưỡng” 310.000USD.
Trong vụ án này, các đối tượng gồm: Ahmed El Fehdi (quốc tịch Canada), Yang Yong (quốc tịch Trung Quốc), Boubker El Fehdi, Driss Bouchama (cùng quốc tịch Canada) và Manuela Polga (quốc tịch Italy) quản lý Liên doanh Lifepro Việt Nam bị quy kết đã chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng. Cả năm đối tượng hiện đã trốn khỏi Việt Nam, cơ quan điều tra đã khởi tố họ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tách riêng hồ sơ xử lý sau.
18 bị cáo phải hầu tòa
Phạm Thanh Tân (60 tuổi, nguyên tổng giám đốc Agribank) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Phạm Thị Bích Lương (46 tuổi, nguyên giám đốc Agribank Nam Hà Nội), Chử Thị Kim Hiền (57 tuổi, nguyên phó giám đốc Agribank Nam Hà Nội) bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Kiều Trọng Tuyến (nguyên phó tổng giám đốc phụ trách Agribank), Hoàng Anh Tuấn (53 tuổi, nguyên ủy viên HĐQT Agribank), Đỗ Quang Vinh (51 tuổi, nguyên trưởng ban tín dụng doanh nghiệp Agribank), Phan Quý Dương (37 tuổi, nguyên chuyên viên ban tín dụng doanh nghiệp Agribank), Hoàng Thị Thu Hiền (52 tuổi, nguyên trưởng phòng tín dụng Agribank Nam Hà Nội) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Đỗ Tiến Long (40 tuổi, nguyên cán bộ phòng tín dụng Agribank Nam Hà Nội), Nguyễn Thị Nguyệt Thanh (35 tuổi, nguyên trưởng phòng thanh toán quốc tế Agribank Nam Hà Nội), Nguyễn Hữu Thanh (38 tuổi, nguyên phó phòng thanh toán quốc tế Agribank Nam Hà Nội), Trương Thị Út (48 tuổi, nguyên phó phòng tín dụng Agribank Nam Hà Nội), Đặng Quang Trung (38 tuổi, nguyên Phó phòng tín dụng Agribank Nam Hà Nội) bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng.
Lê Minh Hiếu (41 tuổi, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lifepro Việt Nam và Vietmade) bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Bốn cựu cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây (cũ) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Lương Thị Yên (57 tuổi, nguyên phó chi cục), Hoàng Tuấn Khanh (42 tuổi), Đỗ Thị Liên Hương (37 tuổi), Nguyễn Thị Thúy Hằng (37 tuổi).