(CAO) CATP Hà Nội đã xác định các đối tượng thu lời bất chính với số tiền đặc biệt lớn (trên 130 tỷ đồng), không kê khai thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 24 tỷ đồng; đồng thời thu giữ nhiều tang vật cùng với hơn 30 tỷ đồng, 9.300 USD tiền mặt.
Trước tình trạng thanh thiếu niên sử dụng 'khí cười' N2O trên địa bàn Thành phố cũng như các tỉnh, thành khác trên cả nước diễn biến phức tạp; thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc CATP Hà Nội, các đơn vị nghiệp vụ trong Công an Thành phố đã tăng cường nắm tình hình, sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, kinh doanh trái phép khí N2O, sử dụng khí N2O vào mục đích giải trí bất hợp pháp.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội bắt giữ các đối tượng trong vụ án.
Qua các biện pháp nghiệp vụ, CATP Hà Nội phát hiện Nguyễn Tuấn Linh (SN 1987, HKTT: 24B Vạn Phúc Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) cùng Phạm Minh Giang (SN1986, HKTT: Số 6, ngách 629/12 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội); Đặng Huy Hiển (SN 1983, HKTT: số 151 phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội); Chu Bích Ngọc (SN 1986, trú 9Q2A ngõ 106 Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) thành lập Công ty TNHH thương mại DCMC Việt Nam với mục đích là nhập khẩu khí N2O từ nước ngoài về bán lại cho một số doanh nghiệp để bán lại cho các đối tượng, cơ sở kinh doanh quán bar, pub, vũ trường...
Các đối tượng đã lợi dụng cơ chế, chính sách pháp luật mở đối với thủ tục nhập khẩu khí N2O để mở gần 400 tờ khai nhập khẩu khí N2O nhưng khai báo là phụ gia thực phẩm với tổng lượng N20 nhập khẩu 7.338 tấn, trị giá khoảng hơn 5 triệu USD tương đương khoảng 126,8 tỷ đồng của một số doanh nghiệp nước ngoài qua khu vực các cửa khẩu tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Lào Cai, vận chuyển về kho chứa hàng ở tỉnh Hưng Yên hoặc tỉnh Bắc Ninh.
Tang vật trong vụ án
Sau đó, các đối tượng bán khí N2O cho Công ty Royal Gas (sau đổi tên là Công ty TNHH thực phẩm sạch Sóng Biển; trụ sở tại: Km9 Đường 356, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng) và Công ty TNHH MTV sản xuất dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Tấn Lộc (Công ty Tấn Lộc; trụ sở tại: 295 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM) để tiếp tục bán lại cho các tổ chức, cá nhân sử dụng cho giải trí.
Từ ngày 7/11 đến ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng trong vụ án, trong đó có 3 bị can về tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, 1 bị can về tội “Buôn lậu”, 2 bị can về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Đến nay, CATP đã xác định các đối tượng thu lời bất chính với số tiền đặc biệt lớn (trên 130 tỷ đồng), không kê khai thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 24 tỷ đồng; đồng thời thu giữ nhiều tang vật cùng với hơn 30 tỷ đồng, 9.300 USD tiền mặt.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.