(CATP) Thời gian gần đây, cơ quan Công an các tỉnh như: Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp tiếp nhận nhiều tin báo, đơn tố giác về các trường hợp lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng việc làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức. Bên cạnh đó còn có trường hợp "cò lúa" chiếm đoạt tiền cọc của nông dân.
Chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Ngày 04/6, Phòng CSHS Công an TP.Cần Thơ cho biết đang điều tra vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại TP.Cần Thơ từ năm 2023 - 2024, do Phạm Minh Triết (SN 1984, ngụ phường Phước Thới, quận Ô Môn) thực hiện.
Quá trình điều tra xác định, Triết có hành vi sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, hợp đồng công chứng giả để lừa đảo chiếm đoạt trên 4 tỷ đồng của nhiều người trên địa bàn TP.Cần Thơ. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở của đối tượng.
Để phục vụ mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đề nghị tổ chức, cá nhân nào có thông tin, tài liệu liên quan đến việc bị Triết lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên hệ Phòng CSHS (số 188/1 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều), gặp đồng chí Phạm Hoàng Giang (điều tra viên thụ lý vụ án), ĐT: 0987.979.025 hoặc liên hệ Trực ban hình sự số 0693.672.214 để được hướng dẫn.
Hai đối tượng làm giả giấy tờ bị khởi tố
Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cũng đang tạm giữ N.H.L (SN 1979, ngụ tỉnh Đồng Tháp) về hành vi "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh An Giang phát hiện đối tượng có dấu hiệu làm giả văn bản của UBND tỉnh để lừa đảo. Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế phối hợp cùng Phòng CSHS nhanh chóng điều tra, làm rõ.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29/5, lực lượng Công an bắt giữ N.H.L tại phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều văn bản của UBND tỉnh An Giang được L. làm giả. Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng tại tỉnh Đồng Tháp, Công an tiếp tục thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ của L. Bước đầu, L. khai do làm ăn túng thiếu, nợ nần, không có tiền trả nợ nên đối tượng nảy sinh ý định làm giả văn bản của UBND tỉnh An Giang về việc cấp phép khai thác các mỏ cát trên địa bàn tỉnh An Giang, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác.
Để thực hiện, L. làm giả văn bản của UBND tỉnh An Giang cấp phép cho công ty của L. được khai thác các mỏ cát trên địa bàn tỉnh An Giang để tìm người đầu tư hùn vốn, đưa tiền. Tưởng thật, có 2 người ký hợp đồng hùn vốn khai thác cát với tổng số tiền 3,2 tỷ đồng, nhưng chưa ai đưa tiền thì bị lực lượng Công an bắt giữ.
Nhận tiền cọc mua lúa rồi... lặn
Ngày 04/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định truy tìm Huỳnh Văn Thành (SN 1981, ngụ xã Phú Long, huyện Phú Tân) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Các giấy tờ giả bị thu giữ
Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp nhận nội dung tố giác của người dân: Trong thời gian từ tháng 12/2023 đến tháng 4/2024, ông H.V.H thuê Thành đi thu mua lúa và bao tiêu sản phẩm nông sản của nông dân. Lợi dụng sự tin tưởng của ông H., Thành đã ký hợp đồng thu mua lúa và bao tiêu sản phẩm nông sản với nhiều hộ dân rồi yêu cầu ông H. chuyển tiền để trả cọc cho nông dân. Sau đó, ông H. đã nhiều lần chuyển tiền với tổng số là 1.356.500.000 đồng cho Thành, nhưng đối tượng không trả mà chiếm đoạt rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Hiện không rõ Thành đang ở đâu, cần tổ chức tuy tìm để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức biết thông tin về đối tượng hãy thông báo ngay cho Văn phòng Cơ quan CSĐT (số 6 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên) hoặc điều tra viên Huỳnh Văn Vương, ĐT: 0968.941.901 để tiếp nhận xử lý theo quy định.
Vừa qua, bà Trần Thị Gấm và ông Lê Văn Lúy (cùng ngụ xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười) có đơn tố giác gửi đến Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Tháp về việc bị chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng tiền mua lúa. Theo trình bày, họ có thỏa thuận mua lúa của ông Lê Văn Dũng (SN 1971, ngụ ấp 3, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười). Địa điểm thỏa thuận giao lúa là tại xã Tân Kiều. Ông Dũng cam kết sẽ giao lúa cho ông Lúy, bà Gấm theo thỏa thuận.
Trong quá trình thực hiện, ông Lúy, bà Gấm nhiều lần chuyển tiền đặt cọc cho ông Dũng với tổng số là 355.000.000 đồng để bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng. Các khoản này đều với mục đích đặt cọc mua lúa theo thỏa thuận. Tuy nhiên, đến thời điểm thu hoạch, ông Dũng không giao lúa như cam kết, viện nhiều lý do để kéo dài. Đến ngày 01/01/2025, ông Dũng thống nhất theo biên nhận với nội dung: "Ông Dũng không giao được lúa và sẽ thanh toán tiền cọc kèm tiền lãi số tiền 440.200.000 đồng". Thế nhưng, sau đó ông Dũng từ chối hoàn trả lại tiền dù ông Lúy, bà Gấm đã nhiều lần yêu cầu.
Theo các bị hại, việc ông Dũng nhận tiền cọc, không thực hiện giao dịch và không trả lại tiền theo thỏa thuận thể hiện rõ dấu hiệu chiếm giữ tài sản trái pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, tài sản, công sức lao động của họ. Do vậy, 2 người này đã làm đơn tố giác gửi đến cơ quan Công an.