Lộ diện ổ nhóm tội phạm được tổ chức tinh vi, chuyên nghiệp
Ngày 08/7, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa đấu tranh triệt phá thành công một ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia, chuyên tạo lập hình ảnh, video nhạy cảm rồi cưỡng đoạt tài sản, do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu.
Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Bình (cũ), nay là Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện một ổ nhóm chuyên tạo lập hình ảnh, video nhạy cảm để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản. Qua xác minh, nhóm tội phạm này do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu. Theo đó, các đối tượng đã liên kết với nhau hoạt động tại khu Kimsa3 (thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia), gần Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).
Các đối tượng bị Ban chuyên án bắt giữ
Củng cố đầy đủ thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Theo đó, Đại tá Lê Văn Hóa - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh làm Trưởng Ban chuyên án và trực tiếp chủ trì, phối hợp với Công an các địa phương cùng các Cục nghiệp vụ Bộ Công an triển khai phá án.
Từ ngày 26/2 đến ngày 3/3, Ban Chuyên án đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an tiến hành triệu tập, đấu tranh và làm rõ 15 đối tượng trú tại tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh phía Nam có liên quan đến hành vi tạo hình ảnh, video nhạy cảm để tống tiền trên không gian mạng. Ngoài ra, Ban chuyên án còn vận động 5 đối tượng khác ra đầu thú.
Qua đấu tranh khai thác, Ban chuyên án xác định được, tổ chức tội phạm này được chia ra thành nhiều tổ, bộ phận gồm: bộ phận “quản lý” do những đối tượng cầm đầu và tổ trưởng các bộ phận phụ trách. Các đối tượng trong bộ phận này lập nhóm kín và nghe tổ trưởng các bộ phận báo cáo kết quả hàng ngày.
Tiếp đó, bộ phận “tìm kiếm thông tin mục tiêu” có nhiệm vụ tìm kiếm thông tin các bị hại thông qua không gian mạng. Bộ phận “nuôi khách” được phân công nhiệm vụ kết bạn, làm quen, tạo tình cảm và thu thập thông tin video, hình ảnh của mục tiêu. Bộ phận “tạo hình ảnh, video nhạy cảm” làm nhiệm vụ cắt, tạo hình ảnh, video nhạy cảm từ hình ảnh, video do bộ phận “nuôi khách” thu thập được.
Bộ phận “tống tiền” thường do các đối tượng có vị trí, vai trò chủ chốt, tổ trưởng đảm nhận, sẽ gửi hình ảnh, video nhạy cảm kèm nội dung đe dọa để tống tiền mục tiêu. Cuối cùng, bộ phận “đối soát dòng tiền, rửa tiền” có nhiệm vụ cung cấp số tài khoản ngân hàng để gửi cho mục tiêu chuyển tiền và kiểm tra, đối soát, xác nhận tiền đã được mục tiêu chuyển và thực hiện rửa tiền bằng cách mua tiền điện tử USDT.
Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng mua dữ liệu cá nhân hoặc tìm kiếm thông tin cá nhân của mục tiêu trên không gian mạng (thông tin được đăng tải công khai trên các cổng thông tin điện tử, báo chí, mạng xã hội…). Từ đó, chúng sử dụng tài khoản Zalo, Facebook “ảo” với hình ảnh đại diện, thông tin là phụ nữ đơn thân, ngoại hình trẻ đẹp để kết nối, liên lạc, tương tác với mục tiêu.
Ban chuyên án phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia đấu tranh, truy bắt các đối tượng trong tổ chức tội phạm
Theo tài liệu thu thập được, sau khi tiếp cận mục tiêu, bộ phận “nuôi khách” sẽ dùng các “kịch bản” được soạn sẵn ra sức tạo tình cảm, chọn thời điểm để dụ dỗ, câu nhử và thu thập những hình ảnh, video của nạn nhân rồi chuyển cho bộ phận kế tiếp tạo hình ảnh, video nhạy cảm nhằm đe dọa, tống tiền. Nhiều người, trong đó có cán bộ lãnh đạo, công chức, doanh nhân nhẹ dạ, cả tin đã trở thành nạn nhân của chúng lúc nào không hay. Khi bị chúng yêu cầu chuyển tiền, các nạn nhân sợ ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc nên cay đắng thực hiện theo chứ không trình báo và hợp tác với các cơ quan chức năng.
Sang "đất nước Chùa tháp" để phối hợp truy quét tội phạm
Sau khi kết thúc giai đoạn phá án trong nước, Ban chuyên án đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an nhiều tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước tiếp tục bắt giữ nhiều đối tượng liên quan, làm rõ từng “mắt xích”, điểm mấu chốt để phá án. Tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tiến hành phá án tại sào huyệt của ổ, nhóm tội phạm này tại Campuchia.
Đánh giá trước những khó khăn khi phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia, nhất là giai đoạn triển khai xác minh, phá án trên nước bạn. Ban chuyên án đã bố trí nhiều đợt công tác sang Campuchia để nắm tình hình, họp bàn kỹ lưỡng với cơ quan đại diện Công an Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia. Theo đó, Đại tá Lê Văn Hóa - Trưởng Ban chuyên án đã trực tiếp cùng với các trinh sát sang nước bạn để tìm phương án, hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn trong giai đoạn đầu và đẩy nhanh kế hoạch phá án.
Ban chuyên án xác định rõ, tại Campuchia, tổ chức tội phạm này có hơn 100 đối tượng đang hoạt động tại tòa nhà 16, khu Kimsa3 (thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng). Ngoài ra, Ban chuyên án còn xác định được đối tượng cầm đầu, các đối tượng liên quan và thủ đoạn hoạt động của tổ chức tội phạm này. Tuy nhiên, địa bàn thành phố Bavet khá phức tạp về an ninh trật tự nên việc trinh sát, thu thập, xác minh thông tin tài liệu hết sức khó khăn.
Các đối tượng liên quan đến tổ chức tội phạm cưỡng đoạt tài sản xuyên quốc
Ban chuyên án tiếp tục làm việc với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, họp bàn với Tổng cục Cảnh sát, Bộ Nội vụ (Campuchia) để thống nhất phương án phối hợp. Trong khoảng thời gian từ ngày 6/4 đến 7/4, Ban chuyên án đã phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia tổ chức triệu tập, bắt giữ 3 đối tượng gồm: Tấn Quang Huy (SN 2005), Tấn Tuấn Anh (SN 1999, đều trú tại tỉnh Lào Cai) và Vũ Đình Nhân (SN 1997, trú tại Ninh Bình). Số đối tượng này sau đó đã được Ban chuyên án tiếp nhận, di lý về nước để đấu tranh, làm rõ.
Theo lời khai của các đối tượng, tổ chức tội phạm này hoạt động rất tinh vi. Chúng thuê tổ chức rửa tiền chuyên nghiệp, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ, tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để nhận tiền của bị hại. Khi bị hại chuyển tiền vào, chúng luân chuyển dòng tiền qua rất nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và cuối cùng là rửa tiền thông qua hoạt động mua bán tiền điện tử USDT để tránh sự kiểm tra, phát hiện. Trong số 20 tài khoản của các đối tượng sử dụng nhận tiền từ bị hại, Ban chuyên án xác định được 11/20 tài khoản có tổng số giao dịch tiền chuyển đến là gần 300 tỉ đồng.
Căn cứ vào lời khai và những tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 25 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra cũng khởi tố 1 đối tượng về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.
Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.