(CATP) Ngày 18/11, Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cho biết, đã triệt phá thành công chuyên án, tạm giữ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, do Trần Hữu Đăng (SN 1998, trú thôn Ngò Bảng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) cầm đầu.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ tháng 4/2024 đến nay, Trần Hữu Đăng cùng đồng bọn lợi dụng không gian mạng, thuê dịch vụ quảng cáo, phát tờ rơi về thông tin cho vay tiền có gắn số điện thoại để người có nhu cầu vay tiền liên hệ, nhằm hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Chúng sử dụng các tài khoản Zalo tên "MB Credits VG; Khang Tony; Lâm; Bin; Phong Vân; Phúc Huy; Tài Bảo My; Tài Lộc Chi; Dương Nhật Hạ; Hoàng Sơn; Hải VG"... để cho vay tiền góp.
Các đối tượng bị tạm giữ
Tính riêng trên địa bàn huyện Bàu Bàng, Trần Hữu Đăng cùng đồng bọn sử dụng trên 5,5 tỷ đồng cho vay tổng cộng 22 khoản vay, giá trị các khoản vay từ 80 - 350 triệu đồng với lãi suất từ 292%/năm - 1000%/năm. Tính đến ngày 17/11/2024, Trần Hữu Đăng cùng đồng bọn đã thu lợi bất chính số tiền khoảng 2 tỷ đồng. Hiện Công an huyện Bàu Bàng đã tạm giữ 4 đối tượng gồm: Trần Hữu Đăng, Nguyễn Đức Tài (SN 1993, ở tỉnh Hà Nam); Nguyễn Văn Hải (SN 1994), Đỗ Văn Hảo (SN 1994), cùng quê Thành phố Hà Nội.
Các cá nhân, tổ chức vay tiền trực tiếp hoặc vay qua các tài khoản Zalo của các đối tượng nêu trên đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương (Đường N8, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) hoặc liên hệ ĐTV Trần Hoàng Đệ (ĐT: 0919.613.737), ĐTV Lê Xuân Lập (ĐT 0937.039.007) để phối hợp giải quyết vụ việc.