(CAO) Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố, bắt giam Trần Thị Phương Trang (SN 1982, trú TT.Liên Nghĩa, H.Đức Trọng) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị can Trần Thị Phương Trang khi bị bắt
Thông tin được biết, trong thời gian làm kế toán tại Chi cục THADS H.Đức Trọng, Trang nhiều lần vay mượn tiền của người khác lên đến hàng chục tỷ đồng để kinh doanh bất động sản. Đối với một số bị hại, Trang dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tiền của họ. Có tiền, Trang sử dụng vào nhiều việc khác nhau và làm ăn thua lỗ nên không trả cho chủ nợ. Thấy Trang có dấu hiệu lừa gạt, từ năm 2021, nhiều người đã làm đơn tố cáo đối tượng đến Công an tỉnh Lâm Đồng.
Điển hình như vụ Trang cùng lúc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, diễn ra như sau: ông Nguyễn Nhật T. (SN 1987, trú H.Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) có thửa đất diện tích 170,7 m2. Ngày 4/12/2019, ông T. chuyển nhượng thửa đất trên cho bà Trần Tiểu Tr. (SN 1991, trú H. Đức Trọng) với giá 530 triệu đồng. Giữa bà Tr. và vợ chồng ông M.V.K. - L.N.N.H. (trú TPHCM) có mối quan hệ bạn thân lâu năm. Biết vợ chồng ông bà K. - H. có nhu cầu mua đất ở H.Đức Trọng để đầu tư kinh doanh, bà Tr. chuyển nhượng lại cho vợ chồng K.-H. lô đất trên với giá 550 triệu đồng. Tháng 4/2020, hai bên hoàn thành các thủ tục công chứng sổ ra tên bà H. Sau đó, vợ chồng ông bà K.-H. nhờ bà Tr. chào bán lại thửa đất này cho người khác với giá 600 triệu đồng.
Giữa bà Tr. với Trần Thị Phương Trang có mối quan hệ quen biết nhau, trao đổi về thửa đất, Trang nói có khách đồng ý mua, nhưng phải làm ủy quyền qua tên cho Trang để bán cho nhanh, thuận lợi với giá 600 triệu đồng. Bà Tr. nói lại việc này cho vợ chồng K. - H. biết. Mặc dù không quen biết Trang, nhưng vì tin tưởng vào bà Tr. là bạn thân nên vợ chồng ông bà K.-H. đồng ý phương án làm hợp đồng công chứng ủy quyền toàn bộ thửa đất qua tên cho Trang tại Văn phòng công chứng ở H.Đức Trọng. Đồng thời Trang ghi giấy tờ tay vay nợ vợ chồng bà K.-H. số tiền 600 triệu đồng, hẹn thời gian 2 tháng sẽ hoàn trả lại số tiền trên.
Có được hợp đồng ủy quyền được toàn quyền định đoạt đối với thửa đất trên, Trang bán thửa đất cho bà N.T.P.D. (ở H.Đức Trọng) 600 triệu đồng, không trả tiền cho vợ chồng ông K.-H., không giao đất, không làm thủ tục chuyển nhượng cho bà N.T.P.D. mà bán tiếp cho người khác.
Bà N.T.P.D. biết Trang qua sự giới thiệu của bà Nguyễn Vũ Ái D. Khi Nguyễn Vũ Ái D. dẫn bà N.T.P.D. trực tiếp gặp Trang để nói chuyện, tìm hiểu các thông tin về lô đất, Trang cung cấp bản photocopy Giấy CNQSDĐ và tài sản khác gắn liền với đất mang tên bà L.N.N.H., nhưng bà Nguyễn Vũ Ái D. tin tưởng Trang nói là chủ đất, là cán bộ, làm ăn uy tín. Bà D. đồng ý mua với giá 600 triệu đồng, Trang có trách nhiệm làm thủ tục công chứng sang tên và chuyển đổi 100m2 đất thổ cư.
Cơ quan Công an đọc lệnh bắt giam can phạm
Ngày 27/8/2020, Trang viết giấy cam kết 35 ngày sẽ giao sổ có 100m2 đất thổ cư. Sau khi viết giấy xong, bà D. đã thanh toán đủ số tiền 600 triệu đồng, Trang đã xác nhận nhận đủ khoản tiền này.
Đến thời hạn 35 ngày phải công chứng sang sổ qua cho bà D. nhưng Trang viện ra nhiều lý do, hứa hẹn cho thêm thời gian để thực hiện. Tuy nhiên Trang chỉ nói vậy chứ không thực hiện gì. Bà D. yêu cầu nếu không công chứng chuyển nhượng được thửa đất đã mua bán với nhau thì Trang phải hoàn trả lại số tiền 600 triệu đồng nếu không sẽ làm đơn tố cáo ra cơ quan Công an.
Nghe vậy Trang đã nói với bà D. cho đến ngày 10/2/2022 sẽ hoàn thành giấy tờ và làm thủ tục sang nhượng sổ đất qua tên cho bà D., Trang có nói để làm tin cho việc này sẽ đưa cho D. số tiền 50 triệu đồng, nếu đến ngày 10/02/2022 không hoàn thành được việc công chứng chuyển nhượng sổ thì sẽ mất luôn khoản tiền này. Quá thời hạn trên Trang không thực hiện được, bà D. đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trang gửi đến cơ quan Công an.
Quá trình xác minh của Cơ quan điều tra phát hiện, vào ngày 30/10/2020, Trang đã làm thủ tục công chứng chuyển nhượng thửa đất này cho ông B.B.A. (SN 1985), trú H.Đức Trọng. Ngày 13/5/2021 ông B.B.A. tiếp tục chuyển nhượng thửa đất này cho bà T.T.T.H. (SN 1977), trú H. Đức Trọng với giá tiền 700 triệu đồng. Hiện tại bà H. đang là người quản lý, sử dụng thửa đất nêu trên. Bà H. đã thế chấp sổ đất này vay ngân hàng số tiền 300 triệu đồng.
Mặc dù sau 2 lần bán đất của vợ chồng ông K. - H., quá thời hạn 2 tháng, Trang đưa ra nhiều lý do để trì hoãn không trả lại 600 triệu đồng ghi nợ cho vợ chồng K. -H. Sau khi tìm hiểu thông tin, biết bị Trang lừa dối, lô đất trên đã bị Trang bán cho người khác, vợ chồng ông bà K. - H. gửi đơn làm rõ trách nhiệm hình sự của Trang trong vụ việc này.
Cơ quan điều tra cho biết, đối tượng Trang ngoan cố, lì lợm. Nhiều lần cơ quan điều tra mời, triệu tập làm việc hoặc khi có đủ căn cứ xác định Trang có dấu hiệu tội phạm hình sự, triệu tập làm việc tại cơ quan Thi hành án Đức Trọng, đối tượng đều tỏ ra bất hợp tác, la lối. Thái độ này của đối tượng buộc Cơ quan điều tra quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn, khởi tố bắt giam để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.
Cơ quan CSĐT Công an Lâm Đồng thông báo, còn ai là bị hại của can phạm liên hệ với Cơ quan điều tra (Phòng PC01) để cung cấp thông tin, làm rõ vụ án.