(CAO) Sau ba ngày xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Kingland, chiều 13/9, TAND TPHCM đã tuyên phạt Trịnh Quốc Hưng (SN 1980, ngụ TP.Thủ Đức, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc) mức án 20 năm tù và Nguyễn Thị Thanh Hiếu (SN 1993, ngụ quận 5, Giám đốc Chi nhánh Bình Dương) mức án 15 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản’; đồng thời buộc các bị cáo bồi thường số tiền còn chiếm đoạt hơn 35 tỷ cho các bị hại.
Hồ sơ vụ án thể hiện, Công ty Kingland được thành lập tháng 8-2018. Từ tháng 12-2018 đến tháng 8-2019, Công ty KingLand mua các thửa đất 44, 57, 87 tờ bản đồ số 10 và thửa đất số 422 tờ bản đồ số 45, với tổng diện tích hơn 5,8 ha tại xã Định An, H.Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.
Công ty KingLand giao cho các cổ đông góp vốn hoặc người nhà của các cổ đông đứng tên người sử dụng đất nhằm mục đích tách thành nhiều thửa nhỏ để xin chủ trương thành lập dự án khu nhà ở.
Tuy nhiên, Công ty KingLand chưa lập thủ tục xin chủ trương phê duyệt dự án Khu nhà ở khu dân cư thì Trịnh Quốc Hưng đã thực hiện phân lô 4 thửa đất nêu trên và tự đặt tên là khu nhà ở Kingland Home City 5.
Tháng 3-2019, Trịnh Quốc Hưng thành lập chi nhánh Công ty KingLand tại Bình Dương và giao cho Nguyễn Thị Thanh Hiếu làm đại diện theo pháp luật, giữ chức vụ Giám đốc Công ty KingLand - Bình Dương, đưa ra thông tin gian dối là đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt dự án để thực hiện ký hợp đồng, thu tiền của khách hàng.
Cáo trạng xác định, từ khi thành lập đến tháng 01-2020, Công ty KingLand chi nhánh Bình Dương có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc dự án Khu nhà ở KingLand Home City 5 không có thật, tại Định An, Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.
Trong đó có 144 khách hàng tin và ký 179 hợp đồng, công ty đã thu gần 38 tỷ đồng. Sau khi bị tố cáo, công ty đã trả lại hơn 2,8 tỷ, còn hơn 35 tỷ không có khả năng khắc phục.
Bị cáo Hiếu trực tiếp bán, thu tiền của 65 khách hàng, giúp sức cho Hưng chiếm đoạt số tiền gần 18 tỷ.
Theo cáo trạng, với vai trò là Giám đốc Công ty KingLand Chi nhánh Bình Dương, Hiếu biết rõ dự án Kingland Home City 5 của Công ty KingLand là không có thật nhưng theo chỉ đạo của Trịnh Quốc Hưng, Hiếu vẫn tổ chức bán hàng (nền đất) và thu tiền của khách hàng tại Công ty KingLand - Chi nhánh Bình Dương, giúp cho Trịnh Quốc Hưng chiếm đoạt số tiền nêu trên nên phải chịu trách nhiệm về số tiền này.
Toàn bộ số tiền thu được từ khách hàng, Hưng là người trực tiếp quản lý, một phần Hưng sử dụng để chi trả hoa hồng, một phần chi xài vào mục đích cá nhân, mua những lô đất mới và thuê dịch vụ để lập dự án khác nhưng không thành.
Ngày 06-01-2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Thanh Hiếu về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trước đó, vào tháng 12-2020, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu) Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét khẩn cấp, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Quốc Hưng để điều tra cùng về tội danh trên.