(CATP) Chiều 7-5, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên internet với quy mô lớn ở các tỉnh, dưới hình thức game đổi thưởng với tổng số tiền 20 nghìn tỷ đồng, tạm giữ 20 đối tượng ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc là cặp đôi Nguyễn Thị Hương Ly (SN 1992) và Nguyễn Đức Mạnh (SN 1996).
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an và đồng chí Cục trưởng Cục Hình sự qua công tác nghiệp vụ, Phòng điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục cảnh sát hình sự, phát hiện nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng các hình thức cá cược trên internet với quy mô lớn, có rất nhiều đối tượng tham gia tại nhiều tỉnh, thành phố. Số tiền sử dụng cá cược thông qua giao dịch tại các tài khoản cá nhân của nhiều đối tượng tại các ngân hàng lên đến hàng tỷ đồng...
Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, ngày 6-5, 20 tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các đơn vị địa phương đồng loạt thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Giang, Lào Cai. Cũng trong ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ 13 đối tượng tổ chức đánh bạc.
Trong đó các đối tượng trú TP.Hồ Chí Minh gồm: Nguyễn Gia Long (SN 1998), Mai Lan Phương (SN 1996), Nguyễn Văn Chính (SN 1994), Phạm Ngọc Tuấn (SN 2001). Các đối tượng ở TP.Hà Nội, gồm: Nguyễn Thị Hương Ly, Nguyễn Đức Mạnh; Nguyễn Thành Lượng (SN 1976), Hoàng Ngọc Ly (SN 1996), Nguyễn Khắc Du (SN 1994), Đặng Tiến Đạt (SN 1999), Phạm Tiến Dương (SN 1992), Nguyễn Minh Chiến (SN 2001) và Trần Khánh Linh (SN 1994).
Nguyễn Đức Mạnh
Tạm giữ 7 đối tượng đánh bạc, trong đó ở Hà Nội có: Trần Nhật Tân (SN 1988), Thiều Văn Tứ (SN 1997), Cao Xuân Nguyên (SN 1993), Phạm Việt Hưng (SN 1988), Nguyễn Văn Hà (SN 1981), Phạm Văn Giang (SN 1984) và Nguyễn Tấn Hiếu (SN 1993).
Quá trình khám xét, cơ quan Công an thu giữ: 220 triệu đồng, 2 ôtô, 36 điện thoại di động; 6 máy tính, nhiều thẻ ATM của các ngân hàng và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đồng thời phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng của các đối tượng sử dụng việc tổ chức đánh bạc qua internet.
Nguyễn Thị Hương Ly
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, Nguyễn Thị Hương Ly đứng tên đăng ký tài khoản đại lý tên Mrs. Hương Ly (sau đó đổi tên thành Mrs. Vymit) trên trang game để mua bán điểm game với người tham gia cá cược trên mạng. Ban đầu mới hoạt động, Ly trực tiếp sử dụng tài khoản cá nhân tại các ngân hàng để giao dịch mua bán điểm game với các con bạc.
Tang vật bị thu giữ.
Thời gian sau, Hương Ly sử dụng tài khoản đứng tên Trần Khánh Linh, Hoàng Ngọc Ly, Hoàng Việt Hưng, Phạm Ngọc Tuấn mở tài khoản tại các ngân hàng để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game với các con bạc. Đồng thời giao cho các đối tượng Linh, Ngọc Ly, Tuấn quản lý sử dụng số điện thoại hotline của đại lý để giao dịch mua, bán điểm game.
Tiếp đến, tháng 4-2020, Hương Ly cùng Lượng từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh thuê địa điểm cho Tuấn, Long, Phương, Chính làm việc mua bán điểm game trên tài khoản đại lý Hương Ly. Ngoài ra, Du được Mạnh thuê quản lý số điện thoại hotline đại lý Đức Mạnh và quản lý tài khoản đại lý để chuyển điểm cho con bạc.
Tang vật bị thu giữ.
Đại lý Đức Mạnh đã sử dụng tài khoản đứng tên Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Văn An, Nguyễn Khắc Du tại các ngân hàng để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game với con bạc. Cùng làm việc với Du cho đại lý Đức Mạnh còn có Dương, Đạt và Chiến.
Còn Tân, Tứ, Nguyên, Hưng, Hiếu, Hà và Giang đã lập tài khoản thành viên trên game để cá cược tài - xỉu và sử dụng tài khoản cá nhân tại các ngân hàng để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game với các tài khoản đại diện cho Đại lý Đức Mạnh và Đại lý Hương Ly. Mỗi lần truy cập tài khoản, các đối tượng đã sử dụng từ 5 triệu đồng trở lên để đánh bạc... Tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng giữa các con bạc với game từ tháng 1-2019 đến nay, khoảng 20 nghìn tỷ đồng.
Các đối tượng trong vụ án.
Cũng theo cơ quan điều tra, các con bạc tham gia đánh bạc phần lớn chỉ có thua, số tiền đánh bạc chủ yếu rơi vào túi các đối tượng đứng ra tổ chức đánh bạc. Có trường hợp khai đã phải bán nhà vì đánh bạc, thua với số tiền lên đến 7 tỷ đồng, bố mẹ phải nai lưng để trả nợ cũng không đủ, các chủ nợ vẫn đến nhà đòi tiền.