Manh mối từ những bộ hồ sơ bất thường
Cùng với sự phát triển của công nghệ và các dịch vụ trực tuyến, loại tội phạm làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức ngày càng biến tướng, hoạt động tinh vi hơn, có khả năng tiếp cận số lượng lớn người có nhu cầu và mở rộng phạm vi tiêu thụ trên nhiều địa bàn. Những giao dịch được thực hiện qua mạng xã hội, việc giao nhận thông qua dịch vụ vận chuyển và thanh toán qua nhiều tài khoản trung gian khiến quá trình phát hiện, xác minh, thu thập chứng cứ trở nên phức tạp hơn.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP về tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Từ công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng CSKT CATP phát hiện một số đối tượng có hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả để xin việc tại nhiều cơ quan, tổ chức trên địa bàn TPHCM.
Qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSKT xác định đây là một đường dây làm, mua bán, sử dụng giấy tờ, tài liệu giả với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi, có sự phân công giữa các đối tượng trực tiếp làm, môi giới, vận chuyển và tiêu thụ tài liệu giả. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng CSKT đã báo cáo Ban Giám đốc CATP thành lập Ban chuyên án để tổ chức đấu tranh triệt phá.
Quá trình tiếp cận, tìm hiểu phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng nghi vấn, các trinh sát gặp muôn vàn khó khăn khi đối tượng tận dụng triệt để những ứng dụng trên các trang mạng (facebook, telegram, zalo...), sử dụng thông tin ẩn danh, số điện thoại không chính chủ; che giấu danh tính, hạn chế tiếp xúc trực tiếp nhằm đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng. Để che giấu hoạt động giao dịch, các đối tượng cầm đầu hạn chế trực tiếp gặp người mua; sử dụng tên, thông tin giả để gửi tài liệu thông qua dịch vụ bưu chính hoặc các ứng dụng giao hàng (grab, be...). Trong những trường hợp trực tiếp vận chuyển, giao nhận tài liệu giả, đối tượng thường che kín mặt, thay đổi phương tiện, thời gian và lộ trình di chuyển nhằm tránh bị theo dõi, phát hiện.
Đối với hoạt động thanh toán, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên người khác, được mua bán trái phép trên mạng xã hội. Tiền giao dịch được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian nhằm che giấu người thụ hưởng thực tế. Thủ đoạn trên cho thấy các đối tượng không chỉ lợi dụng sự phát triển của công nghệ, dịch vụ số để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật mà còn chủ động xây dựng nhiều lớp che giấu danh tính, hoạt động giao dịch và dòng tiền.
Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao, xuyên suốt của Ban Giám đốc CATP, lực lượng CSKT đã huy động tối đa trinh sát bám sát địa bàn, kiên quyết không để các lớp vỏ bọc công nghệ làm lu mờ bản chất tội phạm. Bằng sự nhạy bén nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định được địa điểm hoạt động cùng chân dung kẻ cầm đầu là Hoàng Nhật Vũ (SN 1990, trú tại phường Dĩ An, TPHCM), người trực tiếp quản lý và thực hiện hành vi làm giả...
Cất lưới
Sau quá trình tập trung lực lượng điều tra, xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ, được sự đồng ý của Ban chuyên án, ngày 15/10/2026, Phòng CSKT CATP tổ chức phá án, bắt giữ các đối tượng liên quan khi đang thực hiện hoạt động giao nhận tài liệu giả. Việc tổ chức bắt giữ tại thời điểm các đối tượng đang giao nhận tài liệu có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình làm rõ hành vi. Những tài liệu, đồ vật và thông tin liên quan được thu thập trong quá trình xử lý vụ việc là cơ sở để cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, đối chiếu, làm rõ mối liên hệ giữa các cá nhân và các khâu hoạt động.
Đối tượng Hoàng Nhật Vũ
Kết quả khám xét đã thu giữ hơn 670 con dấu giả cùng hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại chuyên phục vụ việc sản xuất giấy tờ giả. Con số này là minh chứng rõ nét cho quy mô công nghiệp của đường dây tội phạm này. Qua khai thác tài liệu, chứng cứ thu giữ, dữ liệu trích xuất từ điện thoại, máy tính và lời khai của các đối tượng, bước đầu cơ quan điều tra xác định đường dây đã làm giả hơn 670 con dấu của các cơ quan, tổ chức để phục vụ việc làm, cung cấp giấy tờ, tài liệu giả cho người có nhu cầu.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã làm giả hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, gồm bằng tốt nghiệp các cấp, chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận kiểm định thiết bị, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe và nhiều loại giấy tờ khác. Hoạt động này đem lại khoản thu lợi bất chính lên đến hàng tỷ đồng. Đáng chú ý, các loại giấy tờ do nhóm đối tượng sản xuất được làm giả rất tinh vi đến mức khó phát hiện bằng mắt thường. Điều này cho thấy tính chất nguy hiểm của đường dây không chỉ nằm ở số lượng tài liệu được tạo ra, mà còn ở khả năng những tài liệu giả mạo có thể lọt qua quá trình kiểm tra thông thường nếu cơ quan, tổ chức sử dụng hồ sơ thiếu các bước xác minh cần thiết.
Hành vi "Làm, mua bán và sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ giả” không chỉ xâm phạm trật tự quản lý hành chính của Nhà nước mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, hệ lụy nghiêm trọng đối với hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đời sống xã hội. Người không được đào tạo đầy đủ về pháp luật, chuyên môn và nghiệp vụ; sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả để đạt được lợi ích trước mắt không chỉ gây thiệt hại cho chính người sử dụng mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả, như trong hoạt động môi giới bất động sản có thể tư vấn sai quy định, cung cấp thông tin sai lệch về pháp lý nhà đất, dự án và giao dịch bất động sản; làm gia tăng nguy cơ lừa đảo, tranh chấp, chiếm đoạt tài sản; gây mất niềm tin của khách hàng đối với thị trường bất động sản và đội ngũ môi giới chuyên nghiệp.
Các đối tượng bị khởi tố
Trong vận hành điều khiển xe nâng, máy móc công nghiệp làm gia tăng nguy cơ tai nạn lao động, va chạm, đổ hàng hóa, gây thương tích hoặc tử vong cho người lao động; gây hư hỏng máy móc, thiết bị, hàng hóa và tài sản của doanh nghiệp; có thể phát sinh trách nhiệm pháp lý, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.
Tương tự, trong kỹ thuật, xây dựng, kế toán, tài chính có thể dẫn đến sai sót kỹ thuật, công trình mất an toàn, thiệt hại kinh tế, sai lệch số liệu, quản lý tài chính không đúng quy định... Đặc biệt, đối với những ngành nghề liên quan trực tiếp đến giáo dục, sức khỏe, tính mạng, tài sản và sự an toàn của người dân, năng lực chuyên môn thực chất là yêu cầu bắt buộc, không thể thay thế bằng những giấy tờ giả mạo...
Trên cơ sở điều tra ban đầu, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP (Phòng CSKT) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 đối tượng về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Khuyến cáo của cơ quan công an
Việc triệt phá đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn một lần nữa cho thấy yêu cầu cấp thiết của công tác chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm và đấu tranh với các phương thức phạm tội lợi dụng không gian mạng. Công tác phòng ngừa không thể chỉ dựa vào việc phát hiện những hành vi diễn ra trực tiếp, mà cần chú trọng nhận diện các dấu hiệu bất thường, xác minh thông tin và tăng cường phối hợp giữa những đơn vị, tổ chức có liên quan.
Đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục, việc kiểm tra văn bằng, chứng chỉ, giấy phép trong tuyển dụng, bổ nhiệm, tiếp nhận nhân sự hoặc cấp phép hành nghề cần được thực hiện nghiêm túc. Khi phát sinh nghi vấn, đơn vị sử dụng hồ sơ cần chủ động xác minh tính hợp pháp của tài liệu với cơ quan có thẩm quyền, không chỉ căn cứ vào hình thức bên ngoài.
Người dân cũng cần cảnh giác trước những tài khoản, hội nhóm trên mạng xã hội quảng cáo dịch vụ làm bằng cấp, chứng chỉ, giấy phép hoặc giấy tờ cá nhân không cần học tập, thi cử hay thực hiện thủ tục theo quy định. Những lời mời chào tưởng như giúp tiết kiệm thời gian, công sức thực chất có thể dẫn đến nguy cơ mất tiền, lộ lọt thông tin cá nhân và vướng vào trách nhiệm pháp lý. Việc tùy tiện cung cấp hình ảnh căn cước, chữ ký, thông tin nhân thân, dữ liệu sinh trắc học cho những cá nhân, tổ chức không rõ danh tính cũng cần được hạn chế. Đây là những thông tin có thể bị lợi dụng vào hoạt động làm giả tài liệu hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Công an TPHCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia làm, mua bán, môi giới hoặc sử dụng con dấu, văn bằng, chứng chỉ, giấy phép và các loại giấy tờ giả; không quảng cáo, giới thiệu hay tạo điều kiện cho những hoạt động vi phạm pháp luật. Khi phát hiện cá nhân, tổ chức, tài khoản hoặc hội nhóm có dấu hiệu làm giả, mua bán, môi giới hay sử dụng giấy tờ giả, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan để phục vụ xác minh, điều tra.
Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP cũng kêu gọi những cá nhân từng liên hệ đặt làm, mua bán, môi giới hoặc sử dụng giấy tờ, tài liệu giả chủ động đến cơ quan Công an trình báo, cung cấp thông tin và hợp tác làm rõ vụ việc để được xem xét chính sách khoan hồng của pháp luật theo quy định.