(CAO) Sử dụng CMND của người khác để lập “công ty ma” rồi quảng cáo trên mạng xã hội và lập trang bán hàng sắt giá rẻ. Bằng thủ đoạn này, nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt của nhiều cá nhân hàng trăm triệu đồng.
Ngày 24-10, Trung tá Trần Thanh Việt, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra quận Bình Tân, TPHCM cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng: Nguyễn Văn Sơn (SN 1994, ngụ Q.Bình Tân); Trần Hữu Thắng (SN 1997); Thái Bá Oanh (SN 1984); Trần Quang Vượng (SN 1988) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 1996, cùng quê Nghệ An) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Công an quận Bình Tân đọc lệnh bắt đối tượng Nguyễn Văn Sơn
Kết quả điều tra bước đầu xác định, do có nhu cầu mua sắt xây dựng nên khi lên mạng xã hội tìm và thấy Công ty TNHH thương mại thép Nhật Nguyên (địa chỉ: E11/19K Thới Hòa, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM) có bán sắt thép giá rẻ hơn giá thị trường, ngày 1-10, Công ty TNHH sản xuất VLXD Đức Hùng ở tỉnh Phú Yên, liên hệ ký hợp đồng với Công ty thép Nhật Nguyên mua 44,6 tấn sắt cây các loại, với tổng trị giá hợp đồng hơn 730 triệu đồng. Địa điểm giao nhận hàng tại bãi xe Liên Minh 2 ở đường số 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.
Sau khi nhận hàng, Công ty Đức Hùng đã chuyển đủ tiền vào tài khoản số 888681688888, mở tại ngân hàng MB Bank của Công ty thép Nhật Nguyên. Tuy nhiên, vì thấy số lượng sắt thực nhận dường như ít hơn nhiều so với số lượng đặt mua, Công ty Đức Hùng tiến hành cân lại thì phát hiện số sắt thực nhận chỉ có… 22 tấn.
Cũng có nhu cầu mua sắt xây dựng nên ngày 5-10-2021, anh T.D.Th. (SN 1984, ngụ P4.Q8) lên trang mạng satthepnamsaigon.com, liên lạc qua số điện thoại của một người tên Hiếu để mua sắt phi các loại với tổng trị giá 184,4 triệu đồng. Thực hiện hợp đồng, ngày 11-10, anh Th. chuyển khoản số tiền đặt cọc 92,2 triệu đồng vào tài khoản của Công ty thép Nhật Nguyên. Sau khi nhận tiền xong, Hiếu không giao sắt như cam kết, hủy liên lạc với anh Th. để chiếm đoạt tiền…
Các đối tượng liên quan
Tiếp nhận đơn tố giác của các nạn nhân, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Bình Tân đã vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 22-10, công an đã xác định và tiến hành mời làm việc các đối tượng Nguyễn Văn Sơn, Trần Hữu Thắng, Thái Bá Oanh, Trần Quang Vượng, Nguyễn Văn Hiếu.
Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Văn Sơn thừa nhận đã cùng đồng bọn sử dụng giấy CMND của người khác để thành lập Công ty thép Nhật Nguyên, có địa chỉ “ma” ở số E11/19K Thới Hòa, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.
Nhằm dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo, Sơn quảng cáo trên mạng xã hội và lập trang bán hàng sắt giá rẻ. Sau khi thỏa thuận việc bán sắt với khách hàng xong, Sơn sử dụng pháp nhân Công ty thép Nhật Nguyên ký hợp đồng kinh tế mua bán sắt và yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản. Khi đối tác chuyển tiền đặt cọc xong, Sơn cùng đồng bọn tắt điện thoại và chặn mạng xã hội để khách hàng không liên lạc được.
Các đối tượng "phù phép" sắt
Đối với khách hàng kỹ tính, chỉ chuyển đủ tiền sau khi kiểm đếm số lượng lúc nhận hàng, Sơn chỉ đạo Thắng, Oanh, Vượng, Hiếu dùng máy cắt sắt các loại từ phi tương ứng thành từng đoạn, có chiều dài khoảng 25 - 35 cm, sau đó dùng máy hàn các đoạn sắt lại thành từng khối chồng lên nhau. Sơn màu đỏ vào đầu các khối sắt cắt ngắn đã hàn, độn vào đầu các bó cây sắt cùng loại phi nhằm qua mặt khách hàng khi kiểm đếm. Bằng cách gian lận này, Sơn cùng đồng bọn đã “ăn gian” của người mua khoảng 50% số lượng sắt thực bán.
Trung tá Lê Việt Hùng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về KT&CV công an quận Bình Tân, cho biết hiện đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Vì thế những ai từng là nạn nhân của nhóm lừa đảo này, liên hệ Đội CSKT Công an quận Bình Tân (SĐT: 0283.7560100), gặp ĐTV Lê Hoàng Công (SĐT: 0938.558660) để trình báo.