Vào lúc 0 giờ 45 ngày 12-2-2016, Troian Aleksei (SN 1983, trú Bogatyrsky PT 51.1.314 TP Saint-Petersburg, LB Nga) đã dùng các vật dụng có sẵn trong buồng giam như: que nhựa màu đỏ là phần tay cầm quạt tay bị gẫy, muỗng nhựa màu trắng, 2 bàn chải đánh răng để đục khoét vách ngăn của buồng giam N6, tạo ra lỗ thủng có kích thước 55 x 22 cm trên buồng giam N6 và chui ra ngoài.
Do đó, ngoài hành vi bị truy tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo điều 226b BLHS. Troian Aleksei còn bị truy tố về tội “Trốn khỏi nơi giam” được quy định tại khoản 1 điều 311 BLHS.
Hai đồng phạm cùng bị truy tố theo điều 226b BLHS với Troian Aleksei là Kotets Viacheslav (SN 1988, trú căn hộ số 22, nhà số 7, phố Tykhatrevskovo, TP Saint-Petersburg, LB Nga), Bondarenko Yury (SN 1972, trú phòng 514, số nhà 38/2 đường Udarinkov, TP Saint-Petersburg, LB Nga).
Tin tặc đến Việt Nam chiếm đoạt tiền
Theo hồ sơ công tố, cuối tháng 8-2015 Bondarenko Yury gặp Kostya Nabiulin tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga và được Kostya Nabiulin đề nghị kiếm tiền bằng cách sử dụng thông tin tài khoản đánh cắp, làm thẻ ATM giả để qua Việt Nam rút tiền. Bondarenko Yury đồng ý và được một người tên Michael (không rõ lai lịch) hướng dẫn cách thức làm thẻ ATM giả.
Ngày 14-10-2015 Bondarenko Yury và Kotets Vicheslav đều mang quốc tịch Nga, nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích sử dụng các thẻ ATM giả để rút tiền. Khi đến TP.HCM, Bondarenko Yury đã sử dụng các công cụ, phương tiện làm thẻ giả gồm: 1 máy laptop Asus, 1 máy quẹt thẻ và nhiều thẻ giả chưa có thông tin tài khoản (thẻ trắng) cùng 1 điện thoại liên lạc.
Đối tượng Bondarenko Yury (ảnh trái) và Troian Aleksei
Sau khi được Kostya Nabiulin gửi thông tin tài khoản qua email trong chương trình cài sẵn trong máy laptop Asus, Bondarenko Yury đã nạp thông tin tài khoản vào thẻ trắng như đã hướng dẫn.
Trước đó, vào tháng 9-2015, Troian Aleksei quen biết với đối tượng tên là Armen (không rõ lai lịch), quốc tịch Armenia, sinh sống tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga và được Armen đề nghị dùng thẻ ATM giả rút tiền của khách hàng, Troian Aleksei đồng ý.
Sau đó, Armen đưa cho Troian Aleksei 20 thẻ ATM giả có chứa thông tin tài khoản kèm theo mã PIN cùng địa chỉ email của đối tượng tên Andrei (không rõ lai lịch) là người chuyên cung cấp thông tin tài khoản của khách hàng bị đánh cắp, yêu cầu Troian Aleksei liên lạc với Andrei để được hướng dẫn. Sau khi liên lạc, Andrei yêu cầu Troian Aleksei sang Việt Nam và có 2 người là Kotets Vicheslav và Bondarenko Yury cùng tham gia sử dụng thẻ ATM giả rút tiền.
Ngày 20-10-2015, Troian Aleksei nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, do quen biết từ trước nên Troian Aleksei liên lạc với Kotets Vicheslav và được đón đưa đến gặp Bondarenco Yury tại quán cà phê Starbuck trên đường Đề Thám, quận 1, TP.HCM.
Tại đây Bondarenco Yury đưa cho Kotets Vicheslav và Troian Aleksei mỗi người khoảng 20 thẻ chứa thông tin tài khoản kèm theo mã PIN để rút tiền với thỏa thuận ăn chia: Kotets Vicheslav và Troian Aleksei mỗi người được hưởng 12,5% trong số tiền tự mỗi người rút được bằng thẻ giả, đồng thời Bondarenco Yury còn dặn sau khi Kotets Vicheslav và Troian Aleksei rút hết tiền trong thẻ thì phải đưa lại thẻ cho Bondarenco Yury và nhận thẻ ATM giả mới kèm mã PIN để tiếp tục rút tiền.
Từ ngày 20-10-2015 đến 23-10-2015 tại TP.HCM, Troian Aleksei và Kotets Vicheslav dùng thẻ giả do Armen và Bondarenco Yury cung cấp rút được 38.336.5000 VNĐ tại các trụ ATM của ngân hàng BIDV, 4.000.000 VNĐ của ngân hàng Techcombank và 2.000.000 VNĐ của ngân hàng Commonwealthbank để trả phí dịch vụ khách sạn và ăn uống hàng ngày.
Sau khi dùng thẻ giả rút tiền tại TP.HCM, 3 đối tượng bàn bạc tiếp tục đến Nha Trang – Khánh Hòa dùng thẻ ATM giả để rút tiền. Để né tránh tầm kiểm soát của các cơ quan chức năng, ba đối tượng thuê phòng lưu trú tại ba khách sạn khác nhau.
Theo đó, Troian Aleksei thuê phòng 6040 khách sạn Alana số 1 Trần Quang Khải, Nha Trang; Kotets Vacheslav thê phòng 1102 khách sạn Paris Nha Trang ở số 96B1/6 Trần Phú, Nha Trang; Bondarenko Yury thuê phòng 604 khách sạn Pavillon Garden tại số 4 đường Tôn Dản, Nha Trang.
Liên tục trong các ngày 24 đến 26-10, Bondarenko Yury cùng đồng bọn đã sử dụng 16 thẻ tín dụng giả, để thực hiện 39 lần giao dịch rút tiền mặt tại các trụ ATM của BIDV Khánh Hòa.
Sa lưới
Song, thông qua hệ thống giám sát an ninh bằng camera tại các trụ ATM, nhân viên Phòng Kinh doanh BIDV Khánh Hòa đã phát hiện những dấu hiệu bất thường từ 2 khách hàng người Nga, khi họ sử dụng nhiều thẻ tín dụng để rút tiền nhiều lần tại nhiều trụ ATM.
Ngay sau khi nhận được thông tin, từ trưa 27-10, các trinh sát Phòng an ninh điều tra, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp BIDV Khánh Hòa triển khai phương án tuần tra, giám sát tại các trụ ATM trên địa bàn TP Nha Trang.
Đến 19 giờ 15 cùng ngày, trinh sát bắt quả tang Troian Aleksei đang thực hiện hành vi rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng giả tại trụ ATM của BIDV Khánh Hòa ở 158 Ngô Gia Tự, TP Nha Trang.
Đối tượng Kotets Viacheslav
Kiểm tra trong túi đối tượng này, các trinh sát thu được 14 thẻ tín dụng giả, hơn 23,9 triệu đồng tiền Việt và một số vật dụng khác. Sau đó, Troian Aleksei đã khai báo tên tuổi hai đồng phạm Kotets Viacheslav và Bondarenko Yury.
Như vậy, từ ngày 24-10-2015 đến ngày 27-10-2015 tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Troian Aleksei và Kotets Vicheslav đã dùng 20 đến 30 thẻ ATM giả do Bondarenko Yury cung cấp rút được 133.253.000 VNĐ tại các trụ ATM của ngân hàng BIVD và 116.518.950 VNĐ của ngân hàng Techcombank.
Với chứng cứ, tài liệu thu thập được, kết hợp với lời khai của Troian Aleksei, lần lượt Kotets Viacheslav và Bondarenko Yury đã sa lưới. Tiếp đó, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi lưu trú của 3 đối tượng, thu giữ 278 thẻ ATM các loại, 247.718.000 VNĐ, 1.360 USD, 48.965 Euro, 22 SGD, 50 Bảng Anh, 600 Rup tiền Nga, 71.000 Rupiah tiền Indonesia, 10.000 Piso tiền Phillipphine, 740 Baht tiền Thái Lan, 100 nhân dân tệ tiền Trung Quốc và 10 Reais tiền Brazil, 3 Ringgit tiền Malaysia; 2 laptop, 1 thiết bị đọc thẻ ký hiệu MRS206U, 1 USB, 1 máy tính, 2 máy tính bảng, 9 điện thoại di động cùng một số vật dụng cá nhân.
Trong quá trình bị tạm giam tại buồng giam N6 Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa để điều tra về hành vi sử dụng thẻ ATM giả để chiếm đoạt tiền, vào lúc 0 giờ 45 ngày 12-2-2016, Troian Aleksei đã dùng các vật dụng có sẵn trong buồng giam như: que nhựa màu đỏ là phần tay cầm quạt tay bị gẫy, muỗng ngựa màu trắng, 2 bàn chải đánh răng để đục khoét vách ngăn của buồng giam N6, tạo ra lỗ thủng có kích thước 55 x 22 cm trên buồng giam N6 và chui ra ngoài.
Sau khi đã thoát khỏi buồng giam N6, Troian Aleksei còn tiếp tục gây ra vết mài mòn trên thành xi măng ô thông gió của tường bảo vệ bên ngoài hành lang buồng giam N6 nhằm thoát khỏi trại giam nhưng chưa kịp hoàn thành thị bị cán bộ trại tạm giam phát hiện bắt giữ.
Đối với các đối tượng người nước ngoài như Kostya Nabiulin, Michael, Armen và Andrei đã cung cấp thẻ ATM giả cũng như đã hướng dẫn các bị can sử dụng thẻ để chiếm đoạt tiền. Tuy nhiên, do không xác định được nhân thân và lai lịch của các đối tượng trên nên chưa có cơ sở xử lý.