(CAO) Mặc dù đã ký hợp đồng bán các thửa đất nền cho khách hàng nhưng hai bị cáo vẫn mang thế chấp ngân hàng để vay, bảo lãnh vay hơn 208 tỷ đồng.
Ngày 21/8, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm đối với bị cáo Lưu Quang Lãm (SN 1959, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Đại Hải) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Ngô Xuân Trường (SN 1975, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Đại Hải) về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Phiên toà do thẩm phán Phạm Uyên Thy làm chủ tọa, dự kiến xét xử trong nhiều ngày với hơn 100 bị hại được triệu tập.
Hai bị cáo tại tòa
Theo cáo trạng, năm 2008, sau khi đổi tên thành Công ty Đại Hải, các thành viên góp vốn bao gồm: Lưu Quang Lãm, Ngô Xuân Trường và hai người khác. Trong đó, Lưu Quang Lãm là Giám đốc và đại diện theo pháp luật. Ngày 14/04/2016, công ty thay đổi thành viên góp vốn chỉ còn lại 3 người trong đó Ngô Xuân Trường góp 65,8%. Ngô Xuân Trường là Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.
Cáo trạng xác định, từ ngày 24/3/2012 đến ngày 28/11/2012, Lưu Quang Lãm là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Công ty Đại Hải, mặc dù biết rõ 115 thửa đất (trong đó có 62 bị hại ký Hợp đồng mua 65 thửa đất đã nộp đơn tố cáo) đã được bán cho người dân trước đó (từ tháng 02/2004 đến tháng 3/2018) nhưng Lưu Quang Lãm vẫn ký kết 7 Hợp đồng thế chấp, bảo lãnh để đảm bảo cho 6 Doanh nghiệp gồm: Công ty CP TMDV sản xuất Song Hoa; Công ty TNHH TMDV Thanh Uyên; Công ty CP Đầu tư kinh doanh phát triển nhà Thành Phố; Công ty TNHH Hương Nhiên; Công ty CP Đầu tư và Phát triển SG9 và Công ty TNHH Thế kỷ 21 Bình Trưng Tây vay của các Ngân hàng với tổng số tiền hơn 208 tỷ đồng.
Từ ngày 29/4/2022 đến 5/4/2024, Lãm cùng các doanh nghiệp trả một phần nợ cho các ngân hàng. Đến nay, các doanh nghiệp trên còn nợ 173,02 tỉ đồng tại các ngân hàng. Mặc dù, Lưu Quang Lãm đã thực hiện việc khắc phục một phần hậu quả nhưng hành vi của Lãm đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối với bị cáo Trường, trong thời gian làm giám đốc Công ty Đại Hải, dù biết toàn bộ đất tại dự án KDC Hiệp Bình Chánh đã bán và đang chờ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua hợp pháp, nhưng Trường vẫn dùng các lô đất này để cấn trừ khoản nợ 36 tỉ đồng cho nhiều cá nhân và tổ chức.
Hành vi này gây thiệt hại 10,74 tỉ đồng cho những người mua hợp pháp. Ngoài ra, Trường còn bán trùng lô đất P7, chiếm đoạt tổng cộng 11,7 tỉ đồng. Hành vi của bị cáo Trường đã cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.