Lập nhiều công ty để buôn bán hóa đơn trị giá 2.000 tỷ đồng

Thứ Sáu, 05/06/2020 14:24

|

(CATP) Ngày 4-6, Đại tá Lưu Đức Tỉnh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ trì buổi tiếp xúc, thông tin báo chí về một số vụ án, chuyên án mà lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ làm rõ trong thời gian qua.

Nổi bật trong số các vụ án này là Công an tỉnh đã làm rõ đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép trị giá gần 2.000 tỷ đồng do đối tượng Doãn Ngọc Huy (SN 1987, trú tại quận 2, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhiều doanh nghiệp tại địa bàn Phú Thọ có dấu hiệu mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép của các doanh nghiệp ở Yên Bái, TP Hồ Chí Minh với số lượng lớn để kê khai hợp thức hàng hóa mua vào.

Đại tá Lưu Đức Tỉnh chủ trì buổi tiếp xúc báo chí cung cấp thông tin

Từ thông tin trên, Phòng Cảnh sát kinh tế vào cuộc, điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội của Doãn Ngọc Huy cùng ba đối tượng khác. Trong vụ án này, các đối tượng sử dụng giấy tờ tùy thân giả mang tên cá nhân giả ở các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Đà Nẵng, Thái Bình, TP Hồ Chí Minh để làm người đại diện theo pháp luật thành lập năm công ty để phát hành hóa đơn GTGT khống cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước.

Cụ thể, Huy chỉ đạo Trần Khánh Hưng sử dụng facebook có tên là ‘Tony Trần” đăng thông tin hỗ trợ công ty xuất hóa đơn rao bán hóa đơn trên mạng để tìm người mua với giá bán bằng 3% giá trị hàng hóa khống ghi trên hóa đơn.

Để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn khống, nhóm của Huy đề nghị người mua ký khống ủy nhiệm chi và giấy giới thiệu gửi cho nhóm của Huy. Sau đó Huy thuê Nguyễn Duy Thanh (SN 1987) và Nguyễn Xuân Lộc (SN 1992, đều trú TP Hồ Chí Minh) cấu kết với các nhân viên chi nhánh ngân hàng làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng bằng cách: Lập giấy nộp tiền khống vào tài khoản đơn vị, doanh nghiệp mua hóa đơn, đồng thời dùng ủy nhiệm chi để làm thủ tục chuyển tiền trên hệ thống tài khoản của đơn vị doanh nghiệp mua hóa đơn đến các tài khoản công ty bán hóa đơn do Huy điều hành, cùng lúc đó nhóm của Huy lập tức làm thủ tục rút tiền mặt khỏi tài khoản.

Với thủ đoạn như trên, trong thời gian từ năm 2018 và năm 2019, nhóm của Huy đã bán hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng với doanh số gần 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 60 tỷ đồng.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Doãn Ngọc Huy, Nguyễn Duy Thanh, Trần Khánh Hưng, Nguyễn Xuân Lộc và các đối tượng liên quan. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố chức cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cùng thời điểm này, Công an TP Việt Trì điều tra, làm rõ vụ mua bán trái phép hóa đơn do Hà Đình Đoàn (SN 1983, trú tại phường Nông Trang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) điều hành.

Trong thời gian từ tháng 7-2018 đến tháng 1-2019, Đoàn đã sử dụng 3 công ty gồm Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp thương mại và dịch vụ Phú Thọ; Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Tùng Lâm; Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và Xây dựng T&L (ở tại Vĩnh Phúc) đều do Đoàn làm giám đốc trực tiếp điều hành để ký hợp đồng và lập khống 13 hồ sơ thi công các hạng mục công trình thuộc dự án nông lâm nghiệm ứng dụng công nghệ cao với chủ đầu tư công trình là Công ty TNHH TM Hoàng Lan ở tại Lào Cai do Nguyễn Thị Nga (trú tại Lào Cai) làm giám đốc.

Đoàn đã sử dụng 3 công ty trên để xuất khống 13 hóa đơn GTGT theo các hợp đồng xây dựng cho Công ty TNHH TM Hoàng Lan với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là 166 tỷ đồng; Đoàn thu lời bất chính gần 9 tỷ đồng.

Núp bóng doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tại buổi tiếp xúc báo chí, Thượng tá Phạm Đình Thi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã thông tin chi tiết 2 vụ án cưỡng đoạt và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có vụ núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi phạm tội.

Từ cuối năm 2019, trên địa bàn nổi lên nhóm đối tượng đe dọa các công ty để lấy tiền phần trăm... Từ thông tin trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh và đã xác định 6 đối tượng, trong đó có đối tượng Lê Văn Thơ (SN 1982, trú tại Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ).

Thượng tá Phạm Đình Thi cung cấp nội dung hai vụ án

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 7-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt quả tang 6 đối tượng gồm Nguyễn Văn Sơn (SN 1983, HKTT Cẩm Khê, Phú Thọ, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Mạnh Trình) đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của anh Nguyễn Phi Trường, nhân viên công ty công nghiệp môi trường xanh Phúc Yên, Vĩnh Phúc, số tiền 10 triệu đồng tại văn phòng làm việc của Công ty TNHH thương mại Mạnh Trình có địa chỉ tại Khu Sơn Hà, TT.Cẩm Khê, Cẩm Khê, Phú Thọ.

Ngày 13-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”; đồng thời khởi tố bị 6 bị can và ra lệnh tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Văn Sơn (SN 1983); Nguyễn Văn Duy (SN 1988); Nguyễn Văn Anh (SN 1995); Hà Duy Hưng (SN 1990); Nguyễn Văn Thắng (SN 1992); Lê Văn Thơ (SN 1982, trú tại Phú Thọ), riêng đối tượng Lê Văn Thơ đã bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã bị can số về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Mở rộng điều tra Cơ quan CSĐT đã chứng minh, làm rõ được bị can Nguyễn Văn Duy (SN 1988, HKTT: khu 3, Tạ Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ) có hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Quá trình điều tra xác định tổng số tiền mà Duy thu lời bất chính trên 100%/1 năm của sáu người vay là 78 triệu đồng. Ngày 1-6, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Duy về tội danh trên.

Tiếp đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Trong vụ án này, đối tượng là người nước ngoài thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội zalo, facebook; nạn nhân đều là những người phụ nữ có tuổi, có những người mất đến hàng tỷ đồng.

Vụ án bắt nguồn từ việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm của bà Nguyễn Thị Lệ Dung (trú tại Phú Thọ) tố cáo bị một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội giả danh nhân viên bưu điện, hải quan thông báo nhận quà sau đó yêu cầu nộp các loại tiền phí nhận quà... để lừa đảo chiếm đoạt của bà Dung tổng số tiền là 695.000.000 đồng.

Ngày 22-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở tại phòng 9.05, chung cư Thái An, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đối với Thái Ngọc Lựu (SN 1983, trú tại tỉnh Bạc Liêu).

Quá trình khám xét, đã thu giữ 138 thẻ ATM, 42 chứng minh nhân dân và nhiều tài liệu liên quan đến việc các đối tượng sử dụng trang mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Căn cứ tài liệu có trong hồ sơ, ngày 28/5/2020, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Ngọc Lựu về hành vi cùng đồng bọn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mở rộng điều tra Thái Ngọc Lựu khai nhận ngoài việc câu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài trên, Lựu còn bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Thị Hồng (SN 1987, ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) cùng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Căn cứ tài liệu có trong hồ sơ, ngày 3-6, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng về hành vi phạm tội trên.

Nhóm thứ 3 cũng là các đối tượng người tỉnh ngoài, đến Phú Thọ để hoạt động phạm tội. Đây là vụ án phức tạp, có nhiều đối tượng tham gia, phạm vi hoạt động phạm tội rộng, chuyên nghiệp và do các đối tượng không phải người địa phương thực hiện.

Ngay sau khi xác lập chuyên án, ban chuyên án đã cử rất nhiều trinh sát đi các huyện thành thị trong tỉnh Phú Thọ và các tỉnh ngoài như Hòa Bình, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa… là những nơi nghi vấn có cùng nhóm đối tượng gây án để dựng lên chân dung nhóm đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự tập trung cao độ Ban chuyên án đã bắt 3 đối tượng gồm Hoàng Mạnh Linh (SN 1987); Đồng Duy Khánh (SN 1986, cùng trú tại Hà Nội); Nguyễn Hồng Quang (SN 1986, ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Mở rộng điều tra, bước đầu các bị can đã khai nhận từ đầu năm 2020 đến nay đã cùng nhau trộm cắp 25 vụ trộm cắp tài sản.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang