(CAO) Ngày 1-8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trầm Bê về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng cũng tạm giữ 4 tháng đối với ông Phan Huy Khang, nguyên là thành viên hội đồng tín dụng, nguyên Tổng giám đốc Sacombank cùng về hành vi trên.
Nghi can Trầm Bê (58 tuổi), nguyên là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank. Trầm Bê có nguyên quán Trung Quốc, nơi hộ khẩu đăng ký thường trú Q.1, TP.HCM; có trình độ cử nhân quản lý doanh nghiệp.
Được biết, nghi can Trầm Bê tiếp tay cho Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB, nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm trong việc gửi tiền sang Sacombank bảo lãnh và trả nợ thay cho 6 công ty do ông Danh thành lập trên hồ sơ vay vốn tại Sacombank, gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.800 tỉ đồng.
Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án.