(CAO) Ngày 3-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết, liên quan đến vụ án của nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp, đã bắt tạm giam 3 cựu lãnh đạo văn phòng UBND TPHCM và Sở VH-TT-DL TPHCM.
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương (do bà Dương Thị Bạch Diệp làm chủ) và các đơn vị liên quan tại TP.Hồ Chí Minh, theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 08/C03-P15 ngày 18/01/2019.
Ba bị can bị bắt tạm giam, từ trái qua: Lê Tôn Thanh, Lê Văn Thanh và Huỳnh Kim Phát
Căn cứ kết quả điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã mở rộng điều tra, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng, về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; gồm:
Huỳnh Kim Phát (SN 1954), nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP.Hồ Chí Minh; Lê Văn Thanh (SN 1962), nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP.Hồ Chí Minh và Lê Tôn Thanh (SN 1956), nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Hồ Chí Minh.
Ngày 03/01/2020, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng làm rõ hành vi của các bị can, mở rộng điều tra đối với những đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho Nhà nước.
Liên quan đến vụ án này, ngày 18/01/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với các bị can: Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM; Trần Nam Trang, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM; Nguyễn Thành Rum, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP.HCM; Vy Nhật Tảo, nguyên Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ngoài ra C03 ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp, Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Bị can Dương Thị Bạch Diệp
Tài liệu điều tra xác định các bị can đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ thuộc Sở Văn hóa TP.HCM với Công ty Diệp Bạch Dương gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản của Nhà nước.
Riêng bị can Nguyễn Thành Tài trước đó đã bị bắt tạm giam trong một vụ án khác (vụ án liên quan đến công ty Hoa Tháng Năm và khu đất "vàng" ở số 8-12 Lê Duẩn, quận 1).
Theo tài liệu chúng tôi có được, sai phạm của các bị can thể hiện như sau, đầu năm 2008, Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương có văn bản xin UBND TPHCM hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng, quận 3 (diện tích hơn 1.000m2) của doanh nghiệp này để lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3 (diện tích hơn 700m2) do Trung tâm Ca nhạc nhẹ thuộc Sở VH-TT-DL TPHCM quản lý, sử dụng (là sở hữu nhà nước).
Theo Công ty Diệp Bạch Dương, việc hộ muốn hoán đổi là nhằm hợp khối nhà đất 185 Hai Bà Trưng vào với nhà đất 179 bis-181-183 Hai Bà Trưng, thuộc quyền sử dụng của Công ty này, qua đó tạo thuận lợi trong kinh doanh.
Tuy nhiên, kiến nghị của Công ty Diệp Bạch Dương thời điểm đó đã không được bà Nguyễn Thị Hồng, Phó chủ tịch UBND TPHCM đồng ý vì không đủ cơ sở giải quyết.
Tuy nhiên, sau đó đến tháng 3-2010, ông Nguyễn Thành Tài, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM đã ra văn bản chấp thuận cho việc hoán đổi này, căn cứ trên công văn đề nghị của Sở VH-TT-DL TP và báo cáo đề xuất của Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo 09 (Sở Tài chính TPHCM).
(CAO) Bà Dương Thị Bạch Diệp, Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương bị khởi tố, bắt giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.