(CAO) Do thiếu tinh thần trách nhiệm, 10 bị cáo nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc gia Giang Thành, Kiên Giang tạo cơ hội cho các đối tượng chiếm đoạt tiền hoàn thuế gây thất thoát ngân sách nhà nước gần 150 tỷ đồng.
Ngày 28-12, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang có cáo trạng truy tố các đối tượng: Lâm Văn Giao (SN 1966, nguyên Chi cục trưởng), Nguyễn Văn Trung (SN 1958 cùng công tác Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, TX Hà Tiên) và nguyên cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc gia Giang Thành (huyện Giang Thành): Võ Văn Toàn (SN 1969, nguyên Chi cục trưởng) cùng các bị can là cán bộ tại 2 cơ quan này gồm: Bùi Thanh Vũ (SN 1975), Nguyễn Đông Thắng (SN 1968), Lê Văn Lương (SN 1956), Võ Văn Hiếu (SN 1963), Lâm Văn Xầm (SN 1969), Lê Văn Dũng (SN 1958), và Hoàng Văn Chung (SN 1969) về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trước đó, ngày 6-10, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt các bị cáo về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng cách mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng gồm: Huỳnh Văn Trong (SN 1957, ngụ ấp Xà Xía, xã Mỹ Đức, huyện Hà Tiên, Kiên Giang) 18 năm tù; Trần Hữu Thọ (SN 1968) chung thân và con gái là Trần Thị Mỹ Chi (SN 1990) 6 năm tù giam, con rể Võ Thanh Tuyến (SN 1985, cùng ngụ ấp Cống Cả, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, Kiên Giang) 8 năm tù giam; Lâm Tấn Phát (SN 1980) 14 năm tù cùng vợ là Phạm Thị Thanh Thủy (SN 1979 cùng ngụ số 235, đường Cao Văn Lầu, phường 2, quận 6, TP.HCM) 7 năm tù, Lưu Văn Toàn Thắng (SN 1980, ngụ thị trấn Tịnh Biên, An Giang) 8 năm tù giam và Võ Phê Rô (SN 1975, ngụ ấp Tân Thạnh, xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) 2 năm 1 tháng 16 ngày.
Thọ bị phạt tù chung thân
Từ năm 2010 đến tháng 7-2013, các bị cáo trên đã cấu kết với nhau thành lập nhiều doanh nghiệp và công ty thương mại để ký hợp đồng ngoại thương với một số đối tác Campuchia.
Sau đó tiến hành nhiều lần mua bán và xuất khống hoá đơn hàng hoá để lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhà nước tổng cộng gần 110 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện có sự tiếp tay của cán bộ 2 cửa khẩu: Hà Tiên và Giang Thành tạo cơ hội cho các đối tượng chiếm đoạt tiền nhà nước.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, để xuất khống hàng hóa đơn qua 2 cửa khẩu trên được dễ dàng, ban đầu, Thọ tạo lòng tin đối với các cán bộ trên xuất hàng hóa đúng theo tờ khai, chấp hành tốt quy định của hải quan.
Sau đó, y thường xuyên lân la làm quen với lãnh đạo cửa khẩu mời ăn nhậu, tiệc tùng...
Do đó, khi thân thuộc, hàng hóa của Thọ xuất sang Campuchia đều được miễn kiểm tra, chỉ thực hiện công tác giám sát.
Thọ dùng xe tải mang tên Khánh Ly biển số đăng ký 68C-002.83 do tài xế Trần Chí Tâm và Lê Thanh Phúc chở khoảng 30% lượng hàng thật còn lại ghi khống trong tờ khai hải quan để được hoàn thuế.
Khi hàng xuất qua Campuchia, số lượng hàng hóa trên, Thọ không bán đúng cho các đối tượng theo lời khai của hải quan mà bán lẻ cho các hộ giáp biên khác. Các cán bộ hải quan đã thiếu trách niệm tạo cơ hội cho các đối tượng chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Nguyên lãnh đạo Cửa khẩu Hà Tiên thiếu trách nhiệm gây thiệt hại hơn 18 tỷ đồng
Theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang, ông Lâm Văn Giao đã thiếu trạch nhiệm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với số tiền hơn 18 tỷ đồng; ông Võ Văn Toàn gây thiệt hại gần 75 tỷ đồng.
Các cán bộ còn lại như: Bùi Thanh Vũ ký xác nhận cho Thọ và đồng bọn hàng hóa khống gồm 282 tờ với số tiền gây thiệt hại 11,5 tỷ đồng; Lâm Văn Xầm thiếu kiểm tra ký xác nhận 265 tờ gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.
Ngoài ra, các cán bộ Hoàng Văn Chung, Lê Văn Dũng, Nguyễn Đông Thắng, Võ Văn Hiếu và Lê Văn Lương xác nhận gần 900 tờ có giá trị hàng hóa khống tạo cơ hội cho các bị cáo chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng.
Đối với hành vi sai phạm của các cán bộ công chức hải quan khác có liên quan trong vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau.