Gần 1.000 bị hại có mặt tại phiên xử vụ án Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Sáng 19-3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã khai mạc phiên toà sơ thẩm xét xử 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Cả 15 bị cáo, trong đó có cha con ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tòa án đã triệu tập 6.630 nhà đầu tư được xác định là bị hại trong vụ án. Tuy nhiên, theo thông báo từ phía HĐXX, đến nay mới chỉ có gần 1.000 bị hại có mặt tại tòa.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát (VKS) cho biết, một số người liên quan vắng mặt nhưng đã có lời khai trong quá trình điều tra nên không ảnh hưởng đến diễn biến xét xử. Với những người vắng mặt, VKS đề nghị HĐXX tiếp tục triệu tập trong thời gian diễn ra phiên tòa nếu thấy cần thiết.

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng được dẫn giải đến toà

Theo cáo trạng truy tố, do khó khăn về tài chính và để có tiền chi phí duy trì bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh, đầu tư, thanh toán các khoản nợ phải trả của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, từ tháng 6/2021 đến tháng 3/2022, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh là Đỗ Anh Dũng đã thống nhất chủ trương và thông qua con trai Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo, ủy quyền cho các bị cáo đồng phạm dưới quyền sử dụng pháp nhân 3 doanh nghiệp phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng nhằm huy động tiền.

Để phát hành được trái phiếu, các bị cáo đã thông đồng thực hiện nhiều hành vi, thủ đoạn gian dối, hợp thức điều kiện, hồ sơ phát hành, thủ tục chào bán, giao dịch trái phiếu: ngụy tạo hoạt động kinh doanh bằng hình thức ký hợp thức các hợp đồng hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần… không có thật giữa nội bộ các công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Các bị cáo đã thông đồng với đơn vị kiểm toán, hợp thức số liệu báo cáo tài chính của 3 công ty phát hành, đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần để đủ điều kiện phát hành trái phiếu.

Hơn 1.200 bị hại đã đăng ký tham dự phiên toà 

Ngoài ra, các bị cáo còn ký các hợp đồng giả cách chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền khống, thể hiện việc Công ty Tân Hoàng Minh thanh toán tiền mua trái phiếu và dòng tiền từ 3 công ty phát hành theo các hợp đồng hợp tác đầu tư, tạo lập giá trị ảo các gói trái phiếu.

Cáo trạng xác định, các bị cáo đã sử dụng tài sản của chính những hợp đồng hợp tác đầu tư khống làm tài sản bảo đảm cho trái phiếu, từ đó tạo niềm tin, sử dụng pháp nhân, thương hiệu Công ty Tân Hoàng Minh để huy động, chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư tổng số hơn 8.643 tỷ đồng.

Số tiền này, các bị cáo sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu.

Quang cảnh phiên toà tại hội trường trung tâm

Viện KSND Tối cao xác định, trong vụ án này, mặc dù cả 15 bị cáo cùng bị đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhưng cha con ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và Đỗ Hoàng Việt (Phó TGĐ Tân Hoàng Minh) bị xác định giữ vai trò chính, lớn nhất trong vụ án. 8 bị cáo thuộc Công ty Tân Hoàng Minh và 5 bị cáo khác bị xác định giữ vai trò đồng phạm giúp sức.

Trước khi diễn ra phiên tòa, các cơ quan tố tụng đã nhận được đơn của hơn 1.200 nhà đầu tư là những bị hại trong vụ án xin giảm án cho các bị cáo vì đều hợp tác tích cực với CQĐT.

Riêng đối với cha con ông Đỗ Anh Dũng, các bị hại đề nghị các cơ quan tố tụng xem xét, áp dụng chính sách khoan hồng vì trong thời gian ngắn họ đã nỗ lực khắc phục hoàn toàn 100% số tiền của người mua trái phiếu, nộp hơn 8.600 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của CQĐT, khiến các nhà đầu tư yên tâm.