(CAO) Dù mang án tử hình (đối với hành vi phạm tội trong giai đoạn 1 của vụ án) và hiện đang kháng cáo bản án tù chung thân (đối với hành vi phạm tội trong giai đoạn 2 của vụ án) nhưng bà Lan tỏ ra bình tĩnh, khi thấy phóng viên chụp hình, bà cẩn thận chỉnh sửa lại trang phục.
Ngày 25/3, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm theo kháng cáo xin giảm án của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã bị tuyên án tử hình ở giai đoạn một của đại án) đối với toàn bộ bản án chung thân giai đoạn 2 về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (hơn 30.869 tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư thứ cấp); Rửa tiền (445.747 tỷ đồng) và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (4,5 tỷ USD - tương đương 106.730 tỷ đồng).
Để đảm bảo an ninh, lực lượng cảnh sát được bố trí xung quanh tòa, chỉ những người có giấy triệu tập, thẻ tham dự phiên tòa mới được vào khu vực xử án. Phóng viên báo đài được bố trí phòng tác nghiệp riêng và theo dõi diễn biến qua màn hình.
Hội đồng xét xử
Trong số những người bị xác định vai trò giúp sức cho bà Lan có 27 bị cáo xin xem xét lại một số nội dung và xin giảm nhẹ hình phạt; trong đó có Trương Huệ Vân (cháu bà Lan) - Tổng giám đốc Công ty tập đoàn quản lý bất động sản Windsor; Võ Tấn Hoàng Văn - cựu Tổng giám đốc SCB... Còn ông Chu Lập Cơ, chồng bà Lan chấp nhận mức án 2 năm tù về tội Rửa tiền, không kháng cáo.
6 đơn vị và người có quyền, nghĩa vụ liên quan kháng cáo. Trong đó, SCB đề nghị tòa phúc thẩm xử lý các vật chứng liên quan đến ngân hàng; Công ty chứng khoán Tân Việt, Công ty TNHH Đô thị Sing Việt và một số người khác đề nghị xem xét việc kê biên tài sản, thu hồi cổ phần và giải tỏa ngăn chặn giao dịch.
35 người bị hại có đơn kháng cáo liên quan đến nghĩa vụ bồi thường.
Đại diện Viện kiểm sát
Phiên toà dự kiến sẽ được đưa ra xét xử từ ngày 25/3 đến ngày 21/4, do Thẩm phán Phạm Công Mười làm chủ toạ phiên toà. Ngoài 4 người bào chữa trước đó (Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Thị Huyền Trang, Giang Hồng Thanh), bà Lan thuê thêm 4 luật sư.
Đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, ngày 17/10, sau gần một tháng xét xử sơ thẩm, đã tuyên án bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 bị cáo đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP (SCB) và các đơn vị liên quan.
Trương Mỹ Lan và các đồng phạm
Theo đó, bị cáo Trương Mỹ Lan nhận mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12 năm tù về tội rửa tiền và 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; tổng hợp hình phạt là tù chung thân.
Đồng phạm trong vụ án bị tuyên gộp ba tội danh hoặc một trong ba tội danh trên gồm: bị cáo Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc SCB) bị tuyên 23 năm tù; Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB) bị tuyên mức án 17 năm, 31 bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ 1 năm đến 13 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Lan bồi thường toàn bộ hậu quả hơn 30.869 tỉ đồng của 35.824 bị hại; giữ nguyên sự tự nguyện của các bị cáo, cá nhân, tổ chức khắc phục hậu quả trong vụ án.
Hồ sơ vụ án thể hiện, Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, có tổng giá trị hơn 30.869 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo đem bán cho các nhà đầu tư. Đến nay, còn dư nợ hơn 30.081 tỷ của hơn 35.000 nhà đầu tư, không có khả năng thanh toán.
Trương Mỹ Lan và các đồng phạm
Để che giấu nguồn tiền có được từ việc phát hành trái phiếu và 415.000 tỷ đồng có được từ hành vi “Tham ô tài sản” từ nguồn tiền của Ngân hàng SCB, Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp phối hợp, lên phương án rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng, sử dụng cho các mục đích khác nhau.
Từ năm 2012-2022, mỗi khi chuyển tiền đi nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về, Trương Mỹ Lan chỉ đạo thuộc cấp lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp... giữa các công ty con của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với các công ty "ma" trong và ngoài nước.
Thông qua các hợp đồng “khống” này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB. Tổng số tiền bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép qua biên giới là hơn 4,5 tỷ USD, tương đương 106.000 tỷ đồng.
Ở giai đoạn một vụ án, bà Trương Mỹ Lan bị tuyên mức án tử hình về 3 tội Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Tham ô tài sản. Các bị cáo khác trong giai đoạn 2, đồng thời là bị cáo trong giai đoạn một cũng bị tuyên mức án nghiêm khắc.