Bắt Giám đốc chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng lãi suất ưu đãi

Trinh sát triển khai quyết định bắt giam đối với Nhân

Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (SN 1980, giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam, gọi tắt là Công ty Tây Nam, trụ sở đặt tại xã Tân Tiến, TP.Vị Thanh, Hậu Giang), Phạm Tường Thi (SN 1980, thành viên góp vốn của Công ty TNHH Tân Tiến, gọi tắt là Công ty Tân Tiến, trụ sở tại số 29 Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tháng 1-2016, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ khởi tố vụ án “Vi phạm về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (gọi tắt Agribank Cần Thơ, trụ sở đặt tại số 3, đường Phan Đình Phùng, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

Năm 2010, Chính phủ ban hành quyết định 63 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản. Theo đó, các doanh nghiệp có ký và thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản và dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân sẽ được nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm đầu và 50% từ năm thứ 3 trở đi. Lợi dụng chính sách này, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân với tư cách giám đốc Công ty Tây Nam đã làm hồ sơ vay gói tín dụng có hỗ trợ lãi suất này không đúng đối tượng, sử dụng nguồn vay không đúng mục đích.

Điều bất ngờ, dù chưa có giấy sở hữu siêu thị Citimart trị giá 104 tỷ đồng nhưng tháng 1-2012, ông Nhân được Agribank Cần Thơ chấp thuận cho vay và giải ngân 259 tỷ đồng. Số tiền trên được chuyển cho đối tác và bạn thân của ông Nhân là Công ty TNHH Tân Tiến do ông Phạm Tường Thi làm đại diện gửi tiết kiệm ngược lại chính ngân hàng này 14 lần để hưởng lãi suất 9% với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Nhà xưởng dự án của công ty Tây Nam sau khi giải ngân 259 tỷ hoang tàn vì sử dụng vốn không đúng mục đích

Cơ quan điều tra xác định, số tiền trên được dùng vào việc san lấp mặt bằng, nhà xưởng, móng cọc, chi trả tái định cư, bồi thường cho người dân bị giải tỏa, bồi hoàn… Cụ thể, 31 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của Ban quản lý khu Tiểu thủ công nghiệp TP.Vị Thanh, Hậu Giang và hàng chục tỷ đồng khác được chuyển trả san lắp mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng và một số thiết bị tượng trưng.

Công ty Tân Tiến dùng 58 tỷ đồng để mua miếng đất trúng đấu giá tại đường Nguyễn Trãi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ; dùng 1,9 tỷ đồng để xây dựng các công trình cá nhân của ông Nhân như biệt thự trong khu dân cư 91B, công trình số 51 và 78 đường Nguyễn Trãi, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ. Số tiền còn lại trên 33 tỷ đồng được Công ty Tân Tiến dùng vào việc trả lương nhân viên, mua xe chở công nhân, xe lu, tiếp khách…

Theo quyết định số 63 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, Công ty Tây Nam vay tiền, ký những hợp đồng với Công ty Tân Tiến nhằm sử dụng nguồn tiền này không đúng mục đích, sử dụng vào mục đích khác. Ngân hàng phát vay sai đối tượng vì doanh nghiệp này không có ký và thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản và dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân. Tổng số tiền lãi nhà nước thiệt hại lên đến hơn 80 tỷ đồng khi đó (Nhân mới khắc phục được 2 tỷ đồng).

Hợp đồng tín dụng

Dư luận chờ xem xét trách nhiệm của Agribank Cần Thơ. Cụ thể, ông Trần Huy Liệu, lúc thực hiện hợp đồng tín dụng với Công ty Tây Nam là trưởng phòng tín dụng, nhưng sau đó tiếp tục thăng quan tiến chức, lên làm phó giám đốc Agribank Cần Thơ và hiện nay lên chức giám đốc Agribank Cần Thơ CN Ninh Kiều (chi nhánh cấp 1). Ông Bùi Tuấn Anh, lúc sai phạm đang là phó phòng tín dụng, còn hiện tại lên làm trưởng phòng tín dụng.