(CAO) Ngày 30-6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tống đạt lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trần Trung Hiếu về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Mặc dù chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa lập bất cứ thủ tục nào để xin phép các cơ quan chức năng nhưng Trần Trung Hiếu (27 tuổi, ngụ TP.Hà Nội, Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Nhà Đất Việt) vẫn lập dự án 'ma', phân lô nền đất sau đó quảng cáo, bán đất nền cho nhiều người, chiếm đoạt hơn 8,4 tỉ đồng.
Ngày 30-6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tống đạt lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Hiếu về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các quyết định đều đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.
Theo điều tra bước đấu, Công ty Cổ phần đầu tư và Dịch vụ Nhà Đất Việt (gọi tắt là Công ty Nhà Đất Việt) được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0315226755 lần đầu ngày 16/8/2018; trụ sở chính tại số 01 đường 909 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8; vốn điều lệ 20 tỷ đồng, có 03 cổ đông sáng lập gồm: Trần Trung Hiếu góp 69%, Nguyễn Viết Minh Quang góp 30%, Nguyễn Thị Hồng Hải góp 1%; đại diện pháp luật là Trần Trung Hiếu (SN1994, đăng ký thường trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội - chức danh Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT; đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề, trong đó có kinh doanh bất động sản. Đến ngày 11-9-2019, đăng ký thay đổi lần 1, thay đổi địa chỉ trụ sở về số 303 Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân và tăng vốn điều lệ lên 98 tỷ đồng.
Trần Trung Hiếu ký vào biên bản làm việc
Trong thời gian điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty Nhà Đất Việt, vào tháng 5-2019, Hiếu tiến hành thỏa thuận nhận chuyển nhượng thửa đất số 171, tờ bản đồ số 6, địa chỉ xã Phước Hiệp, H.Củ Chi, diện tích: 6.382,5 m2 của ông L.M.T. Sau khi cả hai đạt thỏa thuận, ngày 3-7-2019, Hiếu nhờ bạn đứng tên trên hợp đồng với tư cách bên mua thay Hiếu.
Cũng trong thời gian này, Hiếu tiếp tục thỏa thuận và nhận chuyển nhượng thửa đất số 1200 (tờ bản đồ số 18, địa chỉ xã Nhuận Đức, H.Củ Chi) với diện tích 3.463 m2 của bà L.T.M.L và tiến hành đặt cọc.
Tại thời điểm đàm phán mua bán, thị trường bất động sản sốt giá, nhu cầu của người mua tăng cao. Lợi dụng tình hình này, mặc dù chưa hoàn tất thủ tục mua bán, sang tên theo quy định nhưng bị can Hiếu tự ý sử dụng các thửa đất trên, lấy pháp nhân Công ty Nhà Đất Việt, tự lập dự án, vẽ phân lô mỗi nền đất từ 80 m2 đến 100 m2 tại các thửa đất trên, tự đặt tên gọi “Dự án Khu dân cư Lộc Phát Garden” và “Dự án Khu dân cư Nhuận Đức” để quảng cáo, bán đất nền cho nhiều người dưới dạng thổ cư và sử dụng hình thức “Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất”.
Nội dung Hợp đồng thể hiện: “Đất thổ cư và cam kết trong vòng 180 ngày, Công ty sẽ hoàn tất thủ tục đề nghị Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.
Với thủ đoạn này, ở “dự án Khu dân cư Lộc Phát Garden” , từ ngày 24-4-2019 đến ngày 24-7-2019, Trần Trung Hiếu đại diện Công ty Nhà Đất Việt đã ký hợp đồng với 10 cá nhân, để chuyển nhượng 10 nền đất và thu tổng cộng gần 8,1 tỷ đồng. Do đến hạn hợp đồng như cam kết, Hiếu không có GCNQSDĐ để giao cho khách hàng; trong khi đó nhiều cá nhân yêu cầu nhận tiền lại nên Hiếu đã thỏa thuận hoàn trả được số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng, còn lại gần 6,6 tỷ đồng, Hiếu không có khả năng thanh toán.
Tương tự, ở “Dự án Khu dân cư Nhuận Đức”, từ ngày 12-4-2019 đến ngày 24-4-2019, Trần Trung Hiếu đại diện Công ty Nhà Đất Việt tiếp tục gian dối, quảng cáo sai sự thật và tiếp tục sử dụng hình thức “Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất” để ký 04 Hợp đồng với 03 cá nhân, chuyển nhượng 04 nền đất và thu tổng số tiền gần 2,8 tỷ đồng. Đến nay, Hiếu đã hoàn trả số tiền khoảng 905 triệu đồng, còn lại gần 1,9 tỷ đồng, Hiếu không có khả năng chi trả.
Cơ quan điều tra đã làm rõ, với thủ đoạn chuyển nhượng đất thổ cư (trong khi đất chưa chuyển mục đích) và cam kết hoàn trả phần trăm cao nếu không thực hiện được, nhiều cá nhân đã tin và đồng ý ký Hợp đồng và thanh toán số tiền lớn cho Trần Trung Hiếu.
Hành vi của Trần Trung Hiếu đã đủ yếu cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 8,5 tỷ đồng, liên quan đến 12 khách hàng.