(CATP) Ngày 29/3, Cục An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án "đưa hối lộ", "nhận hối lộ" và "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm Lý lịch tư pháp (LLTP) quốc gia; Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm, Văn phòng công chứng Lại Khánh và một số tỉnh, thành phố khác.
Năm 2019, lợi dụng tình hình công dân Việt Nam và người nước ngoài có nhu cầu cấp phiếu LLTP tăng cao, Hoàng Quốc Hùng (Giám đốc Trung tâm LLTP quốc gia) thông qua sự giúp sức của Phạm Quang Hậu - cộng tác viên Công ty Luật TNHH Vicco (trước đó là lái xe riêng cho Hùng); Lương Nhân Hòa, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm LLTP quốc gia, Nguyễn Định Cảnh, nguyên Phó Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Trung tâm LLTP quốc gia đã câu kết, thỏa thuận nhận hối lộ của 14 bị can, nhận tiền của một số cá nhân khác để giải quyết cấp phiếu LLTP cho công dân Việt Nam và người nước ngoài trái với quy định pháp luật, bằng các phương thức, thủ đoạn tinh vi.
Về hồ sơ, để hợp thức hóa thẩm quyền và lý do thực hiện việc cấp phiếu LLTP tại Trung tâm LLTP quốc gia, Hùng bàn bạc với Hậu hướng dẫn, yêu cầu các bị can đưa hối lộ (Nguyễn Xuân Thọ, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Ngọc Thư, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Ngọc Cường, Nguyễn Lê Thành, Tạ Thị Trang, Đinh Văn Dư, Hà Thanh Hằng, Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Phương Nam và Nguyễn Tú Anh) không ghi thông tin nơi thường trú, nơi tạm trú, quá trình cư trú trên tờ khai yêu cầu cấp phiếu LLTP; sử dụng hộ chiếu thay giấy CMND/CCCD (vì trên hộ chiếu không thể hiện thông tin nơi cư trú của người xin cấp phiếu LLTP).
Các bị can Lương Nhân Hòa, Nguyễn Đình Cảnh và Hoàng Quốc Hùng
Ngoài ra, để thực hiện việc cấp phiếu LLTP không đúng quy định, Hùng còn chỉ đạo các bộ phận chức năng thuộc Trung tâm LLTP quốc gia phải tiếp nhận, tra cứu và cấp phiếu LLTP đối với các hồ sơ không ghi thông tin nơi thường trú, tạm trú, quá trình cư trú trên tờ khai yêu cầu cấp phiếu LLTP.
Trong quá trình làm Giám đốc tại Trung tâm LLTP quốc gia, Hùng nghiêm cấm viên chức, người lao động tại Trung tâm trực tiếp làm dịch vụ cấp phiếu LLTP, nhưng lại cho Hậu làm trung gian nhận hồ sơ từ người có nhu cầu xin cấp phiếu LLTP. Do vậy, Lương Nhân Hòa và Nguyễn Đình Cảnh phải liên hệ, bàn bạc, thỏa thuận với Hậu và thông qua Hậu đưa tiền cho Hùng để được giải quyết hồ sơ của những cá nhân, doanh nghiệp xin cấp phiếu LLTP tại Trung tâm LLTP quốc gia.
Bên cạnh đó, trên cơ sở nội dung hướng dẫn của Hùng, Hậu, Hòa, Cảnh, các bị can (đưa hối lộ) nhận làm phiếu LLTP đã hướng dẫn cho người có nhu cầu xin cấp phiếu LLTP chuyển thông tin cá nhân liên quan qua các ứng dụng mạng xã hội (Zalo, Viber, Telegram, Messenger...), gồm: ảnh chụp giấy CMND/căn cước/hộ chiếu và thông tin nhân thân (bố, mẹ, vợ/chồng); tờ khai yêu cầu cấp phiếu LLTP (theo mẫu), nhưng không ghi thông tin nơi thường trú, nơi tạm trú để các bị can lập hồ sơ yêu cầu cấp phiếu LLTP và nộp tại Trung tâm LLTP quốc gia.
Về chi phí, Hùng bàn bạc với Hậu làm đầu mối nhận hồ sơ xin cấp phiếu LLTP từ người có nhu cầu và chi phí do Hậu tự thỏa thuận với khách hàng. Nhưng trong tổng số tiền này, Hậu phải đưa cho Hùng 700 nghìn đồng/1 hồ sơ/1 phiếu LLTP. Định kỳ, chiều thứ 6 hàng tuần, dựa trên số lượng hồ sơ được giải quyết cấp phiếu LLTP, Hậu phải đưa tiền hối lộ cho Hùng thông qua hình thức chuyển khoản hoặc trực tiếp đưa tiền mặt tại phòng làm việc của Hùng.
Theo đó, Hậu, Hòa và Cảnh yêu cầu các bị can nhận làm thủ tục xin cấp phiếu LLTP phải chi số tiền dao động từ 750 đến 850 nghìn đồng/1 hồ sơ/phiếu LLTP (tùy từng trường hợp và thời điểm cụ thể). Để hưởng lợi bất chính, các bị can đưa hối lộ (14 bị can nhận làm thủ tục xin cấp phiếu LLTP) yêu cầu người xin cấp phiếu LLTP phải trả phí bình quân 2 triệu đồng /1 hồ sơ/phiếu LLTP; sau khi trừ số tiền chi hối lộ và các chi phí phát sinh bắt buộc (tiền lệ phí cấp phiếu LLTP theo quy định; phí dịch vụ bưu chính, dịch thuật, phí chuyển phát gửi kết quả phiếu LLTP...) các bị can này được hưởng lợi từ 50 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng/1 hồ sơ/phiếu LLTP.
Kết quả điều tra đến nay, Cơ quan ANĐT, Bộ Công an có đủ căn cứ xác định, từ tháng 1/2019 đến tháng 7/2023, Hùng được sự giúp sức của Hậu, Hòa và Cảnh đã nhiều lần nhận tiền hối lộ của 14 bị can và một số cá nhân, doanh nghiệp khác với tổng số tiền hơn 43 tỷ đồng để cấp hơn 55 nghìn phiếu LLTP trái quy định pháp luật. Trong đó, Hậu trực tiếp giúp sức cho Hùng nhận hơn 32 tỷ đồng; Hậu cùng Hòa giúp sức Hùng nhận hơn 8 tỷ đồng và Hậu cùng Cảnh giúp sức cho Hùng nhận hơn 3,5 tỷ đồng.