Huy động hơn 1.000 tỷ đồng bằng ‘bánh vẽ’ lãi suất

Theo đó, Trịnh Anh Minh thành lập Công ty cổ phần Williams Việt Nam vào năm 2013. Từ năm 2014, Minh tiến hành huy động vốn, tiền gửi của nhiều người dù công ty không có chức năng này. Đối tượng cũng bố trí nhân viên thành hai nhánh nhận tiền do Vi Văn Toàn (SN 1982) - Trưởng ban đầu tư Công ty Williams Việt Nam và Quách Thanh Tùng (SN 1986) - Phó ban đầu tư kiêm nhân viên thiết kế phụ trách. Dưới Toàn có Lê Trường Giang và Lương Ngọc Hoàng, dưới 2 người này là những nhóm kết nối khác.

Minh chỉ đạo nhân viên khi có người đến tìm hiểu việc đầu tư kinh doanh thì tư vấn rằng, Công ty Williams Việt Nam sẽ sử dụng tiền của họ để “rót” vào chuỗi cửa hàng, nhà hàng lớn tại Hà Nội, như: nhà hàng, quán karaoke KTV - số 212 Nguyễn Trãi; cửa hàng điện thoại Apple House - 47 Lý Thường Kiệt; nhà hàng 36 Trần Thái Tông; cửa hàng đồng hồ số 1 Nguyễn Gia Thiều và 65 Mai Hắc Đế; Công ty Allfreelife 339 Nguyễn Khang chuyên mua lại các khoản nợ xấu, kinh doanh bất động sản,...

Để thu hút người gửi tiền, Minh đưa ra mức lợi nhuận hấp dẫn, trung bình 3,5 - 4,5%/tháng cho các gói gửi tiền thời hạn 6, 9, 12 và 18 tháng. Ngoài lãi suất cao gấp nhiều lần so với lãi suất ngân hàng, Minh còn tổ chức sự kiện “tri ân khách hàng”, hoạt động từ thiện rầm rộ nhằm quảng bá hình ảnh của công ty.

Đối tượng Trịnh Anh Minh

Nếu khách giới thiệu được người khác gửi tiền sẽ lãnh hoa hồng từ 16% - 21,5% tiền ghi trên hợp đồng của người đó. Quăng ra miếng “bánh vẽ” này, từ ngày 16-5-2014 đến 19-10-2015, Trịnh Anh Minh đã ký kết 2.115 hợp đồng ủy thác đầu tư với trên 500 người, tổng số tiền huy động là hơn 1.130 tỷ đồng.

Có tiền, Minh mua xe ô tô Porche Cayen 3,7 tỷ, đồng hồ Frank Muler Giga Tourbillon giá 3 tỷ, đồng hồ Frank Muler Double Mystery giá 1,2 tỷ, đồng hồ Richard Mille và điện thoại di động Vertu Signatures Gold giá 3 tỷ, mua trả góp căn hộ tại chung cư Mipec giá 9 tỷ, nhà 212 Nguyễn Trãi – địa chỉ kinh doanh karaoke KTV với giá 63 tỷ (đã thanh toán 20 tỷ).

Những món đồ xa xỉ trên đã tạo ra cho Minh vỏ bọc “đại gia” khiến khách hàng ngưỡng mộ. Với nhân viên cấp dưới, Minh tặng Vi Văn Toàn xe ô tô BMW 528i giá 3 tỷ, ô tô BMW Z4 giá 3 tỷ và 5 tỷ đồng tiền mặt để mua nhà; Quách Thanh Tùng được nhận 2 ô tô Toyota Fortuner và Minicooper tổng giá trị khoảng 3 tỷ đồng.

Ngày 19-10-2015, Cơ quan CSĐT CA TP.Hà Nội đã bắt khẩn cấp Trịnh Anh Minh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại cơ quan CA, Minh khai nhận đã sử dụng hơn 111 tỷ đồng để mua sắm, chi tiêu cá nhân, chi thưởng hoa hồng, đầu tư một phần tiền vào các cửa hàng. Qua xác minh của cơ quan điều tra, các địa chỉ Minh khai đã đầu tư thì phần lớn đều không có lợi nhuận.

Chẳng hạn, cửa hàng điện thoại 47 Lý Thường Kiệt không còn vốn lưu động; chủ nhà hàng 36 Trần Thái Tông là chị Nguyễn Thị Thanh Thủy cho biết chỉ cho Minh treo biển Công ty cổ phần Williams Việt Nam tại nhà hàng để lấy thương hiệu; chủ cửa hàng đồng hồ số 1 Nguyễn Gia Thiều khẳng định Minh không hề góp vốn đầu tư; cửa hàng ở số 65 Mai Hắc Đế thì không kinh doanh đồng hồ, hiện là cửa hàng thời trang của một cá nhân khác...

Tính đến cuối năm 2016, có 323 nhà đầu tư làm đơn tố cáo, yêu cầu Trịnh Anh Minh trả lại 335 tỷ đồng. Sau khi Cơ quan CSĐT bắt giữ Minh, gia đình bị can đã khắc phục hậu quả, trả cho một số bị hại khoảng 30,8 tỷ đồng.

Công an cũng tạm giữ 30,7 tỷ đồng trong tài khoản mang tên Minh và vợ, ô tô Porcher Cayene đang thế chấp tại ngân hàng vay 500 triệu đồng cùng một số vật chứng khác chuyển tới Cục Thi hành án dân sự Hà Nội và Kho bạc Nhà nước TP.Hà Nội để phục vụ việc xét xử, bồi hoàn cho bị hại.

Để giải quyết dứt điểm vụ án, đảm bảo quyền lợi cho người bị hại, Cơ quan CSĐT CA TP.Hà Nội đề nghị những ai là bị hại của Trịnh Anh Minh nhanh chóng tới Cơ quan CSĐT (PC46) CA TP.Hà Nội để làm việc, cung cấp tài liệu.