(CAO) Viện KSND TP.Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án kinh doanh vàng trái phép tại Công ty cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (viết tắt là Công ty IG) về các tội: “Kinh doanh trái phép”, “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Toàn bộ hồ sơ vụ án đã được VKS chuyển sang TAND TP.Hà Nội để nghiên cứu, đưa ra xét xử theo thẩm quyền.
Trong vụ án, 10 bị can: Phạm Đức Tài (SN 1979, nhân viên Công ty IG); Mai Xuân Tú (SN 1950, Tổng Giám đốc Công ty IG); Lưu Công Khánh (SN 1982, nhân viên kỹ thuật chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa); Lương Trần Hưng (SN 1989, Giám đốc chi nhánh Công ty IG tại Hải Dương); Trần Hồng Nhung (SN 1989, nhân viên Công ty IG); Nguyễn Ngọc Thế (SN 1991, nhân viên Công ty IG); Lưu Trung Kiên (SN 1991, nhân viên chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa); Vũ Văn Thuấn (SN 1989, nhân viên chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa); Nguyễn Ngọc Giới (SN 1993, nhân viên Công ty IG); Nguyễn Doãn Hùng (SN 1983, trú tại Phong Châu, huyện Phù Ninh, Phú Thọ; Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư Nhân Đôi) bị Viện KSND TP.Hà Nội truy tố về tội “Kinh doanh trái phép” theo quy định tại Điều 159, khoản 2, điểm c, d – Bộ luật Hình sự 1999.
Ngoài ra, 3 bị can: Phạm Đức Tài, Lưu Công Khánh và Vũ Đình Hùng (SN 1983, trú tại phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM, là kỹ sư công nghệ thông tin) còn bị truy tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, điều 226 b, khoản 4, điểm a – Bộ Luật Hình sự 1999.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2013 đến đầu tháng 2/2015, Phạm Đức Tài thành lập Công ty cổ phần kinh doanh vàng trang sức quốc tế IG, trụ sở chính đặt tại 165 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội. Phạm Đức Tài để cho anh rể là Nguyễn Ngọc Hải đứng tên đại diện, rồi mở các chi nhánh tại Hải Dương, Thanh Hóa và Thái Nguyên (riêng chi nhánh Thái Nguyên đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào 2/12/2014).
Quá trình hoạt động, Phạm Đức Tài chỉ đạo Lưu Công Khánh thuê phần mềm MT4 để thiết lập các giao dịch kinh doanh vàng tài khoản qua mạng cho các khách hàng đầu tư. Lưu Công Khánh đã thuê Vũ Đình Hùng tìm thuê phần mềm MT4 và nhờ Hùng cài đặt thêm chức năng quản trị cho phần mềm này để mình trực tiếp quản lý.
Phạm Đức Tài, Lưu Công Khánh với danh nghĩa công ty IG đã thực hiện các hành vi lừa dối khách hàng, quảng bá IG là công ty môi giới của Công ty Napmig (một công ty nước ngoài chuyên kinh doanh sàn vàng không có thật), tác động đến một số tài khoản tạo ra lợi nhuận nhằm mục đích tạo lòng tin với khách hàng, thu hút khách hàng đầu tư để chiếm đoạt tài sản của khách hàng tham gia các giao dịch ngoại tệ và kinh doanh vàng qua tài khoản. Bị can Vũ Đình Hùng biết và giúp sức tích cực trong việc thuê và cài đặt thiết lập các tính năng của phần mềm MT4 phục vụ mục đích của bị can Tài và bị can Khánh.
Số tiền Công ty IG chiếm đoạt chính là tổng số tiền của khách hàng còn trên hệ thống và tiền khách lãi thực mà công ty IG nhận của khách hàng là hơn 2.971.000 USD (tương đương hơn 65 tỷ đồng). Số vàng miếng đã được tiến hành giao dịch thông qua việc mua bán trái phép khoảng 4.000 lượng.
Cáo trạng xác định: Tuy chưa được Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp phép cho Công ty cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG kinh doanh mua, bán vàng miếng, kinh doanh vàng ký quỹ, huy động vốn… nhưng các bị can Phạm Đức Tài, Lưu Công Khánh cùng sự giúp sức của các bị can: Trần Hồng Nhung, Lương Trần Hưng, Vũ Văn Thuấn, Nguyễn Ngọc Thế, Nguyễn Ngọc Giới, Lưu Trung Kiên, Mai Xuân Tú đã tiến hành hoạt động kinh doanh trái phép trên các lĩnh vực: kinh doanh vàng miếng, huy động vốn, kinh doanh vàng ký quỹ, kinh doanh ngoại hối.
Bị can Nguyễn Doãn Hùng là Giám đốc Công ty Nhân Đôi. Trong thời gian từ tháng 4/2012 đến tháng 8/2013, Hùng đã hợp tác với Công ty IG trong việc kinh doanh vàng tài khoản với tổng số 40 khách hàng tham gia. Số tiền Công ty Nhân Đôi của Nguyễn Doãn Hùng đã hưởng lợi qua việc hợp tác này là 98 triệu đồng, còn Công ty IG hưởng lợi 230 triệu đồng.