(CAO) Phó giám đốc công ty nhập khẩu thuê giám đốc phòng giao dịch (PGD) ngân hàng lập khống 183 thông báo phong toả, nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ, thủ tục, nhập khẩu trót lọt 500 container phế liệu, trị giá hơn 23 tỷ đồng.
Bị cáo tại toà
Ngày 14/11, TAND TPHCM đã mở phiên sơ thẩm đối với Phạm Huy Nam (SN 1973, ngụ quận Gò Vấp - nguyên Phó giám đốc Công ty Môi trường công nghiệp Phương Mai) và Phan Công Lợi (SN 1979, ngụ tại TP Thủ Đức – nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi – Ngân hàng TMCP Phương Đông) về tội "Buôn lậu". Sau quá trình xét hỏi, xét thấy có nhiều tình tiết mới phát sinh nên HĐXX quyết định hoãn phiên xử, trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Theo cáo trạng, Công ty Phương Mai được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào ngày 20/07/2006, do ông Hoàng Văn Thọ làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật. Công ty có vốn điều lệ 4,5 tỷ đồng. Ngày 08/10/2015, Công ty Phương Mai được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu có thời hạn 3 năm.
Ngày 10/10/2017, Công ty Phương Mai bổ nhiệm Phạm Huy Nam làm Phó giám đốc và ủy quyền đại diện cho công ty thực hiện các thủ tục pháp lý nhập khẩu nhựa phế liệu. Để chuẩn bị cho quá trình nhập khẩu phế liệu, tháng 3/2018, Nam liên hệ với Công ty TNHH phát triển công nghệ Thái Sơn – CN TPHCM thuê dịch vụ làm chữ ký số nhằm mở tờ khai Hải quan điện tử, làm thủ tục nhập khẩu.
Sau khi hoàn thiện đủ thủ tục pháp lý, Nam thực hiện mở tờ khai hải quan nhập khẩu phế liệu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1. Khi làm thủ tục nhập khẩu, thông quan hàng hóa Nam đã giao hồ sơ cho dịch vụ lo liệu mọi việc.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện, Nam biết rõ theo quy định về thủ tục nhập khẩu nhựa phế liệu, doanh nghiệp bắt buộc phải ký quỹ và phải có xác nhận phong tỏa tài khoản do ngân hàng phát hành theo quy định, nhưng trong tài khoản của Công ty Phương Mai tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu không có tiền.
Lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước với Phan Công Lợi, Nam đã liên hệ thuê Lợi lập khống 183 thông báo phong tỏa tài khoản với giá 36 triệu đồng, để hợp thức hóa hồ sơ, thủ tục nhập khẩu theo quy định của pháp luật.
Từ 183 thông báo phong tỏa tài khoản do Lợi lập khống, trong khoảng thời gian từ 03/04 đến 09/06/2018, Nam đã mở 183 tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 1, nhập khẩu, thông quan trót lọt 500 container nhựa phế liệu, trị giá hơn 23 tỷ đồng.
Đối với Hoàng Văn Thọ là Giám đốc Công ty Phương Mai, xét thấy Thọ đã ủy quyền cho Nam được sử dụng pháp nhân và Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu nhựa phế liệu của công ty, do vậy chưa có căn cứ để xử lý hình sự đối với Thọ.
Đối với Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1, xét thấy hồ sơ nhập khẩu nhựa phế liệu đầy đủ về mặt thủ tục, do đó việc Chi cục cho làm thủ tục nhập khẩu, thông quan là đúng quy định.