(CATP) Ngày 15/7, TAND Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với 87 bị cáo liên quan đến sai phạm tại Công ty CP Đầu tư kinh doanh Lộc Phúc (Công ty Lộc Phúc), có trụ sở tại TPHCM. Băng nhóm này đã chiếm đoạt 255 tỷ đồng của 165 bị hại là các nhà đầu tư bất động sản.
Cáo trạng của VKSND tỉnh Đồng Nai xác định, nhóm đối tượng chủ mưu là lãnh đạo Công ty Lộc Phúc, gồm: Huỳnh Hữu Tường (34 tuổi, ngụ TPHCM, Chủ tịch HĐQT, chỉ đạo các hoạt động của công ty), Trần Thị Mỹ Hạnh (32 tuổi, nguyên Kế toán trưởng), Nguyễn Văn An (29 tuổi, nguyên Tổng giám đốc), công ty được thành lập năm 2020.
Từ tháng 4/2022 đến tháng 8/2023, nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản được trơn tru, Tường thuê An đứng tên thành lập Công ty Lộc Phúc và Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real (gọi tắt là Công ty Green Link Real, có trụ sở tại TPHCM). Nhưng trên thực tế thì các công ty Lộc Phúc, Green Link Real, Vạn Phúc đều do Tường bỏ vốn thành lập và trực tiếp điều hành. Dưới sự chỉ đạo của Tường, các nhân viên Công ty Lộc Phúc và Công ty Green Link Real đã thống nhất đưa ra nhiều thông tin gian dối như: in ấn sơ đồ về các dự án khu dân cư đẹp như tranh vẽ mà không có thật tại các huyện (cũ) như: Long Thành, Trảng Bom và Thống Nhất.
Huỳnh Hữu Tường - kẻ đứng sau lưng tổ chức lừa đảo lúc mới bị bắt
Sau đó nhóm nhân viên phụ trách kinh doanh của công ty chủ động đi tìm kiếm khách hàng bằng cách lấy hình ảnh và giá bán của các căn nhà trên mạng xã hội. Tiếp đến, nhân viên sửa lại giá bán thấp hơn rất nhiều so với giá đăng tải lên trang web của công ty, trang chotot.com... để gây sự chú ý cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, công ty còn thuê người làm khách hàng giả để tiếp cận người mua tại các buổi tổ chức sự kiện của công ty nhằm mục đích "lùa gà”. Khi có khách hỏi mua những căn nhà giá rẻ, các nhân viên hẹn khách hàng đến rồi dùng xe che kín chở đi xem. Sau đó, các đối tượng chở thẳng về Đồng Nai để họ tham quan những dự án "ma" (dự án không phải của công ty) để khách hàng thấy cơ sở hạ tầng tốt, từ đó sẽ ký hợp đồng và thực hiện việc đặt cọc.
Những dự án ma mà các bị cáo vẽ lên để lừa đảo khách hàng nhằm chiếm tiền đặt cọc
Mỗi khi có khách hàng đồng ý mua đất, Công ty Lộc Phúc yêu cầu khách hàng chuyển trước tiền tương ứng từ 60-70% giá trị lô đất đã chọn mua. Sau khi khách hàng ký "hợp đồng đặt cọc" với Công ty Lộc Phúc với các điều khoản như: Nếu khách hàng không đủ tiền hoặc không đồng ý tiếp tục hoàn tất việc chuyển nhượng lô đất thì sẽ bị mất tiền đặt cọc; nếu chuyển đủ tiền mua lô đất thì nhân viên công ty sẽ đưa khách hàng đến một văn phòng công chứng đóng tại xã Long An, huyện Long Thành (nay là xã Long Thành) để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà khách hàng không được biết các thửa đất này.
Đến khi khách hàng kiểm tra thực trạng thửa đất thì phát hiện đó là thửa đất khác, giá trị thửa đất này chỉ bằng 1/3 so với giá thị trường, lúc này khách hàng nhận thấy bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đến các công ty của Tường khiếu nại thì công ty cử nhân viên pháp chế ra giải quyết bằng cách thức đổ lỗi cho khách hàng và chối bỏ hết trách nhiệm nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền khách hàng đặt cọc mua đất.
Dự kiến phiên tòa xét xử các bị cáo kéo dài khoảng 20 ngày.