(CATP) Ngày 03/8, Viện KSND TPHCM đã có cáo trạng truy tố 3 bị can, đề nghị TAND TPHCM đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II). Đó là Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Vinafood II), Đinh Trường Chinh (51 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà) và Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, nguyên Phó Tổng giám đốc Vinafood II). Cả ba cùng bị truy tố về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Vinafood II là công ty 100% vốn Nhà nước, được giao trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất tại số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, P.Bến Nghé, Q1 (nay là P.Sài Gòn; gọi tắt là 4 cơ sở khu nhà đất). Trong quá trình thực hiện sắp xếp, xử lý 4 cơ sở khu nhà đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Vinafood II được giao trực tiếp quản lý sử dụng.
Thực hiện việc xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn TPHCM vào năm 2001, Vinafood II đã báo cáo, lập thủ tục kê khai và phương án xử lý sắp xếp lại nhà đất trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo hướng xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với 4 cơ sở nhà, đất từ mục đích sản xuất kinh doanh sang xây dựng cao ốc văn phòng, nhà ở cao tầng để bán và cho thuê theo quy hoạch của TPHCM. Dự án do Vinafood II trực tiếp làm chủ đầu tư.
Sau khi được sự chấp thuận của Bộ Tài chính bằng văn bản năm 2004 và UBND TPHCM về việc cho Vinafood II được chuyển mục đích sử dụng đất để trực tiếp lập thủ tục và đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng, nhà ở cao tầng, bán và cho thuê. Trường hợp này được xem như bán chỉ định cho Vinafood II, giá bán và chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xác định theo giá thị trường.
Huỳnh Thế Năng và Đinh Trường Chinh
Giá trị quyền sử dụng đất do cơ quan chức năng thẩm định giá xác định sát với giá thị trường làm cơ sở cho Sở Tài chính TPHCM thẩm định, trình UBND TPHCM quyết định. Vinafood II có trách nhiệm lập dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và lập phương án di dời các hộ gia đình đang ở tại 4 cơ sở nhà, đất đi nơi khác, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định pháp luật.
Trong trường hợp Vinafood II không có khả năng thực hiện dự án, cần chuyển nhượng để thu hồi vốn thì phải bán thông qua đầu giá. Tuy nhiên, Huỳnh Thế Năng và Nguyễn Thọ Trí đã câu kết với Đinh Trường Chinh để chuyển nhượng các cơ sở nhà, đất của Nhà nước không thông qua đấu giá, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 970 tỷ đồng và Đinh Trường Chinh là người hưởng lợi số tiền này.
Ngoài ra, Hoàng Ngọc Cẩm Hồng (em họ của Chinh, quốc tịch Canada) là người được Chinh nhờ đứng tên trung gian để ký kết các hợp đồng chuyển nhượng vốn góp (gồm hợp đồng chuyển nhượng 99% vốn góp trị giá 792 tỷ đồng ngày 30/01/2016 giữa Công ty Việt Hân với Hoàng Ngọc Cẩm Hồng; hợp đồng chuyển nhượng 99% vốn góp trị giá 1.683 tỷ đồng ngày 02/02/2016 giữa Hoàng Ngọc Cẩm Hồng với Công ty Mùa Đông) nhằm mục đích giúp Chinh trốn thuế, che giấu việc được hưởng lợi từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Công ty Mùa Đông.
Khu "đất vàng" đường Nguyễn Du, P.Sài Gòn
Theo kết quả xác minh, Hồng không có khả năng tài chính, không có điều kiện, nhu cầu thực tiễn để mua 99% vốn góp trị giá 792 tỷ đồng của Công ty Việt Hân tại Công ty Việt Hân Sài Gòn. Qua làm việc với H.N.M.H (anh trai của Hồng) được biết, hoàn cảnh gia đình của Hồng tại Canada khó khăn, Hồng ít về Việt Nam, không có khả năng tài chính để đầu tư kinh doanh tại Việt Nam với số tiền 792 tỷ đồng. Cuối năm 2015 đầu 2016, Hồng có về Việt Nam thăm gia đình. Cùng thời điểm đó, Chinh đến nhà thăm bố mẹ của H., nói về việc đã bỏ tiền ra mua vé máy bay cho Hồng từ Canada về Việt Nam, để nhờ đứng tên ký một số giấy tờ, nhưng H. không biết cụ thể là những giấy tờ gì.
Mặt đường Chu Mạnh Trinh, P.Sài Gòn
Khu đất "vàng" của Vinafood II
Ngày 28/01/2016, Hồng nhập cảnh về Việt Nam nhưng ngày 30/01/2016, Hồng đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 99% vốn góp từ Công ty Việt Hân với giá 792 tỷ đồng. Sau đó 3 ngày (02/02/2016), Hồng lại ký hợp đồng để chuyển nhượng 99% vốn góp này cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỷ đồng. Đến ngày 10/02/2016, Hồng xuất cảnh qua Canada. Toàn bộ số tiền 1.683 tỷ đồng do Công ty Mùa Đông chuyển vào tài khoản của Hồng (250 tỷ đồng ngày 05/02/2016; 1.433 tỷ đồng vào ngày 15/02/2016) được chuyển về lại Công ty Việt Hân và Đinh Trường Chinh.
Việc chuyển số tiền này chỉ nhằm hợp thức hóa cho hợp đồng chuyển nhượng 99% vốn góp giữa Công ty Việt Hân và Hoàng Ngọc Cẩm Hồng trước đó, vì chứng từ thanh toán 792 tỷ đồng được ký khống trước khoảng thời gian Hồng đang ở Việt Nam.