Những ai "dính chàm"?
Theo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, trong các ngày 11, 14, 16 và 17/12/2024, Nguyễn Hoàng Sa tổ chức vận chuyển 5 chuyến với tổng số 36kg vàng, trị giá hơn 79 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam bán cho các đối tượng trong nước, gồm: Lê Huy Phương (SN 1978, ngụ tỉnh An Giang) - chủ tiệm vàng Hai Bòn có 2 chuyến mua vàng lậu với số lượng 6kg, tổng trị giá hơn 13 tỷ đồng.
Chuyến ngày 14/12/2024, 2kg vàng, trị giá hơn 4,4 tỷ đồng, do Huỳnh Ngọc Quang Trung và Ngô Việt Quốc Tuấn cùng giao vàng, nhận tiền của Phương. Chuyến ngày 16/12/2024, với 4kg vàng, trị giá gần 9 tỷ đồng, cũng do Huỳnh Ngọc Quang Trung giao vàng, Ngô Việt Quốc Tuấn nhận tiền; Lê Phan Anh Tuấn (cháu của Phương nhận vàng và giao tiền).
Phạm Ngọc Thắng, SN 1985, ngụ tại tỉnh Hải Dương (cũ), là Giám đốc Công ty TNHH thương mại và phát triển Thu Kiều, có 2 chuyến vận chuyển vàng lậu với số lượng 10kg vàng, tổng trị giá hơn 22 tỷ đồng. Chuyến ngày 16/12/2024, với 5kg vàng do Huỳnh Ngọc Quang Trung giao vàng và nhận tiền; Phạm Đình Quang là nhân viên của Thắng nhận vàng và giao tiền; tương tự chuyến ngày 17/12/2024 với 5kg vàng lậu.
Số vàng bị phát hiện
Huỳnh Cẩm Chương (SN 1979, ngụ tỉnh Cà Mau) là chủ tiệm vàng Thành Trung có 1 chuyến vận chuyển vàng lậu với số lượng 11kg vàng, trị giá hơn 24,6 tỷ đồng. Vụ này do Ngô Việt Quốc Tuấn giao vàng và nhận tiền; 2 nhân viên của Chương nhận vàng và giao tiền. Bị can bị đề nghị truy tố về tội "buôn lậu" trong vụ án này, có Đặng Thị Thanh Huệ (SN 1990, ở tại xã Bình Hưng, TPHCM mới), là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Xuất nhập khẩu Việt Ngọc Jewelry, có 2 chuyến vận chuyển vàng lậu với 9kg vàng, tổng trị giá hơn 19,8 tỷ đồng.
Đối với đường dây buôn lậu vàng qua khu vực biên giới tỉnh Long An (cũ), vào khoảng cuối năm 2023, "ông trùm" Nguyễn Minh Trí trú tại khu vực biên giới Campuchia - Việt Nam, thuộc Ấp Rọc Đô, xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An (cũ) vận chuyển vàng thuê cho Nguyễn Hoàng Sa được khoảng 2 tháng thì nghỉ việc.
Theo đó, thông qua việc làm thuê cho Sa và giới thiệu của các đối tác kinh doanh vàng, Trí biết Van Hear (người Campuchia, không rõ lai lịch) là đầu mối bán vàng thỏi (hàm lượng Au 99,99%) tại Campuchia; sau đó vận chuyển về các đầu mối ở TPHCM, TP.Hà Nội để tiêu thụ. Vào giữa năm 2024, Nguyễn Minh Trí thỏa thuận mua vàng của Van Hear theo hình thức Trí bỏ ra 150.000 USD đưa cho Van Hear, số tiền còn lại (tùy theo số lượng khách hàng đặt mua) Van Hear chịu trách nhiệm thu xếp.
Nguyễn Chí Khoa và Phạm Ngọc Thắng đặt mua vàng của Trí (qua ứng dụng Telegram) thì đối tượng sẽ liên hệ với Van Hear hỏi giá (cộng thêm lợi nhuận của Trí) rồi thông báo cho cả hai. Nếu đồng ý thì Trí liên hệ Van Hear mua vàng tại Campuchia và thuê đối tượng tên Điền (quốc tịch Campuchia, không rõ lai lịch) vận chuyển đến gần biên giới Việt Nam - Campuchia (khu vực địa phận Vĩnh Hưng, tỉnh Long An (cũ)), thông báo cho Trí qua ứng dụng Telegram để nhận vàng.
Thời gian đầu, Trí trực tiếp sang Campuchia gặp Điền nhận vàng, nhưng đến khoảng đầu tháng 12/2024, Trí thuê Nguyễn Văn Sang điều khiển xe ba gác mang theo USD (ngụy trang chở theo các thùng đựng cá) sang Campuchia. Khi qua biên giới, Sang có đăng ký vào sổ theo dõi của Đồn biên phòng Bình Tứ, gặp Điền để nhận vàng và giao USD. Sau khi vàng được Sang mang về Việt Nam, Trí thuê Cao Văn Chức nhận vàng từ Sang tại đường Tỉnh lộ 831, gần cầu KT6, thuộc địa phận xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An cũ). Từ đây, Chức lái ôtô BS: 62A-387.50 vận chuyển vàng lậu về TPHCM.
Theo Chức khai nhận, có trường hợp sau khi về TPHCM, Chức gửi ôtô, điều khiển xe máy BS: 59NI-766.84 để thuận lợi cho việc di chuyển trong nội thành rồi giao vàng cho Nguyễn Chí Khoa hoặc thông qua Lữ Hoàng Thương (nhân viên của Khoa) nhận vàng tại khu vực đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân (cũ) hoặc trên đường Nguyễn Duy Dương, Quận 5 (cũ); hay đường Cộng Hòa, gần cầu vượt Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình (cũ). Các đối tượng nhận USD mang về cho Trí để người này giao cho Sang mang sang Campuchia thanh toán với Van Hear. Sau mỗi chuyến vận chuyển trót lọt, Trí trả cho Điền 3,8 triệu đồng, Sang 1 triệu đồng và Chức 3,5 triệu đồng.
Mật danh của các "ông trùm"
Để phục vụ hoạt động mua bán, giao nhận vàng lậu, tránh việc phát hiện, kiểm tra của các cơ quan chức năng, các đối tượng đăng ký tài khoản và lập nhóm mạng xã hội Telegram để trao đổi thông tin. Trong đó "ông trùm" Nguyễn Minh Trí có tên "Butterfly", "Ktv Bình Tân Thanh Như”; Phạm Ngọc Thắng lấy tên "Sài Gòn", "11-05; Nguyễn Chí Khoa tên "Peter cheng", Cao Văn Chức lấy tên "Nam Thế Vinh", Nguyễn Văn Sang dùng tên "Ktv 1".
Nhằm tránh bị phát hiện, đường dây buôn lậu vàng còn sử dụng mật hiệu để trao đổi như từ "cá nghĩa là vàng", "96 nghĩa là USD". Cùng với quy định là vàng lậu được đựng trong túi nylon đen, dán kín băng dính, bên ngoài ghi ký hiệu "T" (vàng do Thắng đặt), ký hiệu "K" (vàng do Khoa đặt), cất giấu dưới các thùng đựng cá trên xe ba gác vận chuyển về Việt Nam. Sau đó, các đối tượng nấu chảy, hay chế tác thành dây chuyền, vận chuyển qua đường hàng không ra TP.Hà Nội tiêu thụ.
Với phương thức thủ đoạn trên, từ ngày 06 đến 17/12/2024, Nguyễn Minh Trí đã mua 77kg vàng tại Campuchia, tổng trị giá hơn 172 tỷ đồng, sau đó giao Nguyễn Văn Sang, Cao Văn Chức tổ chức vận chuyển về TPHCM bán cho Nguyễn Chí Khoa 29kg vàng, bán cho Phạm Ngọc Thắng 48kg vàng. Trí thu lợi bất chính hơn 652 triệu đồng.
Nguyễn Chí Khoa là chủ tiệm vàng Anh Khoa tại TPHCM, đã nhiều lần mua vàng của Nguyễn Minh Trí. Theo điều tra, Trí giao Nguyễn Chí Khoa 3kg vàng, đơn giá 87.600 USD/kg, trị giá 262.800 USD; Khoa thanh toán 100.000 USD, nợ Trí 153.800 USD (trước đó, Khoa đã thanh toán 9.000 USD). Ngày 07/12/2024, Khoa đặt Trí mua 10kg vàng, đơn giá 85.150 USD/kg; Khoa thanh toán 274.300 USD, Trí nợ Khoa 120.500 USD.
Ngày 09/12/2024, Khoa đặt Trí mua 5kg vàng, đơn giá 85.500 USD/kg; Trí giao Khoa 4kg vàng, đơn giá 85.150 USD/kg (Khoa đặt mua vào ngày 07/12/2024), tổng trị giá 340.600 USD; Khoa thanh toán 365.200 USD, Trí nợ Khoa 145.100 USD. Đến ngày 10/12/2024, Khoa đặt Trí mua 5kg vàng, đơn giá 86.250 USD/kg; Trí giao Khoa 5kg vàng, đơn giá 85.150 USD/kg (Khoa đặt mua vào ngày 07/12/2024), tổng trị giá 340.600 USD; Khoa thanh toán 365.200 USD, Trí nợ Khoa 145.100 USD.
Ngày 17/12/2024, Khoa đặt Trí mua 10kg vàng với đơn giá 85.950 USD. Ngay vào buổi trưa cùng ngày, Cao Văn Chức liên hệ qua Telegram thông báo cho Khoa biết là vào khoảng 18 giờ đến 19 giờ cùng ngày sẽ giao 4kg vàng để vận chuyển về Việt Nam. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Chức gần tới địa điểm giao vàng, thì bị phát hiện, bắt giữ.
(CATP) Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất hồ sơ, đề nghị truy tố 14 bị can về tội "buôn lậu". Lợi dụng chênh lệch giá vàng Việt Nam và quốc tế, nhu cầu kinh doanh, sử dụng vàng trong nước lớn, các đối tượng đã móc nối, tổ chức 2 đường dây buôn lậu 113kg vàng (trị giá hơn 252 tỷ đồng)...