(CATP) Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất hồ sơ, đề nghị truy tố 14 bị can về tội "buôn lậu". Lợi dụng chênh lệch giá vàng Việt Nam và quốc tế, nhu cầu kinh doanh, sử dụng vàng trong nước lớn, các đối tượng đã móc nối, tổ chức 2 đường dây buôn lậu 113kg vàng (trị giá hơn 252 tỷ đồng)...
113kg vàng "vượt biên" trái phép
Nguyễn Hoàng Sa (SN 1980, trú tại phường Núi Sam, TP.Châu Đốc (cũ), tỉnh An Giang; hiện đang bỏ trốn) được xác định là kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu vàng qua khu vực biên giới tỉnh An Giang với 36kg vàng (trị giá gần 80 tỷ đồng). Nguyễn Minh Trí tổ chức đường dây buôn lậu vàng qua khu vực biên giới tỉnh Long An (cũ) là 77kg (trị giá hơn 172 tỷ đồng). Đây là hành vi lợi dụng chênh lệch giá vàng Việt Nam và quốc tế, nhu cầu kinh doanh, sử dụng vàng trong nước lớn để trục lợi.
Do có nhu cầu mua vàng nguyên liệu phục vụ hoạt động kinh doanh, các đầu mối tiêu thụ vàng trong nước, gồm: Lê Huy Phương - chủ tiệm vàng Hai Bòn tại tỉnh An Giang; Huỳnh Cầm Chương - chủ tiệm vàng Thành Trung tại tỉnh Cà Mau và Phạm Ngọc Thắng (đầu mối tiêu thụ tại TP.Hà Nội); Đặng Thị Thanh Huệ - chủ tiệm vàng Kim Nam tại TPHCM đã thỏa thuận với "ông trùm" Nguyễn Hoàng Sa về việc mua vàng lậu (hàm lượng Au 99,99%) tại Campuchia; sau đó vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ, thu lợi bất chính.
"Ông trùm" Nguyễn Hoàng Sa đang bị truy nã
Tang vật
Để thực hiện hành vi mua bán và vận chuyển vàng lậu từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, Nguyễn Hoàng Sa biết Nguyễn Hữu Nghĩa (trú Tổ 3, khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Phú A, TP.Châu Đốc (cũ), tỉnh An Giang) có ruộng lúa bên Campuchia, thường xuyên qua lại biên giới hai nước (qua kênh Vĩnh Tế) nên đã thuê Nghĩa sử dụng xuồng máy (vỏ lãi) vận chuyển tiền USD của các đầu mối tiêu thụ đặt mua vàng, được đóng trong thùng giấy dán kín, hoặc túi nylon màu đen, sang Campuchia giao cho "Xây", "Mập" (đối tượng người Cumpuchia, không rõ lai lịch) đặt mua vàng. Sau khi nhận vàng, Nghĩa vận chuyển về Việt Nam giao cho Lê Thị Kim Xuyên (vợ của Nghĩa).
Theo kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, sau khi Lê Thị Kim Xuyên nhận vàng lậu từ chồng mình là Nghĩa, "nữ quái" này giao vàng cho người do Sa thuê, gồm: Huỳnh Ngọc Quang Trung (trú tại Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam), Ngô Việt Quốc Tuấn (trú tại Tổ 14 Vĩnh Đông, phường Núi Sam) hoặc Ôn Thể Hải (trú tại Ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) để các đối tượng này thuê ôtô, vận chuyển về các tỉnh, hay đưa lên TPHCM, An Giang, Cà Mau giao cho Lê Huy Phương, Huỳnh Cẩm Chương, Phạm Ngọc Thắng, Đặng Thị Thanh Huệ và nhận tiền thanh toán, đặt cọc mua vàng mang về giao lại cho Nghĩa.
Ôn Thế Hải ngoài tham gia vận chuyển vàng giao các đầu mối tiêu thụ còn nhận tiền từ Trung, Tuấn (khách hàng đặt cọc hoặc thanh toán tiền mua vàng) giao cho Sa. Sau đó, Sa sang Campuchia trả tiền mua vàng. Tùy từng lần mua vàng, các đầu mối tiêu thụ có thể chuyển tiền USD trước cho Sa đặt mua hoặc "ông trùm" này ứng tiền để vận chuyển vàng qua đường hàng không ra TP.Hà Nội tiêu thụ). Sa sử dụng tài khoản ngân hàng của nhân viên hoặc người thân để nhận hoặc trả tiền mua bán vàng.
Các đối tượng trong 2 đường dây buôn lậu vàng
Với phương thức thủ đoạn trên, theo thỏa thuận với đầu mối tiêu thụ, trong các ngày 11, 14, 16 và 17/12/2024, Nguyễn Hoàng Sa đã tổ chức mua bán, vận chuyển 5 chuyến; với tổng 36kg vàng, trị giá hơn 79 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Trong đó, 4 chuyến trong các ngày 11, 14 và 16/12/2024 đã vận chuyển trót lọt 24kg vàng, trị giá hơn 53 tỷ đồng. Đến chuyến ngày 17/12/2024, khi Nguyễn Hữu Nghĩa đang vận chuyển 12kg vàng, trị giá hơn 26 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam thì bị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ.
Giao dịch bằng ám hiệu
Các đối tượng dùng những từ ám hiệu để giao nhận và thanh toán tiền mua bán vàng. Sáng 10/12/2024, Đặng Thị Thanh Huệ liên hệ và trao đổi với Nguyễn Hoàng Sa qua ứng dụng mạng xã hội Telegam để mua 2kg vàng (giá 86.400 USD/kg, tổng tiền thanh toán là 172.800 USD), giao tại TPHCM vào chiều hôm sau. Nguyễn Hữu Nghĩa vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam đưa cho vợ là Lê Thị Kim Xuyên để giao cho Huỳnh Ngọc Quang Trung vận chuyển về TPHCM. Lúc 14 giờ 47 phút ngày 11/12/2024, khi đến địa phận huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, Trung gọi điện thoại cho Huệ thông báo về việc đang vận chuyển vàng lên TPHCM, đề nghị Huệ chuẩn bị cho người liên hệ nhận vàng.
Theo yêu cầu của Huệ, lúc 15 giờ 22 cùng ngày, Mai Ngọc Thao (nhân viên tiệm vàng Kim Nam) gọi cho Trung hỏi thời gian giao nhận vàng thì Trung nói: "Khoảng hơn một tiếng nữa". Đến 16 giờ 5, Trung gọi điện cho Thao thông báo xác nhận địa điểm giao nhận vàng tại đường số 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh (cũ). Lúc 16 giờ 42, sau khi nhận vàng từ Trung, Thao mang về đưa cho Huệ kiểm tra chất lượng và trọng lượng vàng. Sau đó, Huệ nói Thao đến Cư xá Hưng Phú, Phường 10, Quận 8 (cũ) lấy 173.000 USD để giao cho Trung. Sau khi nhận tiền từ Thao, Trung mang về giao cho Nghĩa.
Lúc 5 giờ 27 ngày 14/12/2024, Xuyên kêu Hải đến nhà để mua vàng lậu. Cả hai dùng những từ ám hiệu để giao dịch. Xuyên hỏi Hải: "Có tiền không?", Hải trả lời: "Có” (nghĩa là Hải có vàng để bán cho Xuyên). Sau khi vận chuyển 2kg vàng từ Campuchia về Việt Nam, Nguyễn Hữu Nghĩa mang về nhà và bảo Xuyên liên hệ Huỳnh Ngọc Quang Trung để giao vàng. Xuyên liên hệ Trung hẹn ra bãi đất trống (địa chỉ tại Khóm 8, phường Châu Phú A, TP.Châu Đốc (cũ) để giao vàng. Sau khi nhận vàng, Trung liên hệ Ngô Việt Quốc Tuấn đến đón để cùng đi giao vàng cho Lê Huy Phương, chủ tiệm vàng Hai Bòn tại TP.Long Xuyên (cũ).
Tuấn thuê ô tô đón Trung và cùng vận chuyển vàng giao cho Phương. Lúc 14 giờ 14 cùng ngày, Tuấn liên hệ với Phương, thông báo đang trên đường đến giao vàng. Phương bảo Tuấn mang vàng đến nhà riêng của mình tại TP.Long Xuyên (cũ). Phương nhận 2kg vàng và đưa cho Tuấn 172.800 USD tiền thanh toán. Sau đó, Tuấn giao cho Hải 172.800 USD tại đoạn đường gần ngã ba vòng xoay giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai - Điện Biên Phủ. Sau đó, Hải giao số tiền trên cho Nghĩa tại nhà đối tượng này.
(Còn tiếp...)