Cáo trạng của VKSND Tối cao đã truy tố các bị can, gồm: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC); Trần Mạnh Hà (Phó Tổng giám đốc Công ty AIC) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.
Bị can Trần Đình Thành (cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai) và Đinh Quốc Thái (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.
Phan Huy Anh Vũ (nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”.
Bồ Ngọc Thu (nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Cựu Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành cùng Cựu Chủ tịch HĐQT, TGĐ công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng bị truy tố
Nhóm bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Hoàng Thị Thúy Nga (Phó Tổng giám đốc Công ty AIC), Phan Minh Trí (Trưởng phòng Hành chính quản trị Bệnh viện Đồng Nai), Nguyễn Thị Dung (Tổng giám đốc Công ty Mediconsult Việt Nam), Vũ Quang Ngọc (nguyên Phó Giám đốc Công ty Medicosult Việt Nam), Nguyễn Công Tiến (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn đầu tư xây dựng Thế hệ mới), Ninh Văn Sinh (chuyên viên Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn đầu tư xây dựng Thế hệ mới);
Hoàng Thế Quỳnh (nhân viên Công ty AIC), Lê Chí Tuân (Trưởng nhóm hồ sơ Công ty AIC), Nguyễn Đăng Thuyết (nguyên Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội), Đỗ Mỹ Hạnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Cát Vân Sa), Ngô Thế Vinh (Giám đốc Công ty Việt Tiên), Lê Thị Bích Thủy (Giám đốc Công ty TNT), Huỳnh Tuấn Anh (Giám đốc Công ty Tạ Thiên Ân), Nguyễn Thị Tích (Giám đốc Công ty Mopha), Nguyễn Thị Sen (nguyên Giám đốc Công ty thiết bị y tế và môi trường);
Nguyễn Thị Nhung (nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm tư vấn Xây dựng Đồng Nai (nay là Trung tâm Tư vấn Quy Hoạch Kiểm định Xây dựng Đồng Nai), Nguyễn Tiến Thu, Nguyễn Quang Minh (nhân viên Cty AIC), Ngô Quang Vinh (kỹ sư), Nguyễn Thành Thái (nhân viên), Chu Văn Hiếu (Phó Giám đốc Trung tâm khuyến công và tư vấn Phát triển công nghiệp, Sở Công thương tỉnh Đồng Nai), Cao Thị Tám (nguyên Trưởng phòng Tư vấn đấu thầu - Trung tâm Tư vấn, Xây dựng Đồng Nai - Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai), Lưu Văn Phương, Phan Thành An, Lê Lâm Đồng, Nguyễn Tấn Sỹ, Đỗ Văn Sơn, Lê Thị Hương, Nguyễn Văn Bằng (nguyên Giám đốc Công ty Tâm Hợp).
Trịnh Huy Cường (Trưởng phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng Đồng Nai; nguyên Phó giám đốc Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng Đồng Nai) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, từ năm 2003, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã có quan hệ quen biết với Trần Đình Thành khi đang là Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Đến năm 2007, trước khi UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Nguyễn Thị Thanh Nhàn gặp và nhờ Trần Đình Thành (khi đang là Bí thư Tỉnh ủy) mời lãnh đạo UBND tỉnh, các sở ngành ăn trưa để giới thiệu Công ty AIC và nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện cho công ty tham gia các dự án của tỉnh.
Nhàn còn giới thiệu Hoàng Thị Thúy Nga (khi đó là Trưởng Ban quản lý Dự án phụ trách khu vực phía Nam của Công ty AIC) với Trần Đình Thành để phối hợp thực hiện. Sau đó, Nhàn và Nga đã nhiều lần gặp gỡ Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái (khi đang là Phó Chủ tịch tỉnh), Bồ Ngọc Thu (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư), đề nghị tạo điều kiện để Công ty AIC tham gia đấu thầu và trúng các gói thầu thiết bị y tế tại Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đồng Nai.
Năm 2010, khi Bệnh viện Đồng Nai chuẩn bị thực hiện thủ tục bổ sung vốn đầu tư thiết bị y tế chuyên môn vào dự án, Bồ Ngọc Thu báo cáo Trần Đình Thành về khó khăn trong việc bố trí nguồn vốn đầu tư thiết bị thì Trần Đình Thành điện thoại cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn đề nghị Nhàn giúp tỉnh Đồng Nai xin vốn Trung ương hỗ trợ cho Dự án và được Nhàn đồng ý.
Cáo trạng xác định, để được tạo điều kiện trúng các gói thầu thiết bị y tế tại Dự án Bệnh viện Đồng Nai, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chi tiền hối lộ cho Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái, Phan Huy Anh Vũ tổng số 43,8 tỉ đồng, là hành vi trái pháp luật, phạm vào tội “Đưa hối lộ”.
Trong đó cựu Bí thư Đồng Nai - Trần Đình Thành và cựu Chủ tịch Đồng Nai - Đinh Quốc Thái mỗi người đã nhận 14,5 tỷ đồng từ bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn để tác động, tạo điều kiện cho AIC trúng thầu 12 gói thầu có tổng giá trị 476 tỷ đồng. Đây là các gói thầu trong dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt với tổng mức đầu tư 1.904 tỷ đồng. Sau khi trúng thầu, giá các gói thầu cũng bị "nâng khống" gây thiệt hại lớn cho Nhà nước.
Với cách thức nêu trên của Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Công ty AIC và các Công ty do Công ty AIC chỉ định tham gia 16/19 gói thầu thiết bị y tế và trúng toàn bộ 16 gói thầu với tổng giá trị 665 tỷ đồng.