Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ: In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Rửa tiền” xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Trung Hậu 68 – Tổng 68, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.
Theo đó, Cơ quan điều tra (CQĐT) đề nghị truy tố bị can Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68) 3 tội danh gồm: “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”.
Bị can Trần Anh Thư (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang), Nguyễn Việt Trí (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang) bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ”.
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Ngoài ra, 40 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố.
Cựu Chủ tịch An Giang Nguyễn Thanh Bình
Theo kết luận điều tra, để Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác cát, nâng cao công suất khai thác trái quy định của pháp luật và bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác mỏ cát xã Mỹ Hiệp, xã Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), Lê Quang Bình đã trực tiếp và chỉ đạo người thân, nhân viên dưới quyền đưa hối lộ cho các lãnh đạo tỉnh này.
Cụ thể, Lê Quang Bình đã đưa hối lộ hơn 4 tỷ đồng cho Trần Anh Thư, khi đó là Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang và Nguyễn Việt Trí, khi đó là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh An Giang.
Ngoài ra, dù biết mỏ cát chỉ được khai thác cung cấp cho các dự án theo Giấy phép khai thác và các quyết định của UBND tỉnh An Giang, không được phép bán cát ra ngoài thị trường, song Lê Quang Bình vẫn chỉ đạo người tổ chức cho nhân viên Công ty Trung Hậu 68 khai thác, hợp tác với các đơn vị, cá nhân liên quan, khai thác bán ra ngoài thị trường hơn 3 triệu m3 cát, thu lợi trái phép hơn 293 tỷ đồng.
Ngoài ra, để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của hơn 170 tỷ đồng do khai thác trái phép mỏ cát của Công ty Trung Hậu 68, từ tháng 10/2022 đến ngày 297/2023, Lê Quang Bình chỉ đạo người nhận thanh toán tiền cát khai thác trái phép bằng tiền mặt hoặc mượn tài khoản cá nhân để nhận, chuyển khoản qua nhiều tài khoản ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc.
Sau đó, Bình đem số tiền trên đi trả nợ; chi phí hoạt động khai thác tại mỏ cát; mua 6 bất động sản, 8 xe ô tô và các nhu cầu cá nhân khác.
Cựu Phó Chủ tịch tỉnh An Giang Trần Anh Thư
Kết quả điều tra cũng xác định, cựu Phó Chủ tịch An Giang Trần Anh Thư đã nhận tiền từ Công ty Trung Hậu 68 để chỉ đạo Giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang Nguyễn Việt Trí tạo điều kiện cho Công ty này được phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định không thông qua đấu giá.
Trần Anh Thư còn ký Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Trung Hậu 68 cung cấp cát cho dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ không đúng với chủ trương, mục đích ban đầu của dự án.
Cùng với đó, cựu Phó Chủ tịch An Giang cũng cho phép điều chỉnh công suất khai thác để Công ty Trung Hậu 68 cung cấp cát cho các công trình tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên khi Công ty Trung Hậu 68 không đáp ứng tiêu chí về hợp đồng ký kết với các chủ thầu thi công, không đúng với tiêu chí của UBND tỉnh An Giang đã ban hành…
CQĐT kết luận, hành vi của bị can Thư đã giúp cho Công ty Trung Hậu khai thác trái phép hơn 3 triệu m3 cát, gây thiệt hại tài sản nhà nước tổng số tiền hơn 293 tỷ đồng.
Cựu Giám đốc Sở TN-MT An Giang Nguyễn Việt Trí
Đối với bị can Nguyễn Việt Trí, CQĐT nêu rõ, với vai trò là Giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang, cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên môi trường nhưng Trí đã nhận hối lộ hơn 3 tỷ đồng từ Lê Quang Bình và một số cá nhân của Công ty Trung Hậu 68 để tạo điều kiện cho doanh nghiệp được cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác và tổ chức khai thác cát.
Cựu Giám đốc Sở TN-MT An Giang còn chỉ đạo cấp dưới sửa độ sâu phù hợp trên giấy tờ, điều chỉnh nâng công suất khai thác trong khi biết độ sâu đáy sông khu vực mỏ cát vượt quá mức cho phép…
Đối với cựu Chủ tịch tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, Cơ quan điều tra xác định, bị can Bình đã chỉ đạo Trần Anh Thư, Nguyễn Việt Trí tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định không thông qua đấu giá; chỉ đạo cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho doanh nghiệp không đúng với chủ trương, mục tiêu ban đầu của dự án...
Đổi lại, Lê Quang Bình đã cảm ơn ông Bình 300.000 USD nhưng ông này đã chủ động trả lại 250.000 USD. Số tiền còn lại 50.000 USD, cựu Chủ tịch tỉnh An Giang tự nguyện nộp khắc phục khi làm việc với CQĐT.