(CAO) Bị can Huỳnh Hồng Bảo (SN 1976), nguyên Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần thủy hải sản Minh Hiếu, cư ngụ tại thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.
Tối 5/12, tại trụ sở Công an thị trấn Hòn Đất (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bạc Liêu đã tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Huỳnh Hồng Bảo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” xảy ra tại các Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (Abbank) - Chi nhánh Bạc Liêu, Ngân hàng Á Châu (ACB) - Chi nhánh Cà Mau và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) - Chi nhánh Cà Mau.
Cùng ngày, Cơ quan công an cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nhà riêng của bị can Huỳnh Hồng Bảo.
Bị can Huỳnh Hồng Bảo (SN 1976), nguyên Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần thủy hải sản Minh Hiếu, cư ngụ tại thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.
Bị can Huỳnh Hồng Bảo tại thời điểm bị bắt
Liên quan đến vụ án trên, trước đó vào ngày 2/12, Công an tỉnh Bạc Liêu đã tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can, gồm: Lê Thị Hạc (SN 1964, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thủy hải sản Minh Hiếu); Ngô Chí Dũng (SN 1960, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần thủy hải sản Minh Hiếu) và Nguyễn Thị Út (SN 1982, Thủ quỹ Công ty Cổ phần thủy hải sản Minh Hiếu); tất cả cùng trú tại khóm 2, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Bạc Liêu, qua điều tra bước đầu, các bị can trên đã có hành vi gian dối trong cung cấp hóa đơn, chứng từ tài liệu để vay vốn ngân hàng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” theo quy định tại khoản 4, Điều 139, Bộ luật Hình sự 1999.
Cụ thể, trong thời gian từ năm 2010-2012, Lê Thị Hạc cùng chồng là Ngô Chí Dũng chỉ đạo thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh hoạt động theo kiểu gia đình, cho người làm công đứng tên pháp lý các công ty này.
Để làm thủ tục vay vốn, Hạc và Dũng đã dùng một tài sản thế chấp nhiều ngân hàng, đồng thời cung cấp các hóa đơn, chứng từ khống để tạo lòng tin cho các ngân hàng.
Với thủ đoạn này, Lê Thị Hạc, Ngô Chí Dũng, Huỳnh Hồng Bảo và Nguyễn Thị Út đã chiếm đoạt của các ngân hàng Abbank- Chi nhánh Bạc Liêu, ACB - Chi nhánh Cà Mau và BIDV- Chi nhánh Cà Mau, với số tiền hơn 95 tỷ đồng và trên 200.000 USD (tổng số tiền lừa đảo khoảng 100 tỷ đồng).
Vụ án đang được Cơ quan Công an tỉnh Bạc Liêu mở rộng điều tra, làm rõ.
(CATP) Bước đầu Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng trên đã lừa đảo chiếm đoạt của 3 ngân hàng trên với số tiền hơn 100 tỷ đồng.