(CATP) Ngày 20-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ việc có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn - Phú Nhuận (gọi tắt là Công ty Sài Gòn - Phú Nhuận) có trụ sở tại 14 Phan Đình Phùng, P.2, Q.Phú Nhuận. Theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Hồng (SN 1964, ngụ đường Nguyễn Trãi, P.Bến Thành, Q.1, TPHCM). Ông Hồng tố cáo bà Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1971, ngụ đường Trần Huy Liệu, P.12, Q.Phú Nhuận, TPHCM) - Giám đốc Công ty Sài Gòn - Phú Nhuận đã lừa đảo, chiếm đoạt của ông gần 5 tỷ đồng.
Cụ thể, qua thông tin đăng trên một tờ báo, ông Hồng tìm đến Công ty Sài Gòn - Phú Nhuận để tìm hiểu thông tin mua bất động sản. Tại trụ sở của công ty này, ông Hồng được bà Hương và Trần Thanh Nhân (SN 1981, ngụ đường Thống Nhất, P.10, Gò Vấp, TPHCM) - đại diện doanh nghiệp cho biết Công ty Sài Gòn - Phú Nhuận là chủ sở hữu hợp pháp lô đất có diện tích 2.000m2 trong số 9.793m2 đất tọa lạc tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM thuộc thửa đất số 58, 59 tờ bản đồ số 15, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 530QSDĐ.
Kèm theo đó, Hương và Nhân cung cấp thêm cho ông Hồng các bản phôtô: giấy ký nhận chuyển nhượng viết tay thể hiện nội dung ông Trần Văn Vân (chủ sở hữu lô đất) chuyển nhượng cho Nguyễn Thị Thu Hương 2.000m2 đất trong tổng số 9.793m2 đất; bản đồ hiện trạng vị trí khu đất có dấu tròn xác nhận của Công ty Sài Gòn - Phú Nhuận; bản vẽ tỷ lệ 1/500 xác định vị trí khu đất; sơ đồ hiện trạng phân lô tỷ lệ 1/500.
Người dân đến cơ quan điều tra tố cáo bị lừa mua đất nền.
Sau đó, Hương và Nhân đưa ông Hồng đến một khu đất trống tại đường Phạm Hùng để xem hiện trạng thực tế. Được xem giấy tờ lẫn đi thực tế nên ông Hồng rất tin tưởng và đồng ý mua đất. Căn cứ sơ đồ hiện trạng phân lô tỉ lệ 1/500, ông Hồng và vợ là bà Bùi Thị Tuyết Nhung (SN 1966) đã ký 7 hợp đồng đặt cọc mua 7 lô đất của Công ty Sài Gòn - Phú Nhuận với Nguyễn Thị Thu Hương. Vợ chồng ông Hồng giao cho Hương tổng cộng 4 tỷ 860 triệu đồng. Các lần giao tiền đều lập phiếu thu có chữ ký xác nhận của Nguyễn Thị Thu Hương và được Công ty Sài Gòn - Phú Nhuận đóng dấu.
Theo điều khoản ghi trong các hợp đồng đặt cọc, Công ty Sài Gòn - Phú Nhuận có trách nhiệm hoàn tất thủ tục sang tên chủ quyền cho vợ chồng ông Hồng trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc. Tuy nhiên, đến thời hạn thực tế của từng hợp đồng, Công ty Sài Gòn - Phú Nhuận đều đưa ra lý do để trì hoãn việc sang tên, giao đất. Do nghi ngờ bị lừa, ông Hồng đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.
Quá trình điều tra được biết, Công ty Sài Gòn - Phú Nhuận có ngành nghề kinh doanh là xây dựng, hoàn thiện công trình xây dựng, kinh doanh bất động sản... Tuy nhiên, trên thực tế doanh nghiệp này không còn hoạt động tại 14 Phan Đình Phùng, P.2, Phú Nhuận. Xác minh tại Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bình Chánh được biết chủ sở hữu lô đất trên là ông Trần Văn Vân (SN 1974, ngụ Nhà Bè, TPHCM). Ông Vân khẳng định không biết và cũng không mua bán gì với Công ty Sài Gòn - Phú Nhuận.
Công an P.12, Q. Phú Nhuận cho biết Nguyễn Thị Thu Hương có đăng ký tạm trú tại số 5 Trần Huy Liệu nhưng đã bán nhà từ tháng 10-2010, chuyển về tạm trú tại Tô Ký, P.Đông Hưng Thuận, Q.12. Xác minh tại Công an Q.12, cơ quan điều tra được biết Hương đã rời địa phương từ tháng 2-2018, đi đâu không ai rõ. Đối với Trần Thanh Nhân, dù được cơ quan điều tra nhiều lần gửi giấy mời nhưng Nhân không đến làm việc.
Nhằm phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thông báo truy tìm Nguyễn Thị Thu Hương và Trần Thanh Nhân lý lịch như đã nêu. Đề nghị Hương và Nhân đến Cơ quan Điều tra Công an TPHCM tại 674 đường 3-2, P.14, Q.10, TPHCM (Đội 9 phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu) gặp điều tra viên Đào Thanh Tùng để làm rõ nội dung liên quan đến vụ việc. Số ĐT liên hệ: 0888245678.