Trong số 29 bị can bị truy tố có 8 bị can nguyên là cán bộ thuế, 7 bị can nguyên là công chức hải quan còn lại kế toán thủ quỹ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.
Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao vừa chuyển VKSND tỉnh An Giang cáo trạng truy tố 29 bị can về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép hóa đơn; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại huyện Chợ Mới, huyện Châu Thành, An Giang.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, năm 2010 Phạm Thanh Dũng thành lập và làm giám đốc Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Tân Thành Lợi (gọi tắt là Công ty Tân Thành Lợi, trụ sở đặt tại xã Khánh An, huyện An Phú, An Giang) ngành nghề kinh doanh buôn bán hàng tiêu dùng, điện thoại di động, điện máy...
Hàng hóa xuất qua biên giới tỉnh An Giang - Ảnh: Thiện Thảo
Do công ty gần kề biên giới cộng thêm mối quan hệ thân thiết với cán bộ hải quan, cán bộ thuế, Dũng liền chớp thời cơ mua bán hóa đơn GTGT. Không bao lâu, Dũng thành lập tiếp 2 công ty Tân Thành Lợi An Phú và Tân Lợi Kim giao cho người thân quản lý. Cụ thể, Dũng giao cho Lê Thị Kim Anh, giám đốc Công ty Tân Lợi Kim; Trần Thanh Bình, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Công ty Tân Thành Lợi An Phú; Nguyễn Minh Hiếu, Kế toán Công ty Tân Thành Lợi An Phú... Thực chất, Dũng điều hành mọi hoạt động của 3 công ty trên.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, từ tháng 12-2010 đến tháng 12-2013, Dũng lợi dụng chính sách hoàn thuế GTGT sử dụng pháp nhân của 3 công ty trên để mua 2.076 hóa đơn GTGT khống từ nhiều doanh nghiệp, công ty khác để hợp thức đầu vào. Sau đó, Dũng móc mối ê kíp làm giả hợp đồng mua bán ngoại thương, xác nhận xuất khẩu khống của cán bộ hải quan, chỉ đạo cho nhân viên làm giả hồ sơ xuất khẩu, chứng từ thanh toán hàng bán ra tạo dựng ra 42 bộ hồ sơ xin hoàn thuế GTGT để chiếm đoạt tài sản của nhà nước.
Với thủ đoạn trên, Dũng và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty Tân Thành Lợi lừa đảo chiếm đoạt 26,8 tỷ đồng; sử dụng pháp nhân Công ty Tân Thành Lợi An Phú lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng và sử dụng Công ty Tân Lợi Kim chiếm đoạt hơn 6,6 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền Dũng và đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước là 43,5 tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an bắt giam Dũng và nhân viên các công ty trên đã phát hiên hành vi tiếp tay của các cán bộ hải quan, thuế. Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an khởi tố 8 bị can, nguyên là cán bộ Chi cục thuế huyện Chợ Mới, Chi cục thuế huyện Châu Thành và Cục thuế tỉnh An Giang.
Một số hàng hóa của Dũng bị thu giữ - Ảnh:Thiện Thảo
Cụ thể, trước khi giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thuộc Cục Thuế An Giang, bị can Võ Văn Ngoan là phó Chi cục Thuế huyện An Phú được phân công phụ trách giải quyết hồ sơ hoàn thuế của nhóm công ty đối tượng Dũng.
Biết Dũng lập công ty chỉ mua bán hóa đơn GTGT, Ngoan liền “kiếm thêm” thu nhập. Hàng tháng, bị can Ngoan nhận 10 triệu đồng/hồ sơ hoàn thuế của Dũng. Cơ quan An ninh điều tra xác định, nhờ tiếp sức nhiệt tình cho Dũng, Ngoan được “trả công” 200 triệu đồng. Với việc “tạo điều kiện” cho Dũng, Ngoan đã “đút túi” 200 triệu đồng tiền bồi dưỡng. Tương tự, bị can Nguyễn Thanh Tùng, nguyên chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Châu Thành đã nhận bồi dưỡng tổng cộng 80 triệu đồng…
Theo lời khai của Dũng, cán bộ hải quan đòi chung chi trắng trợn. Mỗi chuyến xuất hàng qua Campuchia, dù xuất khống hoặc có số ít hàng, giá chung chi đều như nhau. Từ 4-2011 đến 12-2011, bị can Thái Sơn Hải, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Bắc Đai, huyện An Phú ký vào 75 tờ khai xuất khẩu cho nhóm công ty của Phạm Thanh Dũng với giá 300 đồng/tờ khai.
Đầu năm 2012, bị can Hải ra yêu sách đòi Dũng phải mạnh chi hơn nữa bởi vật giá tăng nhưng tiền bồi dưỡng vẫn đứng một chỗ. Trước đề nghị của Hải, Dũng đành chấp nhận bồi dưỡng 500.000 đồng/tờ khai. Bị Can Hải ký tiếp 315 tờ. Tổng cộng, bị can Hải bỏ túi hơn 200 triệu đồng. Bị can Đinh Hồng Lĩnh, nguyên Phó chi cục trưởng chi cục Hải quan Vĩnh Hội Đông cũng vì động cơ vụ lợi nên đã bỏ qua sai phạm cho nhóm công ty của Dũng và đã nhận số tiền bồi dưỡng hơn 147 triệu đồng.
Cơ quan An ninh điều tra xác định, Dũng đã móc nối và chi tổng cộng 324 triệu đồng cho cán bộ hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang; hơn 1,1 tỷ đồng cho cán bộ Hải quan cửa khẩu Bắc Đai, tỉnh An Giang và hơn 446 triệu đồng cho các cán bộ thuế thuộc Cục thuế tỉnh An Giang để mua chuộc những cán bộ thuế và hải quan này để họ trợ giúp và che giấu hành vi phạm tội của mình.