(CAO) Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Chi Anh (SN 1991, trú xóm Tân Phúc, xã Diễn Thịnh, H.Diễn Châu) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trước đó, cuối tháng 9/2023, Công an H.Diễn Châu nhận được đơn tố cáo của người dân về nội dung, đối tượng Nguyễn Thị Chi Anh đang hoạt động cho vay lãi nặng theo kiểu “tín dụng đen”. Tiếp nhận thông tin, Công an H.Diễn Châu đã tiến hành xác minh để điều tra làm rõ.
Củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 28/9, Công an H.Diễn Châu đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Thị Chi Anh. Khám xét nơi ở của đối tượng, công an thu giữ 1 điện thoại di động, nhiều giấy tờ cùng các vật chứng liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Nguyễn Thị Chi Anh
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Chi Anh đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Anh khai nhận, đối tượng đã lợi dụng sự khó khăn về kinh tế của những người sinh sống trên địa bàn rồi cho họ vay tiền với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (tương đương 109,5%/năm). Quá trình thực hiện giao dịch, để tránh không bị công an phát hiện bắt quả tang, Anh thường cho vay qua điện thoại di động. Còn người vay đến kỳ hạn trả tiền gốc và lãi phải gọi trước, nếu thấy an toàn Anh mới gặp để thực hiện giao dịch.
Bước đầu Công an H.Diễn Châu xác định, từ tháng 11/2022 đến thời điểm bị bắt, Nguyễn Thị Chi Anh đã cho chị T.T.T. (SN 1993, trú xã Diễn Thành, H.Diễn Châu) vay 900 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/ 1 ngày, thu lợi bất chính 402 triệu đồng.
Hiện vụ án đang được đấu tranh làm rõ.