Bóc gỡ đường dây cờ bạc qua mạng có máy chủ ở Mỹ, giao dịch 20 tỷ đồng mỗi ngày

Trước đó, Công an Quảng Nam phát hiện đường dây đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá cược kết quả xổ số, bóng đá, đánh bài trực tuyến, xóc đĩa, bắn cá... thu hút trăm ngàn người chơi nên xác lập chuyên án triệt xóa.

Trang web đánh bạc này có máy chủ đặt ở Manila (Mỹ), do người nước ngoài điều hành, dùng nhiều tài khoản ngân hàng, ví điện tử để người chơi nạp tiền, thanh toán.

Cảnh sát xác định dòng tiền chuyển tiếp tới nhiều tài khoản trong đó có Shen Chia Chi (44 tuổi, người Đài Loan, tạm trú quận Tây Hồ, TP.Hà Nội). Đầu tháng 6, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an Hà Nội và VKSND tỉnh Quảng Nam khám xét, bắt khẩn cấp đối với Shen Chia Chi.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2022 đến nay, Shen Chia Chi đã nhiều lần nhập cảnh Việt Nam; mở 6 khoản ngân hàng đứng tên mình; mua, sử dụng trái phép 30 tài khoản ngân hàng, 40 ví điện của nhiều người Việt Nam gắn vào hệ thống trung gian thanh toán.

Trích xuất dữ liệu trên hệ thống thanh toán, cảnh sát xác định mỗi ngày đường dây nạp và rút tiền tiền khoảng 20 tỷ đồng. Dòng tiền từ các tài khoản chuyển vào Shen Chia Chi 875 tỷ đồng. Số tiền này được Shen Chia Chi mua tiền ảo trên sàn Binance, OKX, Bitget để chuyển ra khỏi Việt Nam.

Bước đầu, Shen Chia Chi khai hưởng lợi 5 tỷ đồng và dùng 3 tỷ đồng mua một căn hộ chung cư tại Hà Nội.

Tang vật

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối vối Shen Chia Chi về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, theo điều 189 Bộ luật hình sự. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Trước đó, hôm 26/6, Thượng tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Nam về thành tích triệt phá chuyên án này.