(CATP) Ngày 18/02, Công an Quận 1, TPHCM cho biết, vừa tiếp nhận vụ việc một nam sinh gom góp toàn bộ tiền, cầm cố xe máy để chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo mạo danh là cảnh sát.
Theo nội dung vụ việc, sáng 24/01/2025, K. đang ở nhà tại Quận 1 thì liên tiếp nhận được nhiều cuộc điện thoại từ các số lạ. Một người đàn ông xưng danh là đại úy cảnh sát, đang điều tra mở rộng đường dây lừa đảo bằng thủ đoạn công nghệ cao vừa bị triệt phá gần đây gây xôn xao dư luận.
Sau đó, vị đại úy này cho biết: "Chúng tôi phát hiện tài khoản ngân hàng của anh đã nhận tiền của nạn nhân", đồng thời có lời nói đe dọa, cho rằng nam sinh viên và một số người khác có hành vi giúp sức cho nhóm tội phạm để hưởng tiền công. Liền sau đó, vị đại úy đọc vanh vách địa chỉ thường trú của Long, số CCCD, 2 tài khoản ngân hàng; thậm chí biết cả thông tin anh đang đứng tên xe máy SH và sở hữu căn nhà ở Quận 1 (do bố mẹ vừa sang tên vài tháng trước).
Nghe xong, K. sững sờ và tỏ ra hoang mang khi thấy vị cảnh sát này biết quá rõ các thông tin cá nhân của mình và gia đình. Sau vài phút bình tĩnh, K. quả quyết không liên quan đến băng nhóm tội phạm thì vị đại úy yêu cầu anh tham gia vào chát Zoom. Qua màn hình, K. thấy nhiều người mặc áo cảnh sát, ngồi quanh bàn và được vị đại úy cho biết đây là các điều tra viên đang họp chuyên án. Tiếp đó, K. được vị này cho xem quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh kê biên tài sản liên quan đến mình.
Đến lúc này thì K. rất hoảng sợ, tiếp tục giải thích và đưa ra những lý lẽ để chứng minh không liên quan đến vụ án cũng như chưa từng giúp sức và nhận tiền của ai... Nắm được tâm lý của K đang sợ hãi, vị đại úy lập tức hạ giọng, ra vẻ cảm thông: "Nhà em giàu thế thì chắc không cần nhận vài triệu đồng của nhóm kia, nhưng em phải chứng minh cho cơ quan chức năng thấy mình có tài sản!", đồng thời hứa sẽ hỗ trợ nếu đồng thuận làm theo hướng dẫn. Theo đó, K. phải giữ bí mật với người nhà, không được ngắt cuộc gọi, không được kể sự việc với ai và mọi thao tác đều phải ngồi yên và thực hiện ở trong phòng.
Trích lục các lần K. chuyển khoản tiền cho đối tượng lừa đảo
Sau đó, vị đại úy yêu cầu K. vào phòng chuyển tiền vào tài khoản của Công ty TNHH Tinh Anh ARE mở tại tại một ngân hàng, một đơn vị tài chính trung gian để chứng minh có tiền và không cần hưởng tiền của nhóm tội phạm. Vị này hứa sau khi chứng minh xong số tiền là "sạch", công an sẽ chuyển lại cho K. ngay lập tức đồng thời hủy lệnh khởi tố và kê biên tài sản.
Quan sát qua Chát Zoom thấy nhiều cán bộ công an cũng như những lời lẽ đầy thuyết phục nên K. tỏ ra tin tưởng, phần vì sợ bản thân bị bắt và cha mẹ bị liên lụy nên đã chuyển khoản 50.000.000 đồng (tiền đóng học phí bố mẹ vừa chuyển khoản cho K.) cho Công ty TNHH Tinh Anh ARE.
Sau khi nhận được tiền, vị đại úy cho biết số tiền đó chưa đủ để chứng minh, yêu cầu nam sinh viên phải chuyển thêm tiền. Đã trót tin nên sau đó, K. vay mượn người thân, bạn bè và chuyển khoản thêm nhiều lần, tổng cộng khoảng 70.000.000 đồng.
Tưởng mọi việc đã xong nhưng sau đó vị cảnh sát này vẫn nói số tiền đó không đủ, đồng thời kiên tục đe dọa nếu không chuyển tiền thêm sẽ thi hành ngay lệnh bắt giữ. Khi thấy K. cho biết không còn khả năng xoay sở thì người này gợi ý rằng có thể vay qua app, cầm cố tài sản giá trị như xe SH để lấy tiền... Suốt quá trình trao đổi, người này liên tục yêu cầu K. giữ máy, không được ngắt cuộc gọi cũng như không được tiết lộ câu chuyện này với bất kỳ ai.
Bị thao túng tâm lý và thúc giục chuyển tiền nên nam sinh viên sang phòng mẹ nhờ chuyển 350.000.000 đồng vào tài khoản của mình để chứng minh tài chính với nhà trường, tham gia chương trình sinh viên. Mẹ K. nói không có tiền đồng thời nhắc nhở con trai cẩn trọng khi tham gia các chương trình có liên quan đến tài chính.
K. trở lại phòng riêng đóng chặt cửa thì tiếp tục bị vị đại úy hăm dọa sẽ tiến hành khởi tố vụ án. Quá sợ hãi nên sau khi đợi bố mẹ ra ngoài, K. mang chiếc xe SH (quà sinh nhật bố mẹ tặng vài tháng trước) ra tiệm cầm đồ gần nhà lấy 70.000.000 đồng, chuyển hết vào tài khoản Công ty Tinh Anh ARE. Tiền đã chuyển sạch nhưng người này tiếp tục nói chưa đủ và yêu cầu nam sinh viên cầm cố nốt căn nhà bố mẹ vừa sang tên thì mới đủ tiền để chứng minh K. trong sạch, không liên quan đến vụ án.
Sau khi đi công việc về, không thấy con trai ở nhà cộng với thái độ kỳ lạ của K. lúc sáng nên bố mẹ K. giật mình liên tưởng đến những vụ lừa đảo mà các phương tiện truyền thông đã cảnh báo. Họ cấp tốc gọi điện cho con hỏi sõ sự tình. Đến lúc này thì K. biết mình không thể giấu được với bố mẹ nên đã kể lại toàn bộ câu chuyện. Sau đó, gia đình K. liên lạc lại với người này, nhưng điện thoại đã nằm ngoài vùng phủ sóng.