(CAO) Ngày 27/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Hạnh (SN 1987) - Tổng Giám đốc và Trần Thị Quỳnh Nhi (SN 1991, vợ của Hạnh) - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP (có địa chỉ tại xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn, TP.HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, qua điều tra theo dõi, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư, ký kết hợp đồng góp vốn kinh doanh, hợp đồng thỏa thuận vay vốn, xảy ra tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.
Đối tượng Đỗ Hạnh
Quá trình lập án điều tra, Ban chuyên án xác định, từ tháng 10/2021, vợ chồng Đỗ Hạnh và Trần Thị Quỳnh Nhi mua lại pháp nhân Công ty TNHH TV ĐT Law for life, sau đó đổi tên thành Công ty TNHH dịch vụ tư vấn đầu tư DHLAND. Đến ngày 16/3/2022, cặp vợ chồng này đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP.
Quá tình hoạt động, cả 2 đã dựng lên mô hình công ty kinh doanh, đầu tư bất động sản, sử dụng pháp nhân Công ty DHGROUP để huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng thỏa thuận vay vốn, hợp đồng góp vốn.
Thông qua mạng internet, Hạnh và Nhi xây dựng hình ảnh Công ty DHGROUP là đơn vị chuyên kinh doanh bất động sản, sở hữu nhiều bất động sản, dự án trên cả nước, có quy mô, chi nhánh hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố nhằm tạo lòng tin với các nhà đầu. Sau đó, Hạnh - Nhi tiếp tục thành lập thêm Công ty TNHH TNHH TM - DV DH.Group (có địa chỉ tại A07 Hoàng Quốc Việt, phường An Đông, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), Công ty cổ phần BĐS DHGROUP DANA (có địa chỉ tại 433 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) và 12 chi nhánh, văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố như: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, TP.HCM, Hà Nội để tổ chức các hội thảo, hội nghị, sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP, kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn vào.
Trần Thị Quỳnh Nhi
Để tìm kiếm các nhà đầu tư, những đối tượng này liên tục tuyển chọn, đào tạo cộng tác viên với chính sách trả tiền môi giới từ 2% đến 7%/giá trị hợp đồng góp vốn cho những người giới thiệu, đồng thời đưa ra mức trả lãi suất từ 24%-40%/năm và cam kết trả gốc, lãi theo tuần, tháng cho các nhà đầu tư khi góp vốn vào công ty. Hạnh và Nhi sử dụng pháp nhân Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP để ký kết hợp đồng với các nhà đầu tư theo 2 phương thức: Ký kết hợp đồng online và ký kết hợp đồng trực tiếp tại các văn phòng đại diện. Sau khi nhận được tiền từ các nhà đầu tư, Hạnh - Nhi không hoạt động kinh doanh mà sử dụng vào mục đích cá nhân, lấy tiền của người sau trả cho người trước và tiền phần trăm hoa hồng cho đại diện văn phòng, cộng tác viên.
Tống đạt quyết định khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với vợ chồng Đỗ Hạnh và Trần Thị Quỳnh Nhi về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"
Bước đầu Ban chuyên án xác định, với thủ đoạn đó, vợ chồng Hạnh và Nhi đã lừa đảo, ký hơn 600 hợp đồng với nhiều nhà đầu tư, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 100 triệu đồng.
Để mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo, những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo nói trên hãy nhanh chóng liên hệ để được phối hợp giải quyết. Mọi thông tin liên hệ qua điều tra viên Nguyễn Anh Phan theo số điện thoại 0913384566.