(CAO) Nữ doanh nhân là bị hại (là bị can trong vụ án khác) nợ 70 tỷ đồng nhưng bị đại gia Thanh “đeo” (54 tuổi; ngụ Đà Nẵng) ép viết nợ 122 tỷ đồng, siết các lô đất, biệt thự…
TAND TP.Đà Nẵng ngày 22-11 xét xử sơ thẩm vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” đối với bị cáo Phạm Thanh (“Thanh đeo”; SN 1967; ngụ P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).
Bị can Phạm Thanh (“Thanh đeo”; SN 1967, ngụ ngõ 414 Hùng Vương, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).
Theo cáo trạng, qua giới thiệu của Trần Thị Tiết (ngụ 40 Trần Quốc Toản, TP.Hội An, Quảng Nam), Đào Thị Như Lệ (SN 1979; ngụ 92 Phạm Quang Ảnh, P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng, đã bị bắt về các hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản) gặp Thanh để vay tiền.
Từ ngày 26-3 đến 31-3-2020, Thanh cho Lệ vay 40 tỷ đồng trong 30 ngày, lãi 5%/tháng. Thanh buộc Lệ viết giấy bán khách sạn Luna Diamond (242-244 Hồ Nghinh, Q.Sơn Trà) giá 40 tỷ đồng.
Ngày 24-4-2020, Thanh buộc Lệ viết “Giấy nhận tiền cọc bán đất” nội dung: Lệ đã nhận 50 tỷ đồng của ông Nguyễn Chí Thành (ngụ P.Ngô Thì Nhậm, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) giao Thanh đặt cọc mua lô đất hơn 2.500m2 ở dự án ven sông Hàn tại đường Như Nguyệt (P.Thuận Phước, Q.Hải Châu), giá bán 160 tỷ đồng”. Thực tế Thanh không đưa 50 tỷ đồng này cho Lệ.
Ngày 8-5-2020, Thanh yêu cầu Lệ ký bán 3 lô đất thuộc khu nhà hàng dọc tuyến đường Sơn Trà - Điện Ngọc (P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà) giá 150 tỷ đồng. Đặt cọc 50 tỷ đồng nhưng Thanh chỉ giao Lệ 10 tỷ đồng. Ngày 28-6-2020, Thanh đòi nợ 40 tỷ đồng tiền gốc và lãi nhưng Lệ chưa có nên buộc Lệ viết vào trang cuối Hợp đồng dòng chữ "Đã nhận thêm 50 tỷ đồng”.
Ngoài ra Lệ nhận cọc của Thanh 13,4 tỷ đồng bán biệt thự 49 Hoàng Kế Viêm (P.Bắc Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn). Ngày 8-6-2020, Thanh cho Lệ vay thêm 8 tỷ đồng, lãi 5%/tháng.
Đào Thị Như Lệ là bị hại trong vụ án "tín dụng đen" nhưng cũng là bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 5-8-2020, Thanh gọi Lệ đến Agribank Đà Nẵng để xác nhận dư nợ của Lệ tại ngân hàng. Thấy nợ thực tế của Lệ nhiều (gần 1.000 tỷ đồng) và thế chấp ngân hàng lớn nên Thanh chửi mắng Lệ và lãnh đạo, nhân viên ngân hàng.
Sau đó, Thanh buộc Lệ viết giấy nợ 122 tỷ đồng, gồm: tiền cho Lệ vay lãi 58,6 tỷ đồng; tiền đặt cọc bán biệt thự 49 Hoàng Kế Viêm 13,4 tỷ đồng và 50 tỷ đồng tiền phạt cọc lô đất đường Như Nguyệt.
Ngày 8-8-2020, Thanh gọi Lệ đến nhà mình, đánh vào đầu, vào mặt Lệ; buộc Lệ viết cam kết phải trả nợ 122 tỷ đồng trong 30 ngày hoặc sang tên cho Thanh 7 lô đất. 7 lô đất này Lệ mượn của Dương Thị Ngọc Anh (ngụ K25/3B Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) - cán bộ Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Q.Sơn Trà. Anh đã bị khởi tố về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Mặc dù Lệ vay của Thanh 72 tỷ đồng nhưng bị Thanh ép giấy nợ 122 tỷ đồng. Ngày 26-8-2020, Lệ tố cáo Thanh. Ngày 4-9-2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt Thanh. Quá trình điều tra và tại phiên xét xử, Thanh thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội.
Phiên tòa tiếp tục vào ngày 23-11.
Phạm Thanh (phải) và Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”)