Các đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá trên địa bàn TPHCM đã sử dụng phương thức, thủ đoạn hoạt động vô cùng tinh vi. Đặc biệt là thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử (ETH, USDT, TRON..), liên kết với các sàn tài chính ở nước ngoài rồi quy đổi, nạp hoặc rút tiền, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý.
Tự đánh sập website để chiếm đoạt tiền
Đường dây cờ bạc do nhóm Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Phạm Thị Mai Ngân và Nguyễn Đắc Quý tổ chức hình thành nhiều nhánh, phân cấp các tầng, nhiều "đại lý”, tổ chức sát phạt rất chặt chẽ, kín kẽ, với quy mô lớn, hoạt động ở nhiều tỉnh, thành, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, đời sống kinh tế - xã hội của người dân.
Ngày 05-11-2021, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố ra quân triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng trên. Lúc này, cơ quan chức năng tạm giữ 59 đối tượng (gồm 13 đối tượng cầm đầu, tổ chức đánh bạc, 16 con bạc, 30 đối tượng liên quan). Tang vật tạm giữ, phong tỏa (ước tính trị giá khoảng 20 tỷ đồng), gồm: 40 laptop, 15 máy vi tính, 79 ĐTDĐ, 34 thẻ ATM và tài khoản ngân hàng, 3 máy POS, 7 ôtô (6 Mercedes, 1 Peugeot), 4 xe máy, hơn 2 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh...), giấy tờ tùy thân, sổ tay ghi chép, thiết bị, phương tiện khác liên quan đến vụ án.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng có số tiền giao dịch hơn 87.600 tỷ đồng (tương đương khoảng 3,8 tỷ USD; chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của "nhà cái"). Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng đã khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tại 2 website: Swifton..., Nagac... (2 website này được hình thành qua nhiều lần thay đổi, làm trung gian liên kết với một sàn cá cược quốc tế) để hưởng hoa hồng từ người chơi.
Nhiều ôtô bị tạm giữ trong chuyên án
Các đối tượng lôi kéo con bạc bằng hình thức hứa hẹn về bảo hiểm, bảo đảm sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua; lượt chơi và số tiền đánh bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao. Để tham gia cá cược, con bạc cần đăng ký ví tiền ảo trên một sàn (máy chủ ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo (ETH, USDT) và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên website; tạo tài khoản trên website game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo; thực hiện theo hướng dẫn của người "đọc lệnh" quỹ bảo hiểm, nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả...
Ngoài ra, để thu hút người chơi, các đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi tham gia đầu tư tài chính hứa hẹn lợi nhuận cao. Khi số lượng người chơi tham gia nhiều, các đối tượng tự đánh sập website để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo của con bạc; đồng thời cản trở quá trình điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.
Nhóm cầm đầu thu lợi rất lớn, có dấu hiệu rửa tiền
Theo kết quả điều tra, mỗi con bạc có thể tạo nhiều tài khoản game rồi dùng tiền Việt mua tiền ảo (USDT, ETH), nạp vào ví điện tử trên sàn tiền ảo (máy chủ đặt tại nước ngoài) hoặc mua trực tiếp từ người chơi khác, ví điện tử này có liên kết với tài khoản game. Sau đó, người chơi sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc.
Để lôi kéo con bạc, các đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, tổ chức các lớp đào tạo, hướng dẫn người chơi về mô hình đầu tư, cách quản lý nguồn vốn, xây dựng hình ảnh giàu có, "sang chảnh"... để lôi kéo các con bạc khác. Các đối tượng còn đào tạo "chuyên gia đọc lệnh" cho người chơi, tổ chức nhiều sự kiện truyền thông tại TPHCM, Phan Thiết, Phú Quốc, Đà Lạt..., nhằm quảng bá mô hình đầu tư.
Thời điểm lực lượng Công an triệt phá vụ án, website: Swifton... bị ngắt kết nối với máy chủ từ nước ngoài nên không thể trích xuất được thông tin số lượng tài khoản, lịch sử cá cược. Tuy nhiên, tại trụ sở công an, Huỳnh Long Nhu khai website này có khoảng 20 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, số tiền đánh bạc khoảng 300 USD/ngày. Cơ quan điều tra đã trích xuất dữ liệu tại website: Nagac..., phát hiện có 5.067 tài khoản tham gia đánh bạc.
Trên cơ sở đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TPHCM xác định các bị can Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu và đồng bọn đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng bằng phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, lôi kéo khoảng 25 triệu tài khoản tham gia, với số tiền dùng để đánh bạc là 87.612 tỷ đồng. Các bị can thu lợi số tiền đặc biệt lớn (tính riêng website: Nagac... là hơn 2,5 triệu USD), dùng để mua nhà đất, ôtô... và chuyển ra nước ngoài để tẩu tán, có dấu hiệu rửa tiền.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, truy bắt để xử lý đối tượng Bhatia Mohit (quốc tịch Ấn Độ) và các đồng bọn khác liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại 2 website trên.