Theo đó, thời gian qua Công an TPHCM tiếp nhận nhiều tố giác, tin báo tội phạm của người dân về việc bị các đối tượng tự xưng là nhân viên thu hồi nợ liên tục gọi điện thoại, gửi thông tin, hình ảnh với nội dung mang tính chất khủng bố, vu khống, xúc phạm nhân phẩm, danh dự lên mạng xã hội hoặc gửi đến người thân, nơi làm việc nhằm gây sức ép, đe dọa về mặt tinh thần, tạo tâm lý hoang mang, lo sợ, buộc phải nộp tiền theo yêu cầu của các đối tượng.
Sau khi tiếp nhận các nguồn tin trên, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Tân Bình phối hợp Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an khẩn trương xác minh, làm rõ.
Đến nay xác định: Địa điểm kinh doanh số 1 - Công ty Cổ phần mua bán nợ V.N.T.V (Phường 1, quận Tân Bình) và chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế hệ trẻ (Phường 15, quận Tân Bình) đã tổ chức bộ phận thu hồi nợ, tuyển dụng nhiều nhân viên để thực hiện hoạt động thu hồi nợ với các phương thức, thủ đoạn như: phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhân viên theo từng cấp bậc (nhân viên, quản lý, trưởng nhóm); áp đặt chỉ tiêu doanh số thu hồi nợ, chi thưởng “hoa hồng” theo lũy tiến trên tổng số tiền nợ thu hồi, từ đó nhân viên đã thực hiện các hoạt động đòi nợ trái pháp luật bằng thủ đoạn đe dọa, vu khống dưới nhiều hình thức khác nhau.
Cơ quan điều tra tống đạt quyết định đối với các đối tượng
Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 170 Bộ luật hình sự; trong đó: 07 đối tượng là quản lý, nhân viên thu hồi nợ tại Địa điểm kinh doanh số 1 - Công ty Cổ phần mua bán nợ V.N.T.V (gồm: Nguyễn Minh Thành - quản lý; Võ Công Vân, Trần Thị Mỹ Duyên, Lê Văn Đạt, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thị Minh Tâm, Vũ Ngọc Chính - nhân viên thu hồi nợ); 07 đối tượng là quản lý, nhân viên thu hồi nợ chi nhánh Công ty Thế Hệ Trẻ (gồm: Hoàng Ngọc Mến, Trần Hà Anh Thư - quản lý, điều hành; Phạm Ngọc Thắng, Nguyễn Thị Hương Trà - trưởng nhóm; Nguyễn Thị Huyền Anh, Lê Thị Thiết, Trần Phát Đạt - nhân viên thu hồi nợ); các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Tân Bình và các đơn vị liên quan tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra mở rộng vụ án, nhằm xác định đúng bản chất sự việc, xử lý nghiêm toàn bộ các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
Công an TP đề nghị người dân là nạn nhân của các đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản “núp bóng” hoạt động thu hồi nợ, tích cực tố giác tội phạm, hợp tác Cơ quan Công an để xử lý triệt để loại tội phạm này theo đúng quy định của pháp luật.
Lực lượng chức năng khám xét tại trụ sở công ty
đòi nợ thuê Liên quan đến vụ án, thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TPHCM về việc đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm có liên quan đến công nghệ cao, sử dụng mạng viễn thông để thực hiện hành vi phạm pháp, qua công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, sau thời gian theo dõi, củng cố hồ sơ, ngày 2-3-2023, Công an quận Tân Bình cùng Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt tung quân kiểm tra, khám xét 2 địa điểm là trụ sở của hai tổ chức chuyên đòi nợ thuê đã nói ở trên.
Theo đó, trước Tết Nguyên đán 2023, qua công tác tuần tra quản lý địa bàn, Công an phát hiện tại nhà số 22 Tân Canh (P.1, Q.Tân Bình) và 358 Phạm Văn Bạch (P.15, Q.Tân Bình) thường xuyên có nhiều người lui tới với hành vi có nhiều dấu hiệu bất thường.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định đây là “đại bản doanh” của hai tổ chức chuyên đòi nợ thuê bằng cách gọi điện “khủng bố” nạn nhân và người thân dưới danh nghĩa chi nhánh Công ty cổ phần mua bán nợ V.N.T.V và Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ (có trụ sở tại Hà Nội).
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc CATP, CAQ.Tân Bình và Phòng CSHS đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ khẩn trường vào cuộc điều tra.
Căn cứ đơn tố cáo của một số nạn nhân, cùng nhiều bằng chứng thu thập được, CQĐT đã có đủ cơ sở xác định nhân viên 2 công ty này có dấu hiệu của hành vi “cưỡng đoạt tài sản”, nên lúc 9 giờ 30 phút ngày 2-3-2023, CAQ.Tân Bình và Phòng CSHS huy động lực lượng chia làm 2 mũi đồng loạt ập vào trụ sở của 2 công ty đòi nợ thuê trên để kiểm tra.
Tại địa điểm số 22 Tân Canh P.1, Q.Tân Bình là trụ sở chi nhánh Công ty cổ phần mua bán nợ V.N.TV. Khi các trinh sát ập vào, gần 40 nhân viên của công ty này đang có mặt. Phần lớn đang dùng hệ thống voice link, sim rác để gọi điện khủng bố nạn nhân. Đối tượng Nguyễn Minh Thành (SN 1983, ngụ Q.6) người được xem là trưởng phòng đòi nợ phía Nam nhóm đòi nợ thuê cũng đang có mặt điều hành công việc.
Thoáng thấy bóng dáng lực lượng Công an, Thành và nhóm nhân viên định tắt máy, phi tang chứng cứ, tuy nhiên trước sự kiên quyết của các chiến sĩ, các đối tượng đành thúc thủ. Qua kiểm tra, Công an tạm giữ 55 máy tính để bàn, 37 ĐTDĐ các loại có chưa nhiều dữ liệu, thông tin quan trọng về việc đòi nợ thuê.
Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác cũng kiểm tra trụ sở Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ. Tại đây, lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ 28 đối tượng là nhân viên công ty (trong đó có đối tượng Trần Hà Anh Thư, trưởng phòng tín chấp) cùng hàng chục máy tính và điện thoại di động là phương tiện và công cụ phục vụ cho việc đòi nợ thuê.
Các nhân viên hai công ty đòi nợ thuê trên tại Công an quận Tân Bình.
Thu lợi bất chính khổng lồ
Theo tài liệu thu thập được cùng lời khai ban đầu của các đối tượng là nhân viên công ty, thì việc khủng bố, đòi nợ như trên được thực hiện rất chuyên nghiệp bởi phần lớn nhân viên có bề dày kinh nghiệm do trước đây từng làm việc tại các công ty tài chính.
Đối tượng Nguyễn Minh Thành cho biết, công ty được chia ra 4 đội (mỗi đội từ 7-10 người). Mỗi tháng, một nhân viên trung bình thực hiện từ 2.500-3.000 cuộc gọi khủng bố, hăm dọa với tổng cộng số tiền đòi được từ 2-3 tỷ đồng. Với tần suất đòi nợ như trên, mỗi tháng có hơn 100 người phải trả tiền nợ và lãi suất cho nhóm đòi nợ thuê này.
Mỗi khi đòi nợ thành công, số tiền mà công ty này được hưởng từ đơn vị “bán nợ” (công ty tài chính có trụ sở tại Hà Nội) lên đến 86%. Như vậy chủ nợ chỉ nhận 14% còn lại. Chính vì khoản lợi nhuận qúa lớn mà lãnh đạo công ty đòi nợ thuê này chỉ đạo nhân viên ráo riết khủng bố nạn nhân với tần suất và mức độ dày đặc.
Các nhân viên hai công ty đòi nợ thuê trên được đưa về trụ sở CAQ.Tân Bình để điều tra làm rõ
Còn theo đối tượng Trần Hà Anh Thư, người được xem là trưởng thòng tín chấp công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ. Trường hợp gọi điện thoại khủng bố đòi nợ nạn nhân và người thân không được, công ty sẽ gửi văn bản đòi nợ đến tận nhà hoặc công ty nơi nạn nhân làm việc. Những trường hợp nạn nhân không có tiền, nhân viên công ty sẽ lấy thông tin khách hàng từ ngân hàng sau đó tiếp tục o ép, đe dọa. Thậm chí hù sẽ khởi kiện ra tòa hoặc, khởi tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và có khả năng đi tù.
Hiện CAQ Tân Bình đang tiếp tục phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM để tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng, làm rõ triệt để, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
Một số hình ảnh CAQ.Tân Bình kiểm tra, khám xét, làm việc với các đối tượng: