(CAO) Chỉ từ ngày 1-10 đến 15-11-2022, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc (chủ yếu cá độ bóng đá) qua mạng có số tiền giao dịch lên tới hơn 470 tỷ đồng. Công an Đà Nẵng đấu tranh và đánh sập ổ bạc này.
Theo điều tra, vào tháng 9-2022, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Đà Nẵng phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc hoạt động với số tiền lớn, liên quan đến nhiều đối tượng tại Đà Nẵng và Quảng Nam. Qua quá trình thu thập thông tin, tài liệu, ngày 1-11-2022, Phòng CSHS báo cáo, đề nghị và được Ban Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đồng ý xác lập Chuyên án để đấu tranh.
Các đối tượng bị Công an bắt giữ.
Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với nhiều lực lượng, các đơn vị, Ban chuyên án làm rõ hành vi, vai trò của các đối tượng nên quyết định phá án.
Lúc 15 giờ 30 ngày 15-11, hơn 40 CBCS của Phòng CSHS phối hợp với lực lượng, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Đà Nẵng và Công an các quận, huyện đồng loạt tấn công, bắt khẩn cấp các đối tượng.
Công an tạm giữ hình sự 7 đối tượng: Đinh Văn Công Thanh (SN 1983, ngụ P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê); Đinh Văn Công Long (SN 1987, ngụ P.Bình Thuận, Q.Hải Châu); Ngô Đình Đức (SN 1966; ngụ P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê); Nguyễn Trước (SN 1974, ngụ P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng); Nguyễn Duy Trung (SN 1985, ngụ P.Tân An, TP.Hội An, Quảng Nam) về hành vi “Tổ chức đánh bạc”; Trương Công Huynh (SN 1986; ngụ P.Thạch Thang, Q.Hải Châu) và Đoàn Sơn (SN 1963, ngụ P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê) về hành vi “Đánh bạc”. Thanh là đối tượng cầm đầu đường dây này.
Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ 250 triệu đồng, 1 ôtô, 2 xe máy; 1 máy đếm tiền; sổ sách tính tiền thắng thua cá độ bóng đá; khoảng 7.500 trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ…
Các đối tượng khai nhận, từ tháng 6-2021 đến nay, Thanh liên hệ với Hải (chưa rõ lai lịch, địa chỉ) nhận trang mạng cá độ bóng đá và tổ chức lại cho các đầu mối cấp dưới và các con bạc.
Đối tượng cầm đầu trong vụ án là Đinh Văn Công Thanh
Cụ thể, Thanh dùng trang mạng cá độ bóng đá cấp Siêu tổng đại lý KJ71 có giá trị hạn mức 3 triệu USD, chia ra thành 31 tài khoản master, 99 tài khoản agent, 340 tài khoản member (thành viên) đưa cho Long; Đức; Tước và Trung tổ chức hoạt động.
Các đối tượng dùng điện thoại di động truy cập vào các trang mạng: “B88ag.com, “SaSa889.com”, “nhacaisomot”… rồi chia, tách ra nhiều trang mạng con để tổ chức cho các đầu mối cấp dưới tổ chức đánh bạc. Các đối tượng cấp dưới tiếp tục tổ chức cho các con bạc cá độ bằng nhiều hình thức như cá độ bóng đá, kenno, tài xỉu... với hình thức nâng mức giá trị quy đổi 1 đơn vị USD cá độ lên 20 đến 30 nghìn đồng.
Bước đầu xác định, số tiền giao dịch của đường dây này lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Chỉ riêng từ ngày 1-10 đến ngày 15-11-2022, người chơi cá cược 105.298 lượt với tổng số tiền trong các tài khoản của các đối tượng là 18.966.349 USD (khoảng hơn 470 tỷ đồng). Thanh và đồng bọn thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
Phòng CSHS Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố các đối tượng, mở rộng điều tra.
Các đối tượng trong vụ án.