Ngày 5-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Anh Tài (SN 1992, trú khu Đồng Văn, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) - đối tượng cầm đầu đường dây về tội tổ chức “Đánh bạc”; Phạm Huy Du (SN 1988, trú tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) về tội “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”. Ba bị can gồm: Nguyễn Viết Khư (SN 1988, ở tại huyện Thanh Hà, Hải Dương), Bùi Duy Hải (SN 1980, ở tại huyện Kim Thành) và Hoàng Văn Hải (SN 1988, ở tại huyện Kim Thành) cùng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”.
Tính đến thời điểm hiện nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương xác định đường dây do Trần Anh Tài cầm đầu đã tổ chức cho nhiều người khác đánh bạc qua mạng Internet với tổng số tiền lên tới 853 tỷ đồng.
Qua công tác quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một số ổ nhóm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, hoạt động khép kín, gồm phần lớn là những kẻ có tiền án, tiền sự, có kinh nghiệm đối phó với cơ quan Công an.
Sau khi thu thập đầy đủ các thông tin, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh dựng được đối tượng nghi vấn là Trần Anh Tài. Ngày 12-6-2013, Tài bị Công an huyện Kim Thành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng, chưa chấp hành án xong; ngày 21-6-2021, bị khởi tố về hành vi đánh bạc, vụ án hiện đang chờ xét xử.
Các đối tượng trong vụ án
Ngày 3-2-2015, Tài bị TAND huyện Kim Thành xử phạt 24 tháng tù về các tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Cố ý gây thương tích”. Ngày 23-4-2018, Tài bị TAND huyện Kim Thành xử phạt 24 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” đã được xóa án tích; ngày 20-3-2013, Công an huyện Kim Thành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; ngày 10-11-2015, bị Công an huyện Kim Thành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi ném chất bẩn, chất thải vào nhà người khác, đã chấp hành xong; ngày 14-12-2017, bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác, đã chấp hành xong.
Quá trình điều tra làm rõ, Tài có quan hệ với Phạm Huy Du, đối tượng từng bị Công an huyện Kim Thành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe người khác, đã chấp hành xong và Nguyễn Viết Khư (1 tiền sự) bị Công an huyện Thanh Hà xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” chưa chấp hành nộp phạt.
Vụ án đang được triển khai, ngày 12-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương nhận được đơn phản ánh của quần chúng, tố cáo Tài và Du có nghi vấn liên quan đến việc tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.
Từ những thông tin trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương vào cuộc điều tra, xác lập án đấu tranh. Quá trình theo dõi, tổ công tác xác định đối tượng Trần Anh Tài thực hiện hành vi cá độ trên trang web.http://www.bong88.com. Đây là trang web có máy chủ đặt ở nước ngoài, sử dụng phần mềm quản trị điều hành hoạt động đánh bạc online, được phân làm 4 cấp: Super master (siêu tổng), Master (tổng), Agent (đại lý) và Member (thành viên).
Theo đó, tài khoản cấp trên có thể tạo lập các tài khoản cấp dưới, cấp “điểm” cho các tài khoản cấp dưới để người đánh bạc có thể tham gia cá cược, kết quả thắng, thua sẽ quy thành tiền để thanh toán trực tiếp với các đối tượng tổ chức.
Sau khi nắm bắt được quy luật hoạt động của các đối tượng, ngày 13-4, các tổ công tác vào cuộc phá án đồng thời bắt giữ 5 đối tượng. Quá trình điều tra xác định, từ tháng 12-2021 đến ngày 13-4-2022, đường dây do Trần Anh Tài cầm đầu đã tổ chức cho nhiều người khác đánh bạc qua mạng Internet trên website “bong88.com” với tổng số tiền 853,4 tỷ đồng.
Theo đó, khoảng cuối năm 2021, Tài lấy 2 tài khoản tổ chức đánh bạc trên mạng Internet cấp độ Master của 1 người tên Nam, ở TPHCM. Các tài khoản có định mức 200.000 điểm cá cược, Tài và Nam thống nhất mỗi điểm được quy đổi thành 6.000 VNĐ. Đối với tài khoản Master K910W, Tài trực tiếp quản lý, sử dụng. Master này chia thành 4 tài khoản tổ chức đánh bạc cấp độ Agent và 24 tài khoản đánh bạc Member. Tài và Khư thống nhất, quy định 1 điểm cá cược là 40.000 VNĐ… Thứ hai hàng tuần, các đối tượng sẽ gặp nhau để thanh toán tiền thắng thua quy từ điểm thành tiền theo mức đã thống nhất.
Từ tháng 12-2021 đến ngày 13-4-2022, Trần Anh Tài trực tiếp hoặc thông qua Phạm Huy Du sử dụng 2 tài khoản tổ chức đánh bạc cấp độ Master là K910W và K910N tại website “bong88.com” để tổ chức cho nhiều người khác đánh bạc qua mạng Internet thông qua 6 tài khoản thứ cấp Agent và 38 tài khoản Member, với tổng số tiền tổ chức đánh bạc của 2 Master là 325.592.673.760 VNĐ. Trong đó, có 31/38 Member đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền tổ chức đánh bạc qua 31 Member này là 325.325.136.780 đồng.
Từ tháng 12-2021 đến ngày 12-4-2022, Phạm Huy Du sử dụng tài khoản đánh bạc cấp độ Master là K910N lấy của Trần Anh Tài để tổ chức cho nhiều người khác đánh bạc trên mạng Internet thông qua 2 tài khoản Agent, 8 tài khoản Member (tất cả 8 Member đều có lần đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên), với tổng số tiền tổ chức đánh bạc qua 8 Member này là 19.195.370.200 đồng.
Ngoài ra, Du trực tiếp sử dụng 6 Member để đánh bạc trên mạng Internet với tổng số tiền đánh bạc là 43.639.252.360 đồng. Trong số đó có 5/6 Member có ít nhất 1 lần đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền đánh bạc (của những lần từ 5.000.000 đồng trở lên) là 43.506.743.480 đồng. Từ ngày 7-3-2022 đến 12-4-2022, Nguyễn Viết Khư đã sử dụng tài khoản Member K910000008 lấy từ Trần Anh Tài để tham gia đánh bạc trên mạng Internet tất cả 379 lần (mỗi lần đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên), với tổng số tiền đánh bạc 23.477.552.000 đồng.
Từ ngày 7-3 đến ngày 9-4, Bùi Duy Hải sử dụng 2 tài khoản Member K91000007 và K910W0000C lấy của Tài để tham gia đánh bạc trên mạng Internet tổng cộng 843 lần, với tổng số tiền đánh bạc là 4.991.047.500 đồng. Trong số đó có 344 lần đánh bạc mà mỗi lần đánh từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền đánh bạc là 3.870.822.500 đồng.
Từ ngày 17-12-2021 đến ngày 2-4, Hoài sử dụng tài khoản Member K910N00001 lấy từ Phạm Huy Du để tham gia tổng cộng 681 lần đánh bạc trên mạng Internet, với tổng số tiền đánh bạc là 1.174.334.400 đồng. Trong số đó có 56 lần tham gia đánh bạc mà mỗi lần đánh bạc từ 5.000.000 đồng, với tổng số tiền đánh bạc là 489.395.100 đồng.
Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, điều tra làm rõ.